浙江钱江生物化学股份有限公司
八届董事会2017年第一次临时会议决议公告

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—026

浙江钱江生物化学股份有限公司

八届董事会2017年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司八届董事会2017年第一次临时会议于2017年12月6日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2017年11月30日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名,独立董事潘煜双女士因故不能出席会议，委托王维斌先生行使表决权。三名监事及三名高管人员列席了会议。会议由公司董事长高云跃先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-028号《浙江钱江生物化学股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者可查阅详细内容。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过了《关于2017年度部分固定资产报废处理的议案》

详见公司临2017-029号《浙江钱江生物化学股份有限公司关于2017年度部分固定资产报废处理的公告》。

公司监事会、董事会审计委员会、独立董事分别发表了如下意见：

监事会认为：公司本次部分固定资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。

公司董事会审计委员会认为：1、公司本次部分固定资产报废处理，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。

2、公司本次部分固定资产报废处理，依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

3、同意公司本次部分固定资产报废处理。

公司独立董事认为：1、公司本次部分固定资产报废处理，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

2、公司本次部分固定资产报废处理，根据公司《资产减值准备金计提、核销和审批权限管理制度》，需提交公司股东大会审议。

3、公司本次部分固定资产报废处理的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施固定资产报废处理。

4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。

根据公司《资产减值准备金计提、核销和审批权限管理制度》，本议案

需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于签署〈股权转让框架协议〉的议案》

公司董事会同意与浙江诚泰房地产集团有限公司就转让公司持有的平湖市诚泰房地产有限公司30%股权事项签署《股权转让框架协议》，授权公司经理层办理相关事宜。详见公司临2017-030号《浙江钱江生物化学股份有限公司关于签署〈股权转让框架协议〉的公告》。

公司独立董事就公司转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权事宜拟与浙江诚泰房地产集团有限公司签署《股权转让框架协议》事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：本次交易意向的达成有利于后续正式股权协议签署事项的开展，如交易最终能顺利完成，将有利于实现资金回笼，促使公司在主营业务稳定发展的基础上，进一步为公司培育新的利润增长点奠定基础，从而更好地回馈广大股东。基于个人独立判断，我们同意将此事项提交公司八届董事会2017年第一次临时会议审议。

独立意见认为：1、交易双方本次签署的《股权转让框架协议》仅为交易双

方就收购股权和出售股权的转让意向，最终交易价格将以具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构对收购股权、出售股权截至审计、评估基准日进行审计、评估而出具的最终报告为依据，经协议双方公平协商确定，并连同具体交易方案提交公司董事会和股东大会审议，未损害公司和全体股东的利益。

2、公司八届董事会2017年第一次临时会议在审议本次关联交易事项时，公

司关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所

股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

3、同意董事会对本次审议议案的表决结果。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，关联董事高云跃回避表决。

（四）审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

召开2017年第二次临时股东大会的有关事项详见公司临2017-031号《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监票。

特此公告。

三、 上网公告附件

1、独立董事关于签署《股权转让框架协议》的事前认可意见；

2、独立董事《关于八届董事会2017年第一次临时会议审议相关事项的独

立意见》；

3、公司董事会审计委员会关于2017年度部分固定资产报废处理的审核意见。

● 报备文件

八届董事会2017年第一次临时会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2017年12月7 日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2017—027

浙江钱江生物化学股份有限公司

八届监事会2017年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

●有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

一、 监事会会议召开情况：

浙江钱江生物化学股份有限公司八届监事会2017年第一次临时会议于2017年12月6日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2017年11月30日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强先生主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于2017年度部分固定资产报废处理的议案》

监事会认为：公司本次部分固定资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案表决由监事朱炳其和司文进行计票和监票。

●报备文件

八届监事会2017年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2017年12月7日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—028

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实全国、全省国有企业党的建设工作会议精神，强化党组织在公

司法人治理结构中的地位作用，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定

地位，结合本公司的实际情况，公司拟对《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。2017 年12 月6日，公司八届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，《公司章程》具体修订内容如下：

■

除上述修订、补充条款外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变，章节条款序号相应进行调整。

上述《公司章程》修改内容尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2017年12月7 日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—029

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于2017年度部分固定资产报废处理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6

日召开的八届董事会2017年第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度部分固定资产报废处理的议案》，公司董事会同意本次报废固定资产账面净值4,436,607.67元。

