深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-063
深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2017年12月1日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2017年12月6日上午9:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行增加；同时，鉴于公司2017年限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，公司注册资本已由57,891.7794万元增加至58,907.8794万元，股本相应变动。综上，公司拟根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对《公司章程》进行修改。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。
《公司章程》内容详见2017年12月7日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《关于修改〈公司章程〉的公告》内容详见2017年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于制定〈突发事件应急处理制度〉的议案》
为加强公司对突发事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证券监督管理委员会《证券、期货市场突发事件应急预案》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定公司《突发事件应急处理制度》。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
《突发事件应急处理制度》内容详见2017年12月7日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月七日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-064
深圳科士达科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意修改《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。《公司章程》具体修改内容如下：
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特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月七日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-065
深圳科士达科技股份有限公司
关于购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用不超过8亿元自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过8亿元自有资金（在上述额度内，资金可以滚动使用）择机购买短期理财产品，授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体内容详见2017年3月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用不超过8亿元自有资金购买短期理财产品的公告》。
根据上述决议，公司于近期分别运用自有资金人民币3,000万元、5,000万元购买兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）的 “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品。现就上述事宜公告如下：
一、理财产品情况
兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品：
（一）理财产品
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（二）主要风险
1、利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本理财产品所投资产的收益大幅下跌，则可能造成客户收益遭受损失；如果物价指数上升，理财产品的收益水平低于通货膨胀率，造成客户投资理财产品获得的实际收益为负的风险。
2、流动性风险：本理财计划在投资周期内封闭运作，投资者不能提取资金，带来流动性风险。在产品投资周期内如果客户有流动性需求，客户不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。
3、法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本理财产品的设立、投资及管理等的正常运行，甚至导致本理财产品收益发生损失。
4、延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本理财产品部分本金及收益的延期支付。
5、早偿风险：如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本理财产品的投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况，兴业银行有权部分或全部提前终止本理财产品，客户可能无法实现全部理财收益，并将面临再投资机会风险。
6、信息传递风险：兴业银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆兴业银行网站（www.cib.com.cn）或相关营业网点获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如客户预留的有效联系方式变更但未及时告知兴业银行的，致使在需要联系客户时无法及时联系并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
7、不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险。
8、管理人风险：理财产品管理人或理财投资资产相关服务机构受经验、技能等因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致客户收益遭受损失。
二、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。且在前述理财额度内资金只能购买短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常
监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金购买短期保本型理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况
单位：人民币万元
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五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的独立意见详见2017年3月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会的意见详见2017年3月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第二次会议决议公告》。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司与兴业银行深圳和平支行签订的《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一七年十二月七日
