四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-54号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2017年12月11日在公司本部综合大楼3001会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币28,800万元综合授信融资额度的议案》

为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币28,800万元综合授信融资额度，授信期限为一年。其中：短期流贷 16,500万元，法人账户透支额度10,000万元，中长期固定资产贷款2,300万元。

根据公司《章程》规定，上述授信额度未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议，其有效期限自董事会审议通过之日起一年内有效。同时公司于2017年3月22日召开的第五届董事会第十一次会议作出的同意公司2017年度向中国银行股份有限公司自贡分行申请人民币19,900万元综合授信融资额度的决议自上述授信额度经公司本次董事会审议通过之日起废止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司关于5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造的议案》

鉴于公司正在推进“焊接产业园”项目建设，目前已建成主体厂房、公用附属工程、室内外综合管网等，其中建筑物约22.8万平方米，园区内正在建设的新增5万吨实心焊丝生产线项目等5个项目的部分生产线正在抓紧进行调试和试生产。同时，在“焊接产业园”建设过程中，公司将一些新技术首次应用于焊接材料的制造过程，对生产流程、生产工艺、生产装备、生产管理模式进行了大幅度创新。“焊接产业园”投入运行后，通过生产方式的转型升级，将提高自动化水平，提高生产效率，降低生产成本，改善员工作业环境，降低员工劳动强度，实现绿色、低碳制造。

公司现有年产5万吨特种焊条生产线于2008年在公司板仓生产基地投资建成。鉴于公司已经掌握更优的电焊条制成技术，公司现有特种焊条的生产工艺、生产流程、生产效率、能源消耗水平已经落后，需要通过技术改造提高自动化水平、提高生产效率、降低运行成本，改善作业环境；加之目前“焊接产业园”已建成的厂房尚有少部分剩余暂未使用，完全能够满足5万吨特种焊条生产线搬迁的需要；且“焊接产业园”的物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等相关公用生产及生产辅助系统均已经建成，与特种焊条目前运行方式相比实现了转型升级。

为实现公司集中化、集约化的生产模式，借助“焊接产业园”集约发展的优势，对特种焊条进行搬迁，并对生产工艺、生产流程、设备进行改造升级，从而解决目前公司特种焊条生产工艺、生产设备、自动化程度、仓储物流等因素导致的生产成本较高、生产效率较低等问题，同时也解决公司特种焊条与其他产品两地生产增加管理成本的问题。同意公司将板仓生产基地现有7条特种焊条生产线中的4条生产线搬迁至公司“焊接产业园”内，经技改后使其达到年产5万吨特种焊条产能。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司关于调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、

投资金额的议案》

鉴于公司普通焊条搬迁改造项目在实际建设过程中，由于受焊接材料产品结构调整、市场需求萎缩等因素影响，项目实际建设规模、使用资金等实际情况与原规划设计存在不同程度的差异。经公司董事会审慎考虑和充分讨论，并结合行业发展现状和市场状况，同意将本项目的建设规模由搬迁改造及新建普通焊条生产线 9 条，形成年产12万吨普通焊条的生产能力调整为新建普通焊条生产线6条，形成年产8万吨普通焊条的生产能力；同时将项目投资计划由13,744.25万元调整为不超过18,406.22万元。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》

鉴于公司募集资金投资项目0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目、新增5万吨实心焊丝生产线项目、2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目和5,000吨有色金属焊丝生产线项目在建设过程中，恰遇我国经济发展进入新常态、劳动力成本逐渐提高、焊接材料总需求逐渐萎缩，以及国家提出“中国制造2025”，在此大背景下，公司迫切需要推进生产方式创新，来改变原有落后的生产方式，实现转型升级。公司“焊接产业园”定位于由劳动密集型的传统制造向自动化与信息化相融合的现代制造转型，实现初级的智能制造。将一些新技术在国内首次应用于焊接材料的制造过程，并对生产流程、生产工艺、生产装备、生产管理模式进行了大幅度的创新。通过生产方式的转型升级，将显著提高生产过程的自动化水平，提高生产效率，改善员工作业环境，降低员工劳动强度，实现绿色、低碳制造。基于上述情况，结合当前经济形势、国内焊接材料行业发展趋势，以及公司实际情况，经董事会审慎考虑和充分讨论后，同意公司根据各募集资金投资项目实际建设情况，对建设规模、产品结构、实施进度以及投资计划进行相应的调整。具体调整内容为：

