贵州长征天成控股股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告

证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2017－047

贵州长征天成控股股份有限公司

关于重大事项停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，经公司申请，公司股票于2017年12月5日起停牌，具体内容详见于公司2017年12月6日在上海证券交易所网站登载的《关于拟筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-046）。

目前，鉴于该重大事项相关方案仍在积极论证中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，股票将于股票继续停牌之日起5个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求和相关事项进展情况及时履行信息披露义务，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告重大事项进展情况。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为 www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2017年12月11日

证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2017－048

贵州长征天成控股股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2017年12月11日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2017年12月1日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由公司董事长朱洪彬先生主持，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

近日董事会收到公司财务总监马滨岚女士的书面辞职报告，马滨岚女士因个人原因申请辞去财务总监职务。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，现聘任黄巨芳先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更财务总监及聘任副总经理的公告》。

二、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，现聘任曹玉生先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更财务总监及聘任副总经理的公告》。

三、审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》

鉴于当前资本市场、行业环境及相关政策等方面发生了诸多变化，公司综合考虑自身的实际情况，同时为保证公司的可持续发展，公司正在筹划关于购买资产的重大事项。因此，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，公司决定终止本次非公开发行事项，对此公司独立董事已发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东银河天成集团有限公司需回避表决。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。

四、审议通过了《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》

鉴于公司拟终止非公开发行股票事项，公司就非公开发行股票事项与银河天成集团有限公司签署的《股份认购合同》及相关补充协议也将一并予以终止，董事会同意公司与银河天成集团有限公司签署《关于贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购合同及其相关补充协议之终止协议》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东银河天成集团有限公司需回避表决。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的公告》。

五、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年12月27日上午9点30分召开2017年第五次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于终止非公开发行股票的议案

2、关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容请查阅同日发布的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 公告》。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2017年12月11日

附件：

黄巨芳：男，1962年出生，MBA,会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长,贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监,北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理,财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。

曹玉生：男，1963年出生，江苏广播电视大学商业会计专业毕业，专科。曾任南宁银科电力设备有限公司财务总监，北海银河开关设备有限公司财务总监、常务副总经理。现任北海银河开关设备有限公司总经理。

证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2017－049

贵州长征天成控股股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2017年12月11日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月1日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》

鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化，综合考虑公司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过了《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》

鉴于公司拟终止非公开发行股票事项，公司就非公开发行股票事项与银河天成集团有限公司签署的《股份认购合同》及相关补充协议也将一并予以终止，同意公司与银河天成集团有限公司签署《关于贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购合同及其相关补充协议之终止协议》。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

以上第一、二项议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监 事 会

2017年12月11日

证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2017－050

贵州长征天成控股股份有限公司

关于变更财务总监及聘任

副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监马滨岚女士的书面辞职报告，马滨岚女士因个人原因申请辞去财务总监职务。马滨岚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后马滨岚女士不再担任公司高管。公司董事会对马滨岚女士在担任公司财务总监期间，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于2017年12月11日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任黄巨芳先生（简历见附件）为公司财务总监，聘任曹玉生先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

公司董事会认为黄巨芳先生、曹玉生先生具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2017年12月11日

附件：

黄巨芳：男，1962年出生，MBA,会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长,贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监,北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理,财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。

曹玉生：男，1963年出生，江苏广播电视大学商业会计专业毕业，专科。曾任南宁银科电力设备有限公司财务总监，北海银河开关设备有限公司财务总监、常务副总经理。现任北海银河开关设备有限公司总经理。

证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2017－051

贵州长征天成控股股份有限公司

关于终止非公开发行股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年12月11日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》、《关于公司与签署非公开发行股票终止协议的议案》等，决定终止非公开发行股票事项。现将相关事项公告如下：

一、公司本次非公开发行股票事项的基本情况

公司分别于2016年7月3日召开2016年第四次临时董事会以及2016年7月19日召开2016 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于逐项审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

2016年10月18日，公司召开2016年第五次临时董事会，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次调整后的非公开发行方案已经公司于2016年11月3日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。

