浙江中国小商品城集团股份
有限公司第七届董事会
第四十一次会议决议公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-049
浙江中国小商品城集团股份
有限公司第七届董事会
第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2017年12月6日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2017年12月12日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2017-050）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过了《关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案》
同意提名许杭先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过了《关于聘任许杭先生为公司董事会秘书的议案》
同意聘任许杭先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日。
（四） 审议通过了《关于对子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司增资的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司增资的公告》（公告编号：临2017-051）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五） 审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-052）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 上网公告附件
1、公司第七届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十三日
附件：
简历
许杭，男，1973年1月出生，中共党员，大学本科
1994.08-2002.04 历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管理员、电脑部经理；
2002.05-2005.02 历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理助理；
2005.03-2007.03 任浙商证券衢州上街营业部总经理助理；
2007.04-至今 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-050
浙江中国小商品城集团股份
有限公司关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
为进一步加强和改进国有企业党建工作,根据国务院国资委将国有企业党建工作写入公司章程的相关规定，参照国有上市公司的章程修订情况，结合公司经营管理实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
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本次修订后，《公司章程》将新增一章，总章数从十二章增至十三章，总条款由二百零三条增至二百一十一条，全文条款的序号进行相应调整。
此议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程（2017年12月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十三日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-051
浙江中国小商品城集团股份
有限公司关于对子公司义乌
中国小商品城金融控股
有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：义乌中国小商品城金融控股有限公司
●投资金额： 对商城金控增资人民币30亿元。
一、 对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
义乌中国小商品城金融控股有限公司（以下简称“商城金控”） 成立于2016年11月，为公司全资子公司。根据商城金控发展战略规划：通过三到五年时间，打造具有一定影响力的金融控股集团，实现金融资源与公司产业的协同发展，同时借助“一带一路”的战略契机，进一步提升义乌中国小商品城品牌在世界范围内的影响力，经公司董事会研究，决定以现金30亿元人民币对商城金控增资，增资后的商城金控注册资本为40亿元。
（二） 董事会审议情况
2017年12月12日召开的公司第七届董事会第四十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司增资的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，本投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
（三） 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、 增资标的的基本情况
1、公司名称：义乌中国小商品城金融控股有限公司
2、注册地址：浙江省义乌市福田街道商城大道L33号
3、注册资本：人民币10亿元
4、法定代表人：朱旻
5、公司性质：一人有限责任公司(私营法人独资)
6、经营范围：企业自有资金投资，资产管理、投资咨询服务、投资管理服务（以上经营范围不含证券、期货等金融业务，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
7、主要财务指标：截至 2017年 9月30日，商城金控总资产90,186.46万元，净资产28,317.85万元，2017 年1-9月实现营业收入 0 元，净利润-15.59万元。（上述财务数据未经审计）
三、 本次增资的主要内容
公司拟以自有资金对商城金控增资人民币30亿元，增资完成后，商城金控注册资本将由10亿元增至40亿元，公司持有其100%的股权。增资金额按实际需求，逐步实缴到位。
四、 本次增资对公司的影响
公司本次对子公司商城金控的增资，有利于增强其资本实力，进一步促进商城金控的持续稳定发展，提升竞争力。有利于公司的长远发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益。
五、本次增资的风险分析
本次增资是从公司基于子公司目前的财务状况、结合子公司发展利益所做出 的慎重决策，风险可控，公司将进一步完善对子公司的管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对相关风险。
六、备查文件
公司第七届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇一七年十二月十三日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2017-052
浙江中国小商品城集团股份
有限公司关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日14点 30分
召开地点：浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案已在2017年10月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
第2、3项议案已在2017年12月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2017年12月29日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
2、登记时间：2017年12月29日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。逾期不予受理。
3、登记地点：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券法务部
（2）邮政编码：322000
（3）电 话：0579-85182812
（4）传 真：0579-85197755
（5）联 系 人：许杭、滕晶
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2017年12月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-053
浙江中国小商品城集团股份
有限公司关于公司董事会
秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月12日收到董事会秘书鲍江钱先生的书面辞职报告。鲍江钱先生因组织上工作调整的原因辞去公司董事、董事会秘书、董事会下属薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对鲍江钱先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十三日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-054
浙江中国小商品城集团股份
有限公司关于控股子公司
信用证逾期情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司（以下简称“贸易公司”）发生信用证逾期情况。现将有关情况说明如下：
贸易公司成立于1999年，注册资本500万元人民币，公司占71.6%，为控股股东，其他43名自然人股东合计占28.4%。根据未经审计的财务报表，截止2017 年9月底，贸易公司总资产13,757.34万元，净资产 3,682.49万元。
目前贸易公司的5笔信用证业务1.745亿元，保证金3,491万元，逾期金额1.096亿元，还有2笔信用证业务将于2018年1月15日到期，金额为2,991.42万元，保证金3,000万元,业务经办人王某某提供了评估价为2,605万元的房产抵押。信用证业务经办人王某某（系贸易公司的自然人股东、十三部经理）处于离境失联状态，贸易公司认为其涉嫌信用证诈骗，已向义乌公安局经侦大队报案，经侦大队已受理并立案，案件目前尚在侦查阶段。
信用证业务为贸易公司日常经营的业务范围，公司未提供相关担保，上述事件对公司影响较小，对贸易公司经营将造成不利影响。
贸易公司一方面积极协助经侦大队开展调查取证，另一方面合理制定有关后续业务处理方案，重新组建管理团队，正在积极地与中国银行义乌分行协商，寻求方案以解决贸易公司信用证逾期情况。
鉴于目前案件尚处于公安机关侦查保密阶段，具体情况公司尚未全面了解和掌握，目前尚无法做出全面、准确的判断。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十三日