（一）调整“新增5万吨实心焊丝生产线项目”的建设规模，将原年产5万吨实心焊丝调整为年产4万吨实心焊丝。

（二）调整“5,000吨有色金属焊丝生产线项目”的建设规模、产品结构和实施进度，将原产品结构铝及铝合金焊丝3,000吨、铜及铜合金焊丝2,000吨，调整为铝及铝合金焊丝1,500吨、铝及铝合金杆8,500吨，终止铜及铜合金焊丝生产线的建设。同时延长项目建设完成时间至2018年6月底。

（三）调整“0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目”、“新增5万吨实心焊丝生产线项目”、“2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目”以及“5,000吨有色金属焊丝生产线项目”的投资计划，将“0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目”原计划使用募集资金8,950.43万元，现调整为计划使用募集资金不超过5,897.00 万元；将“新增5万吨实心焊丝生产线项目”原计划使用募集资金17,358.30万元，现调整为计划使用募集资金不超过24,426.00万元(含募集资金收益1,851.32万元)；将“2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目”原计划使用募集资金15,902.05万元，现调整为计划使用募集资金不超过21,431.00 万元；将“5,000吨有色金属焊丝生产线项目”原计划使用募集资金15,358.90万元，现调整为计划使用募集资金不超过7,667.00万元。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2017年12月28日（星期四）召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》。

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2017年12月13日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-55号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2017年12月11日在公司综合大楼3001会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并通过了《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》。监事会认为：

一、公司拟调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划，已经公司董事会审议通过并将提交公司股东大会予以审议，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

二、公司调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划符合有关法律法规的规定，符合公司业务发展的实际状况和发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

三、同意公司有关调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2017年12月13日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-56号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：公司5万吨特种焊条搬迁及技术改造项目

●投资金额：预计项目总投资11,550.00万元（不含土地成本），其中：特种焊条生产线搬迁及技术改造和设备投资4,504.00万元（含“焊接产业园”已建成能源系统、物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等共用设备投资分摊），分摊“焊接产业园”已建成厂房及其他配套设施投资7,046.00万元

一、搬迁改造项目概述

鉴于四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在推进“焊接产业园”项目建设，目前已建成主体厂房、公用附属工程、室内外综合管网等，其中建筑物约22.8万平方米，园区内正在建设的新增5万吨实心焊丝生产线项目等5个项目的部分生产线正在抓紧进行调试和试生产。同时，在“焊接产业园”建设过程中，公司将一些新技术首次应用于焊接材料的制造过程，对生产流程、生产工艺、生产装备、生产管理模式进行了大幅度创新。“焊接产业园”投入运行后，通过生产方式的转型升级，将提高自动化水平，提高生产效率，降低生产成本，改善员工作业环境，降低员工劳动强度，实现绿色、低碳制造。

公司现有年产5万吨特种焊条生产线于2008年在公司板仓生产基地投资建成。鉴于公司已经掌握更优的电焊条制成技术，公司现有特种焊条的生产工艺、生产流程、生产效率、能源消耗水平已经落后，需要通过技术改造提高自动化水平、提高生产效率、降低运行成本，改善作业环境；加之目前“焊接产业园”已建成的厂房尚有少部分剩余暂未使用，完全能够满足5万吨特种焊条生产线搬迁的需要；且“焊接产业园”的物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等相关公用生产及生产辅助系统均已经建成，与特种焊条目前运行方式相比实现了转型升级。

