上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于2016年限制性股票激励计划（首期）
第一个解除限售期解除限售股份
上市流通的提示性公告

证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-119

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于2016年限制性股票激励计划（首期）

第一个解除限售期解除限售股份

上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、 本次符合解除限售条件的激励对象共计55人。

2、 本次解除限售的股票数量为1,489.20万股，占公司目前总股本的0.45%。

3、 本次限制性股票的上市流通日为2017年12月11日。

4、 本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

一、本次限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2016年10月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了明确的同意意见。北京市海润律师事务所律师已对本次激励计划发表了法律意见书。

2、2016年10月27日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于核实公司2016年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，公司监事会就此次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见并披露了《2016年限制性股票激励计划激励对象名单（首期）》。

3、2016年11月9日，公司监事会出具了《监事会关于股权激励计划激励对象人员名单审核及公示的情况说明》（公告编号：2016-076）。

4、2016年11月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《关于制订〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。2016年11月15日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况自查报告》（公告编号：2016-077）。

5、2016年11月14日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票（首期）的议案》，公司监事会、独立董事及北京市海润律师事务所律师发表了明确的同意意见，监事会出具了《关于公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的核查意见》。

6、2016年11月24日，2016年限制性股票激励计划首期授予的股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记，2016年11月25日公司披露了《关于限制性股票（首期）授予完成的公告》，相关股份的上市日期为2016年11月30日（公告编号：2016-085）。

7、2017年11月7日，公司第六届董事会第二十二次会议、公司第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意对已离职激励对象周会春女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票425,000股进行回购注销。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确的同意意见，北京市海润律师事务所律师出具了法律意见书。

8、2017年11月27日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，授权公司董事会组织办理本次回购注销部分股权激励股份涉及的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、变更登记。

9、2017年11月27日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、公司第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的议案》，同意董事会按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票首期授予的第一个解锁期的相关事宜。

综上所述，公司本次限制性股票的解除限售事项已获得必要的批准和授权。

二、激励计划首次授予股票第一个解除限售期可解除限售条件成就情况

（一）首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满：

根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，限制性股票授予日后12个月为限制性股票的限售期，限售期满后为解除限售期，在满足相关解除限售条件的情况下，首次授予的限制性股票第一次解除限售时间为自首次授予完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止。第一个解除限售期可解除限售的股票数量占首次授予限制性股票总数的比例为40%。公司2016年限制性股票激励计划授予股份于2016年11月24日完成股份登记，上市日期为2016年11月30日，第一个限售期至2017年11月29日届满。

（二）首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据激励计划的规定，在下列条件同时满足的前提下，公司本次激励计划的激励对象方可对获授的限制性股票进行解除限售：

1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

经公司董事会核实，公司未出现上述情形，满足限制性股票解除限售条件。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）系单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

（2）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（3）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（4）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（5）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（6）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（7）中国证监会认定的其他情形；

（8）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

经公司董事会核实，除已离职激励对象周会春女士外，其余55名激励对象均未出现上述情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，满足限制性股票解除限售条件。

3、公司层面业绩条件

第一次解除限售以2015年公司经审计的净利润为基数，2016年公司经审计的净利润增长率不低于12%。

注：2016年“经审计的净利润”指标计算以扣除非经常性损益、但未扣除本次及其他激励计划激励成本前的经审计的净利润作为计算依据，即以扣除非经常性损益、并剔除本次及其他激励计划激励成本影响的经审计的净利润为计算依据。

经公司董事会核实，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年3月8日出具的信会师报字[2017]第ZA10487号《审计报告》，公司2016年经审计的归属于上市公司股东的净利润为634,965,588.10元，非经常性损益为117,614,242.16元，2016年度摊销的激励计划激励成本为7,486,700.00元，因此《限制性股票激励计划》中规定的公司2016年业绩考核指标实际完成情况为524,838,045.94元。

公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为417,183,377.13元，非经常损益为33,310,356.41元，2015年度无应摊销的激励计划激励成本，因此《限制性股票激励计划》中规定的公司2015年度业绩考核基数为383,873,020.72元。

因此，公司2016年业绩考核指标实际完成情况较2015年业绩考核基数增长36.72%，满足本次解除限售的业绩增长条件。

4、个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。薪酬委员会将于每期考核年度的下一年一季度结束前对激励对象本期的年度综合考评进行打分，满分100分。

■

公司根据打分结果将激励对象的解除限售比例分为以下两档：

■

在公司业绩目标达成的前提下，个人年度综合考评得分≥70分的激励对象在满足其他解除限售条件时，其当年度所获授的限制性股票可以按照本计划规定的程序进行解除限售。

经公司董事会核实，除已离职激励对象周会春女士外，其余55名激励对象均达到绩效考核要求，满足限制性股票解除限售的条件。

三、董事会提名·薪酬与考核委员会2016年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的核查意见

根据《管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，经审核，本委员会认为：鉴于公司2016年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共55人，可解除限售的限制性股票数量1,489.20万股，占公司目前总股本的0.45%，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票首期授予的第一个解除限售的相关事宜，并提交董事会进行审议。

四、独立董事、监事会、律师的核查意见

独立董事意见、监事会意见与律师的核查意见详见公司于2017年11月29日刊登在巨潮资讯网的《关于2016年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的公告》（公告编号：2017-114）。