一、本次部分固定资产报废处理的情况概述

结合公司目前生产安排，以及公司安全、环保的要求等情况，根据固定资产使用现状，公司组织各部门相关专业人员对现有固定资产进行了清查、核对。根据鉴定结果，对已无使用价值的建筑物进行拆除，予以报废处理。具体情况如下：

■

二、本次部分固定资产报废处理对公司的影响

以上两项合计产生的报废损失，预计将减少 2017 年度净利润4,436,607.67元，减少归属于上市公司股东的所有者权益4,436,607.67元。

三、董事会关于本次部分固定资产报废处理的说明

公司董事会认为：公司本次部分固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次部分固定资产报废处理后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

四、监事会关于本次部分固定资产报废处理的意见

监事会认为：公司本次部分固定资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。

五、董事会审计委员会关于本次固定资产报废处理的审核意见

公司董事会审计委员会认为：1、公司本次部分固定资产报废处理，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。

2、公司本次部分固定资产报废处理，依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

3、同意公司本次部分固定资产报废处理。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：1、公司本次部分固定资产报废处理，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

2、公司本次部分固定资产报废处理，根据公司《资产减值准备金计提、核销和审批权限管理制度》，需提交公司股东大会审议。

3、公司本次部分固定资产报废处理的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施固定资产报废处理。

4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。

七、上网公告附件

1、独立董事《关于八届董事会2017年第一次临时会议审议相关事项的独

立意见》；

2、公司董事会审计委员会关于2017年度部分固定资产报废处理的审核意见。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2017年12月7日

●报备文件

1、八届董事会2017年第一次临时会议决议；

2、八届监事会2017年第一次临时会议决议。

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—030

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于签署股权转让框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”） 就转让

平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰”或“标的公司”）30%股权事项签署的股权转让框架协议仅为意向性协议，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件，尚需根据审计和评估结果，进一步与交易对方进行商谈和签署，能否达成最终交易存在不确定性；

2、本次股权转让最终实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行公司内部决策程序，因此该股权转让事项尚存在不确定性；

3、公司董事长高云跃任平湖市诚泰房地产有限公司董事，浙江诚泰房地产集团有限公司为平湖诚泰控股股东，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

综上，本次交易的具体工作进度尚存在重大不确定性，公司将根据事项进

展情况，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

2017 年 12 月 6日，经公司八届董事会2017年第一次临时会议审议通过，公司与浙江诚泰房地产集团有限公司（以下简称“浙江诚泰”）签署了《股权转让框架协议》，拟转让公司持有的平湖诚泰30%的股权，本次股权转让完成后，公司将不再持有平湖诚泰股权。本次股权转让将以现金方式支付。

（二）交易的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律性文件的

规定，此股权转让事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次签订的框架协议仅为意向性合作协议，交易事项的具体工作进度存在重大不确定性；本次股权转让事项尚需根据审计和评估结果等进一步协商谈判，签订正式的协议，正式协议需提交公司董事会和股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：浙江诚泰房地产集团有限公司

2、统一社会信用代码：913304817109682352

3、公司类型：有限责任公司（自然人独资）

4、法定代表人：钱水潮

5、注册资本：5000万元人民币

6、主要经营场所：海宁市海洲街道西山一品商务中心1号楼11层

7、经营范围：房地产开发经营（二级）（凭有效的资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的基本情况

1、公司名称：平湖市诚泰房地产有限公司

2、统一社会信用代码：91330482681658587N

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：钱水潮

5、注册资本：8000万元人民币

6、住所：平湖市当湖街道东湖大道1759号22幢（金色港湾楼盘）

7、经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要股东名称及持股比例：

■

标的资产不涉及抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

四、框架协议的主要内容

甲方（转让方）：浙江钱江生物化学股份有限公司

乙方（受让方）：浙江诚泰房地产集团有限公司

第一条 转让标的

转让标的为甲方合法拥有的标的公司30%的股权。

第二条 股份转让价款

股权转让价款由协议双方根据标的公司以2017年12月31日为基准日的审计、评估的结果，在签订股权转让协议时最终确定。

本次股权转让价款应不低于经评估机构评估确认的标的公司以2017年12月31日为基准日的评估值（如评估值低于审计值的，则以审计值为准）。

该评估机构、审计机构均应为甲乙双方共同认可的、具有证券期货从业资质的、并经甲方国资主管单位备案认可的机构。

第三条 股份转让价款支付方式

乙方同意，在本协议签署后，在2017年12月15日前支付人民币2,000万元（大写贰仟万元）给甲方作为本次交易股权转让款的预付款。待标的公司最终的审计、评估结果出具且双方达成最终的股权转让后，该等预付款可以抵扣股权转让款。