为实现公司集中化、集约化的生产模式，借助“焊接产业园”集约发展的优势，对特种焊条进行搬迁，并对生产工艺、生产流程、设备进行改造升级，从而解决目前公司特种焊条生产工艺、生产设备、自动化程度、仓储物流等因素导致的生产成本较高、生产效率较低等问题，也利于解决特种焊条与其他产品两地生产增加管理成本的问题。 公司于2017年12月11日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于5万吨特种焊条生产线搬迁及技术改造的议案》，同意公司将板仓生产基地现有7条特种焊条生产线中的4条生产线搬迁至公司“焊接产业园”内，经技改后使其达到年产5万吨特种焊条产能。

本次公司5万吨特种焊条生产线搬迁及技改事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、搬迁及技改的基本情况

1、项目名称：四川大西洋焊接材料股份有限公司5万吨特种焊条搬迁及技术改造项目。

2、项目选址及占地面积：项目位于四川省自贡市自流井区舒坪镇丹阳街公司“焊接产业园”内。项目建筑面积20,089㎡，占地面积约35亩。

3、项目建设内容：搬迁改造板仓生产基地现有4条特种焊条生产线，形成年产5万吨特种焊条产能。

（1）项目布局在“焊接产业园”已建成厂房内，不新建厂房。

（2）对剥壳、拉丝、切丝、烘焙等工序设备进行改造，既提高自动化水平，也提高生产线产能。

（3）共用“焊接产业园”已建成的轨道物流系统、AGV（即自动导引运输车）及RGV（即有轨制导车辆或有轨穿梭小车）工序物资转运系统，降低物流成本。

（4）共用“焊接产业园”已建成的自动加料系统、自动配料系统，提高生产效率。

（5）共用“焊接产业园”建设的“生产指挥控制系统”，对生产全过程实行集中监控，实现集约化管理，提高生产运行管理水平。

（6）共用“焊接产业园”已建成的室内外综合管网系统，不再新建用水、电、气等能源装置。

4、项目投资：预计项目总投资11,550.00万元（不含土地成本），其中：特种焊条生产线搬迁及技术改造和设备投资4,504.00万元（含“焊接产业园”已建成能源系统、物流系统、加料系统、配料系统、仓储系统等共用设备投资分摊），分摊“焊接产业园”已建成厂房及其他配套设施投资7,046.00万元。项目资金来源为公司自筹资金。

5、项目效益测算：项目建成后预计达到特种焊条产量5万吨/年的生产能力，预计可实现年销售收入约3.97亿元，预计稳定运营后可实现年利润总额2,121.00万元。

6、项目建设方式及周期：本项目计划审批通过后18个月内建成。在本项目搬迁过程中，公司拟采取“边生产边搬迁”的方式，对生产线进行逐条搬迁改造，尽力保证公司特种焊条的正常生产，满足市场需求。

三、对公司的影响

在项目建设期内，公司采取“边生产边搬迁”的方式，能够保证公司特种焊条产品的生产和市场供给，不会对公司当期生产经营和经营业绩产生不利影响。

公司借助“焊接产业园”集约发展的优势，对特种焊条生产线进行搬迁，并对生产工艺、生产流程、生产设备进行改造升级，一方面将解决目前公司特种焊条生产工艺、生产设备、自动化程度、仓储物流等因素导致的生产成本较高、生产效率较低等问题；另一方面，有利于解决公司特种焊条与其他产品两地生产增加管理成本的问题，有利于实现公司集中化、集约化的生产模式，提高生产效率、降低生产成本，增强公司盈利能力，提高竞争力。

