顾家家居股份有限公司2017年
第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-073
顾家家居股份有限公司2017年
第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月8日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长顾江生先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，其中董事王才良先生、王威先生，独立董事王韬先生、朱伟先生、郝玉贵先生因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，其中张建闻先生因公出差未能出席会议；
3、 董事会秘书董汉有先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更董事会成员数量并相应修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举非独立董事的议案
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4、关于选举独立董事的议案
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5、关于监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1涉及以特别决议通过的议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
本次股东大会审议的议案3至议案5均涉及逐项表决的议案，每个子议案均 获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：鲁晓红、阮曼曼
2、 律师鉴证结论意见：
国浩律师（杭州）事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
顾家家居股份有限公司
2017年12月9日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-074
顾家家居股份有限公司第三届
董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日以现场表决方式召开了第三届董事会第一次会议。公司于2017年11月28日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事长、副董事长的议案》；
（1）选举顾江生先生为公司董事长；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）选举顾海龙先生为公司副董事长；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
（1）聘任李东来先生为公司总裁；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）聘任顾海龙先生为公司副总裁；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（3）聘任王才良先生为公司副总裁；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（4）聘任王威先生为公司副总裁；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（5）聘任吴汉女士为公司副总裁；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（6）聘任刘宏先生为公司副总裁；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（7）聘任刘春新女士为公司副总裁；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（8）聘任李云海先生为公司副总裁；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（9）聘任董汉有先生为公司副总裁；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（10）聘任廖强先生为公司副总裁；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（11）聘任刘春新女士为公司财务负责人;
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会成员的议案》；
（1）董事会战略与投资委员会委员：顾江生先生、顾海龙先生、李东来先生、冯晓女士、何美云女士，其中顾江生先生为主任委员；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）董事会提名委员会：何美云女士、顾江生先生、冯晓女士，其中何美云女士为主任委员；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（3）董事会审计委员会：冯晓女士、顾海龙先生、何美云女士，其中冯晓女士为主任委员；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（4）董事会薪酬与考核委员会：何美云女士、顾江生先生、冯晓女士，其中何美云女士为主任委员；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2017年12月9日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-075
顾家家居股份有限公司第三届
监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日以现场表决方式召开了第三届监事会第一次会议。公司于2017年11月28日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；
选举褚礼军先生为公司监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会
2017年12月9日
证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2017-076
顾家家居股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日以现场表决方式召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李东来先生为公司总裁，顾海龙先生、王才良先生、王威先生、吴汉女士、刘春新女士、刘宏先生、李云海先生、董汉有先生、廖强先生为公司副总裁（简历见附件）；其中刘春新女士兼任公司财务负责人，董汉有先生兼任公司董事会秘书，任期自2017年12月11日起，任期三年。
刘春新女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合胜任财务负责人的要求。
董汉有先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，且公司已按相关规定将董汉有先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所并审核通过。
上述人员诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2017年12月9日
附：高级管理人员简历：
1、顾海龙先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任杭州海龙家私有限公司职员、浙江顾家工艺沙发制造有限公司副总经理、杭州庄盛家具制造有限公司副总经理。现任浙江圣诺盟顾家海绵有限公司董事、TB Home Limited董事、宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司执行董事、上海大悦实业发展有限公司董事、顾家家居股份有限公司董事兼副总裁。
2、李东来先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁，广东美的电器股份有限公司副总裁，AMT集团（上海企源科技有限公司）首席执行官。现任顾家家居股份有限公司董事兼总裁。
3、王才良先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任杭州海龙家私有限公司采购经理、浙江顾家工艺沙发制造有限公司副总经理、杭州庄盛家具制造有限公司副总经理。现任顾家集团有限公司监事、浙江圣诺盟顾家海绵有限公司董事、宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司监事、顾家家居股份有限公司董事兼副总裁。
4、王威先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任州海龙家私有限公司销售员、浙江顾家工艺沙发制造有限公司副总经理、杭州庄盛家具制造有限公司副总经理。现任顾家家居股份有限公司董事兼副总裁。
5、吴汉女士：中国国籍，无境外永久居留权。历任中国农业银行浙江省分行营业部职员、科长、国际部总经理助理，浙江顾家工艺沙发制造有限公司副总经理，浙江顾家工艺沙发制造有限公司副总经理兼财务负责人。现任浙江华睿德银创业投资有限公司监事、杭州市江干区万事利科创小额贷款股份有限公司监事、杭州快驰科技有限公司监事、东台浙商总部经济园管理有限公司监事、杭州红星美凯龙环球家居有限公司监事、顾家家居股份有限公司副总裁。
6、刘春新女士：中国国籍，无境外永久居留权。历任江西新余市信息中心科员，海口会计师事务所项目经理，深圳同人会计师事务所部门经理，深圳大华天诚会计师事务所高级经理，海信科龙电器股份有限公司董事、副总裁。现任顾家家居股份有限公司副总裁兼财务负责人。
7、刘宏先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任重庆富安百货销售科科长，浙江银泰百货营业部总监、总经理助理，杭州海龙家私有限公司业务经理，浙江顾家工艺沙发制造有限公司销售总监、副总经理，杭州庄盛家具制造有限公司副总经理。现任顾家家居股份有限公司副总裁。
8、李云海先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任中国光大银行武汉分行科员，美的集团空调事业部营运发展部总监，美的集团制冷家电集团营运管理部总监，美的集团冰箱事业部总裁助理，顾家家居股份有限公司总裁助理。现任顾家家居股份有限公司副总裁。
9、董汉有先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任上海浦东路桥建设股份有限公司投资及融资部经理、董事会秘书，上海双桦汽车零部件股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，双桦控股有限公司董事会秘书。现任顾家家居股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
10、廖强先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任广东美的集团分公司总经理，青岛海尔空调事业本部本部长助理兼华南、西南大区总监，深圳中建担保集团总裁，宁波奇帅电器总经理，顾家家居股份有限公司国内营销总部总经理、休闲产品事业部联席总经理。现任顾家家居股份有限公司副总裁兼零售事业本部总经理。
