安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第六十一次
会议决议公告
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-084
安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第六十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十一次会议以书面方式发出通知，会议于2017年12月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
(一)、审议通过了《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用授权经营层根据具体情况确定。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（2017-085）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过,本项议案尚需提交股东大会审议。
(二)、审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 12月 29日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第五项议案提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》（2017-086）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年十二月十一日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-085
安徽水利开发股份有限公司
关于续聘2017年度财务报告
和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 续聘审计机构的情况说明
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用授权经营层根据具体情况确定。
二、 独立董事意见
公司独立董事认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，为本公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作，起到了积极作用，一致同意续聘华普天健会计师事务所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一七年十二月十一日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利公告编号：2017-086
安徽水利开发股份有限公司
关于召开2017年第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日9 点30 分
召开地点：公司总部一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案经公司第六届董事会第六十一次会议审议通过，并已分别于2017年12月12日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2017年12月28日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
（四）登记时间：2017年12月28日上午9:00-下午5:00
（五）登记地点：蚌埠市东海大道5183号公司证券部。
六、 其他事项
（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：赵作平 储诚焰
电话：0552-3950553
传真：0552-3950276
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2017年12月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽水利开发股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
