葫芦岛锌业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

股票代码：000751       股票简称：锌业股份       公告编号：2017-042

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第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2017年12月6日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

本次会计政策变更内容详见同日巨潮资讯网《葫芦岛锌业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2017年12月6日

证券代码：000751        证券简称：锌业股份      公告编号：2017-043

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届监事会第十次会议于2017年12月6日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：

审议通过了公司《公司关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司监事会

2017年12月6日