2016年12月11日，公司召开2016年第七次临时董事会，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次调整后的非公开发行方案已经公司于2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。根据调整后的方案，公司拟以9.78元/股的价格向控股股东银河天成集团有限公司发行非公开发行股票不超过84,907,433 股（含 84,907,433 股），募集资金总额预计不超过83,039.47元（含83,039.47万元），在扣除发行费用后将用于超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目，智能固体绝缘开关柜产业化项目以及偿还银行借款。

2017年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵州长征天成控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1087号)，核准公司非公开发行不超过84,907,433股新股。

二、公司终止非公开发行股票事项的主要原因

鉴于当前资本市场、行业环境及相关政策等方面发生了诸多变化，公司综合考虑自身的实际情况，同时为保证公司的可持续发展，公司正在筹划关于购买资产的重大事项。因此，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，公司决定终止本次非公开发行事项。本次对非公开发行事项的终止不会对公司正常经营造成影响，针对本次非公开发行募集资金的投资项目，公司拟通过出售相关非主营业务资产归还银行贷款，降低资产负债率；使用自有资金对相关项目的投入等方式来完成。

三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

1、2017年12月11日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》、《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》，公司独立董事对本次终止非公开发行股票事项已发表了事前认可意见及独立意见。

2、2017年12月11日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》、《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》。

3、公司终止非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会进行审议。

四、对公司的影响

公司终止非公开发行股票事项是综合考虑近期融资政策环境、资本市场环境、监管要求等各种因素后作出的决定。目前公司生产经营正常，本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况产生实质影响，针对本次非公开发行的募集资金的投资项目，公司拟通过出售相关非主营业务资产归还银行贷款，降低资产负债率；使用自有资金对相关项目的投入等方式来完成。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对于公司终止非公开发行股票事项发表了事前认可意见以及独立意见，独立董事认为：鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化，综合考虑公司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素，同意终止公司非公开发行股票事项，并将相关议案提交股东大会审议，本次公司董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为，鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化，综合考虑公司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

七、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、第七届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于审议第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于审议第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

5、《关于贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购合同及其相关补充协议之终止协议》。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2017年12月11日

证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2017－052

贵州长征天成控股股份有限公司

关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票

终止协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》、《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》等，公司决定与银河天成集团有限公司签署《关于贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购合同及其相关补充协议之终止协议》。现将上述终止协议的主要内容公告如下：

一、协议主体

甲方：贵州长征天成控股股份有限公司

乙方：银河天成集团有限公司

二、终止协议主要内容

1、鉴于：

（1）2016年7月3日，甲乙双方签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”）。

（2）2016年10 月18 日，甲乙双方签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”）。

（3）2016年12月11日，甲乙双方签署了《贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）。

甲乙双方同意并确定终止履行《认购合同》、《补充协议（一）》、《补充协议（二）》及上述合同、协议项下的股票认购事宜。自本协议生效之日起，《认购合同》、《补充协议（一）》、《补充协议（二）》不再具有法律约束力，甲乙双方均不再按照上述合同、协议履行相应的权利或义务，且双方互不追究或承担未履行《认购合同》、《补充协议（一）》、《补充协议（二）》项下义务的违约责任，甲乙双方之间亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

2、本协议经甲乙双方法定代表人签署并加盖公章后成立，于甲方股东大会批准通过本协议当日生效。

3、本协议项下所产生的任何争议，应先由双方友好协商解决。如未能协商解决，双方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

4、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2017年12月11日

证券代码：600112证券简称：*ST天成公告编号：2017-053

贵州长征天成控股股份有限公司

关于召开2017年第五次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年12月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年12月27日9 点30 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月27日

至2017年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案相关内容详见2017年12月12日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：银河天成集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记手续：

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会议。

2. 登记时间：

2017年12月26日，上午9:00—11:00，下午2:00—5:00。

六、 其他事项

1. 联系方式：

会议地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号公司会议室

联系电话：0851—28620788

传真：0851—28654903

邮政编码：563002

联系人：戚莉丽

2.与会股东住宿与交通费用自理，会期半天。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2017年12月11日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月27日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。