江西长运股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2017-052

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月11日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长葛黎明先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，刘钢董事、彭中天独立董事、马敬民独立董事因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，李善敏监事因工作原因未能出席本次会议；

3、 总经理胡维泉先生、董事会秘书吴隼先生、财务总监谢景全先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于拟通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于增补彭润中先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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鉴于彭中天独立董事因担任公司独立董事时间已满六年，已于2017年9月5日向公司董事会提交辞职函，申请辞去公司独立董事职务，同意增补彭润中先生为公司第八届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满止。

4、 议案名称：《关于拟投资设立江西运达基础设施投资有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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同意公司出资人民币9200万元，与发达控股集团有限公司、景德镇市隆发房地产开发有限公司共同发起设立江西运达基础设施投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）。

审议该项议案时，关联股东发达控股集团有限公司回避表决。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第2项议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张剡、王雪地

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江西长运股份有限公司

2017年12月12日