广东光华科技股份有限公司
关于2017年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-074

广东光华科技股份有限公司

关于2017年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》于2017年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月11日下午14:30

网络投票时间为：2017年12月10日-2017年12月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月10日下午15:00至2017年12月11日下午15:00期间的任意时间；

2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼二楼会议室；

3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长郑创发先生；

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份218,567,378股，占上市公司总股份的58.4047％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份202,763,502股，占上市公司总股份的54.1817％。

通过网络投票的股东6人，代表股份15,803,876股，占上市公司总股份的4.2231％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份16,071,618股，占上市公司总股份的4.2946％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份267,742股，占上市公司总股份的0.0715％。

通过网络投票的股东6人，代表股份15,803,876股，占上市公司总股份的4.2231％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

三、 提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案1.00 《关于终止部分非公开发行股票募投项目并将结余募集资金用于企业技术中心升级技术改造项目的议案》

总表决情况：

同意218,567,378股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意16,071,618股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案获得通过。

议案2.00 《关于公司截至2017年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意218,567,378股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意16,071,618股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案获得通过。

议案3.00 《关于公司实际控制人为本次公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意40,984,498股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东郑创发、郑靭、郑侠回避表决。

中小股东总表决情况：

同意16,071,618股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东光华科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2017年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2017年12月12日