时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017－088

时代出版传媒股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2017年12月6日上午10:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2017年11月26日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票10票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于授权适时出售股票资产的议案》：

公司拟出售持有的华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）不超过25,000,000股股份。鉴于资本市场及个股价格走势具有不确定性，公司董事会授权公司管理层在严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，适时择机出售持有的华安证券不超过25,000,000股股份。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事项，本授权有效期为董事会审议通过之日起1个月（请详见公司于2017年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于适时出售股票资产的公告》）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2017年12月6日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-089

时代出版传媒股份有限公司

关于适时出售股票资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟适时择机出售持有的华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）不超过25,000,000股股份。

●本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。

●本次交易经公司董事会审批后实施。

一、交易概述

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）目前共持有在上海证券交易所流通上市的华安证券（股票代码：600909）70,000,000股（占其总股本的1.93%，公司的持有成本为人民币139,000,000.00元）。

2017年12月6日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于授权适时出售股票资产的议案》，董事会同意公司适时择机出售持有的华安证券股票不超过25,000,000股股份（含授权期内华安证券因送股、转股派生出的新增股份）。

本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

本次交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

（一）华安证券股份有限公司

1.注册资本：362100.00万人民币

2.注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

3.法定代表人：章宏韬

4.主营业务：证券业务

（二）公司本次出售华安证券股票的基本情况及授权

鉴于资本市场及个股价格走势具有不确定性，董事会授权公司管理层在严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，适时择机出售持有的华安证券不超过25,000,000股股份。授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事项，本授权有效期为董事会审议通过之日起1个月。

三、本次交易的目的和对公司的影响

本次出售股票资产事项有利于公司实现投资收益，更好地满足公司未来发展的资金需求。

公司将及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2017年12月6日