卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2017-105
卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）
●本次为卓郎香港担保金额为2000万欧元，已实际为其提供的担保余额8600万欧元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
卓郎智能技术股份有限公司（原“新疆城建（集团）股份有限公司”，以下简称公司）第九届董事会第一次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过9亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临2017-076、临2017-084、临2017-091）。
卓郎香港子公司Saurer Germany GmbH ＆ Co. KG（以下简称卓郎德国）及Saurer Technologies GmbH ＆ Co. KG（以下简称卓郎德国技术）于2017年12月4日与德国中央合作银行香港分行签署担保协议，为卓郎香港向德国中央合作银行香港分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为2000万欧元。
本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：卓郎香港机械有限公司
注册地点：中国香港
设立时间：2012年10月25日
注册资本：37,479.4257万港币
注册号：1816387
最近一年又一期财务报表：
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公司持有卓郎智能机械有限公司95%股权，卓郎智能机械有限公司持有卓郎香港100%股权。
三、担保协议的主要内容
担保方：卓郎德国、卓郎技术
被担保方：卓郎香港
债权人：德国中央合作银行香港分行
担保金额：2000万欧元
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：借贷
担保期限：3年
四、董事会意见
为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于2017年9月11日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。独立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额约合13,970万欧元，占公司最近一期经审计净资产的59.4%，公司对控股子公司提供的担保总额为0，累计无逾期担保。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2017年12月7日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能公告编号：临2017-106
卓郎智能技术股份有限公司
关于2017年年度业绩预盈公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润6.01亿到6.50亿元人民币。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-2.28亿元人民币。
（二）每股收益：-0.3374元人民币。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、本次重大资产重组完成后，公司主营业务由建筑施工和房地产开发业务变更为智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，公司转型进入高端装备制造业（详见公司经营范围）。
2、本期业绩预盈受益于下游纺织行业盈利回升驱动纺织企业资本开支意愿增强，叠加纺织设备逐步进入更新换代期，行业发展通道步入周期复苏向上拐点，国内政策强力驱动新疆纺织业产能快速集聚，以及消费升级和产业升级双重作用下推动纺机升级换代需求，公司业务量增长、产品创新、成本控制等多重因素综合所致。
四、其他说明事项
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2017 年 12月 7 日
证券代码：600545证券简称：卓郎智能 公告编号：临2017-107
卓郎智能技术股份有限公司关于
控股股东未来增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●自本次公告披露之日起的12个月内，控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称控股股东或金昇实业）拟通过证券交易所集中竞价交易系统以不高于人民币15元/股的价格增持公司股份，增持合计金额不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元。
●本次增持计划可能存在以下不确定性风险：公司股价波动导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司
（二）增持主体已持有的股份数量、持股比例
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二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：金昇实业基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的合理判断进行增持。
（二）本次拟增持股份的种类：A股股份
（三）本次拟增持股份的数量或金额：金昇实业本次拟增持金额不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元。
（四）本次拟增持股份的价格：金昇实业本次拟增持股份的价格为不超过15元/股。
（五）本次拟增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起的12个月内通过证券交易所集中竞价交易系统择机增持公司股份。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
（一）公司股价波动导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性的风险。
（二）除上述风险外，本次增持计划不存在其他风险。
四、其他说明
（一）增持主体承诺：本次增持行为发生之日起的6个月内不减持其所持有的公司股份。
（二）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2017年12月7日