具体的股权转让支付方式及支付条件等相关事宜，由协议双方根据标的公司审计、评估的结果，在签订股权转让协议时最终确定。

第四条 税收事项

就因本协议所拟议的交易产生的或与之有关的根据所有适用法律向双方分别计征的各项税金，双方应各自负责缴纳。

第五条 股权转让后标的公司的治理结构

甲方现委派高云跃先生担任标的公司的董事，股权转让完成后，标的公司变更为乙方100%控股的全资子公司，甲方不再委派任何人员担任职务，乙方应在办理股权转让工商变更登记的同时，委派或选举新的董事。股权转让完成后，甲方不再参与标的公司经营，不对标的公司任何风险和义务承担责任。

第六条 股权转让框架协议签署后的工作安排

1、在本协议签署生效后，双方即根据双方具体情况，安排人员处理股权转让的相关工作。

2、就审计、评估事宜，双方应友好协商确认相关中介机构，并配合尽职调查小组，进驻标的公司开展审计、评估等尽职调查工作。双方均应积极配合审计、评估工作，并保证向尽职调查小组提供的资料真实、准确、完整，不能有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、在审计、评估过程中，一方如发现存在对本协议项下所述的标的公司股权转让事宜有任何实质影响的任何事实（包括但不限于标的公司未披露之对外担保、诉讼、资产不实、重大经营风险等），应书面通知另一方，列明具体事项及其性质，甲、乙双方应开会讨论并妥善解决该问题事项，保证彻底消除对双方股权转让的实质性影响。

4、审计、评估等尽职调查工作完成后，甲、乙双方对股权转让价格、股权转让价款支付方式及具体权利义务进行协商，达成一致后签订《股权转让协议》，甲方根据上市规则、公司章程等相关约定将《股权转让协议》提请甲方有权机构（董事会、股东大会等，如需）审议。

5、《股权转让协议》签订并经甲方有权机构审议通过后，甲方应全力配合乙方办理股权转让的相关工商变更工作。

6、如本次股权转让根据国资管理规定须履行产权交易所公开招拍挂程序，则乙方应按照本协议的约定履行进场交易程序。

五、本次股权转让的目的及对公司的影响

（一）交易的目的

公司拟进行的此次股权转让，主要是为了优化配置公司整体资源和实现资金回笼，促使公司在主营业务稳定发展的基础上，进一步为公司培育新的利润增长点奠定基础，从而更好地回馈广大股东。

（二）交易的影响

本次签订的股权转让协议仅为框架协议，在公司签署更为详细的正式的股权转让协议前，尚不会对公司生产经营和业绩带来重大影响，签订本协议不会影响公司业务的独立性；但待正式股权转让协议签署、实施后，将会对公司经营业绩产生影响，具体影响情况待正式协议签署时方能确定。

六、风险提示

本次签署的仅为框架性协议，公司须在完成对标的公司审计及评估之后，双方进一步确定最终交易价格，签署正式股权转让协议并经公司董事会、股东大会审议通过后实施，本次股权转让付诸实施存在一定的不确定性。

公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广

大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、独立董事意见

公司独立董事对本次事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，独立董事发表了如下独立意见，认为：

1、交易双方本次签署的《股权转让框架协议》仅为交易双方就收购股权和

出售股权的转让意向，最终交易价格将以具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构对收购股权、出售股权截至审计、评估基准日进行审计、评估而出具的最终报告为依据，经协议双方公平协商确定，并连同具体交易方案提交公司董事会和股东大会审议，未损害公司和全体股东的利益。

2、公司八届董事会2017年第一次临时会议在审议本次关联交易事项时，公

司关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所

股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

3、同意董事会对本次审议议案的表决结果。

八、 历史关联交易 （日常关联交易除外） 情况

截止本次关联交易前，过去 12 个月内公司与关联人累计已发生的各类关联

交易的总金额为0。

九、备查文件

《股权转让框架协议》

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2017年12月7日

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2017-031

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年12月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年12月22日13点 30分

召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月22日

至2017年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届董事会2017年第一次临时会议、八届监事会2017年第一次临时会议审议通过，内容详见 2017 年 12 月 7 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告，议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的 2017 年第二次临时股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（三）请股东及股东代理人于2017年12月20日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。

六、 其他事项

1、本次会议的联系方式

联系人： 钱晓瑾 潘龙飞

联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640

通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦

邮政编码：314400

2、会议费用

出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2017年12月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江钱江生物化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月22日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。