五、本次解除限售的限制性股票的上市流通安排

1、 本次符合解除限售条件的激励对象共计55人。

2、 本次解除限售的股票数量为1,489.20万股，占公司目前总股本的0.45%。

3、 本次限制性股票的上市流通日为2017年12月11日。

4、 本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：

■

注：本次解锁的激励对象中含公司董事和高级管理人员，所获股票应遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

公司于2017年4月18日实施2016年度利润分配方案（每10股转增7股派0.5元），公司原向激励对象首期授予的2,215万股限制性股票相应增至3,765.50万股；另由于公司原股权激励对象周会春女士已离职，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并经公司2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，公司将回购周会春女士持有的已获授但尚未解锁的限制性股票42.5万股。因此，公司2016年限制性股票激励计划（首期）最终授予股票数量为3,723万股。

六、本次限制性股票解除限售前后公司股本结构变化表

■注：该表中“有限售条件股份”、“股权激励限售股”、“股份总数”不含尚未完成回购注销手续的限制性股票42.5万股。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、北京市海润律师事务所出具的《关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（首期）第一个解除限售期解除限售相关事宜的法律意见书》；

4、独立董事《关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

5、《股权激励获得股份解除限售申请表》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2017年12月7日

证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-120

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于2017年限制性股票激励计划（首期）

授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本计划”）相关要求，公司董事会已经完成了2017年限制性股票（首期）的授予工作，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票首期授予的情况

1、授予日：董事会已确定2017年11月27日为授予日。

2、授予数量及授予人数：授予限制性股票（首期）数量为12,580万股，约占本激励计划公告日公司股本总额的3.82%，授予对象为15人。

3、授予价格：4.20元/股。

4、股票来源：激励计划授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。

5、激励对象授予数量及实际认购数量情况：

■

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

本次激励计划预留560万股，占本激励计划限制性股票授予总量的4.26%，约占本激励计划草案及其摘要公告日公司股本总额的0.17%。

公司于2017年10月23日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任罗绘女士为公司副总经理，因此罗绘女士的职务类别由“中层管理人员”变为“副总经理”。

6、激励对象获授限制性股票与公司前次经董事会审议的情况一致性的说明

2017年11月27日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票（首期）的议案》，《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，董事会同意首期授予15名激励对象12,580万股限制性股票，授予日为2017年11月27日，授予价格4.20元/股。

激励对象获授限制性股票与公司第六届董事会二十三次会议审议的情况一致。

7、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过4年。

（1）激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、用于担保或偿还债务。

（2）本次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解除限售，解除限售时间如下表所示：

■

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

8、限制性股票的解除限售条件

激励对象解除限售已获授的限制性股票除满足授予条件的相关要求外，必须同时满足如下条件：

（1） 公司层面业绩考核要求

2017年限制性股票（首期授予）各年度绩效目标如下表所示：

■

注：上述2016年、2017年、2018年及2019年“经审计的净利润”指标计算时，以该年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（“扣非后净利润”）、并剔除管理费用中列示的本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据（即扣非后净利润与管理费用中列示的本次及其他激励计划股份支付费用之和）。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格将以授予价格加上银行同期存款利息计算确定。

（2） 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。薪酬委员会将于每期考核年度的下一年一季度结束前对激励对象本期的年度综合考评进行打分，满分100分。

■

公司根据打分结果将激励对象的解除限售比例分为以下两档：

■

在公司业绩目标达成的前提下，个人年度综合考评得分≥70分的激励对象在满足其他解除限售条件时，其当年度所获授的限制性股票可以按照本计划规定的程序进行解除限售；个人年度综合考评得分〈70分的激励对象，其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司统一回购并注销。

二、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月30日出具了信会师报字[2017]第ZA16414号验资报告，对公司截至2017年11月29日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，验资报告原文摘要如下：

贵公司原注册资本为人民币3,290,291,248.00元，实收资本（股本）为人民币3,290,291,248.00元。根据2017年8月28日召开的第六届董事会第十九次会议决议、2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大会决议、2017年11月27日召开的第六届董事会第二十三次会议决议，贵公司向15名激励对象授予2017年限制性股票激励计划（首期）125,800,000股限制性股票，授予价格为4.20元/股。

经我们审验，截至2017年11月29日止，贵公司实际发行了人民币普通股（A股）125,800,000股，发行价格每股4.20元，募集资金总额为人民币528,360,000.00元，新增注册资本、实收资本（股本）人民币125,800,000.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币3,290,291,248.00元，实收资本（股本）人民币3,290,291,248.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月16日出具信会师报字（2017）第ZA16356号验资报告。截至2017年11月29日止，变更后的累计注册资本为人民币3,416,091,248.00元，累计实收资本（股本）为人民币3,416,091,248.00元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划限制性股票（首期）的授予日为2017年11月27日，上市日期为2017年12月12日。

四、股本结构变动情况

单位：股

■

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、每股收益调整情况

本次限制性股票授予完成后，按最新股本3,416,091,248股摊薄计算，公司2016年度每股收益为0.186元。

六、参与激励的董事、高级管理人员在授予股份上市日前6个月买卖公司股票的情况

参与2017年限制性股票激励计划（首期授予）的董事、高级管理人员共4人，为董事长兼总经理陈于冰先生，董事、副总经理兼财务总监代小虎先生，董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生及副总经理罗绘女士。上述4人在本次限制性股票授予股份上市日前6个月内均不存在买卖公司股票的情况。

七、公司实际控制人持股比例变动情况

因公司无实际控制人，故本次限制性股票授予登记上市不会对公司实际控制人变化产生影响。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2017年12月7日