四、可能面临的风险

公司4条特种焊条生产线搬迁到“焊接产业园”后，原板仓生产基地特种焊条生产车间的厂房及土地、剩余3条生产线的设备存在暂时闲置的风险。公司拟对剩余的3条生产线的相关设备根据其技术先进性、可使用价值的不同分别采取作价投资、出售或报废的方式进行处理，对闲置的厂房及土地拟进行出租或出售，以尽可能盘活存量资产，规避闲置风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2017年12月13日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-57号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●公司拟调整普通焊条搬迁改造项目的建设规模，将原搬迁改造及新建普通焊条生产线 9 条，形成年产12万吨普通焊条的生产能力调整为新建普通焊条生产线6条，形成年产8万吨普通焊条的生产能力

●公司拟调整普通焊条搬迁改造项目的投资金额，将原计划投资13,744.25万元，调整为计划投资不超过18,406.22万元

2017年12月11日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额的议案》，同意公司对普通焊条搬迁改造项目的建设规模、投资金额进行调整。现将相关事项公告如下：

一、普通焊条搬迁改造项目概述

公司于2013年7月24日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司普通焊条搬迁改造的议案》，同意公司自筹资金13,744.25万元，将马冲口老厂区普通焊条生产基地原有2条相对较新的生产线改造后搬迁至舒坪“焊接产业园”，并新建 7 条生产线。项目建成后预计达到普通焊条12 万吨/ 年的生产能力，预计可实现年销售收入约 5.8 亿元，预计稳定运营后可实现年利润总额2,664.53 万元（详情请见公司于2013年7月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》和《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于普通焊条搬迁改造的公告》）。

二、调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额的有关情况

(一)调整项目建设规模和投资金额的情况

该项目于2013年在舒坪“焊接产业园”开始建设。截至目前，已新建6条生产线，其中2条生产线已进入试生产阶段，其余4条生产线正在进行设备安装、调试。项目达产后，将形成年产8万吨普通焊条的生产能力。

鉴于目前公司普通焊条的产能能够满足市场需求，综合考虑行业和市场现状，经公司审慎考虑后，决定将本项目的建设规模由搬迁改造及新建普通焊条生产线 9 条，形成年产12万吨普通焊条的生产能力调整为新建普通焊条生产线6条，形成年产8万吨普通焊条的生产能力；同时将项目投资金额由13,744.25万元调整为不超过18,406.22万元，比原计划增加4,661.97万元。

（二）调整项目建设规模和投资金额的原因

公司在编制本项目的可研报告时，根据当时的预测，预计普通焊条的市场需求量在较长时间内仍会保持在200～250万吨左右。但近年来，随着中国经济步入新常态，进入转型升级、提质增效阶段，国家发布“中国制造2025”，将推进制造业逐步向中高端迈进，制造业自动化程度将显著提升，国内焊接材料的产品结构不断调整，焊条的比例不断缩小，实心焊丝等自动化焊接材料的比例不断提升。加之受我国经济增长速度放缓，产业结构调整和焊接工艺技术进步的影响，焊接材料的总产量和总消费量呈现下降态势，这些因素不断压缩焊条在焊接材料中的比例和总需求量。根据2017年6月召开的第18届全国焊接材料行业大会资料显示，“十二五”期间，我国焊条的产量从2011年的226万吨，下降到2015年的175万吨，降幅为22.57%，2016年焊条产量继续下降到165万吨；焊条产量占焊接材料总产量的比例由2011年的47.58%下降到2015年的42.17%，2016年继续下降到41.3%。随着焊接材料产品结构的不断调整，熟练焊工的短缺和焊接效率的提高，焊条在焊接材料中的占比还将逐渐下降到30%以下。但普通焊条作为使用最广泛的焊接材料，具有其自身独有的优点，不可能完全被其他焊材所取代，一定时期内仍将保持一定规模的市场占有率。因此，为避免项目建成形成新的产能过剩，综合考虑行业发展趋势和市场状况，公司放缓了项目建设进度，目前新建了6条普通焊条生产线，形成年产8万吨普通焊条的生产能力。

但在项目建设过程中，一方面原投资计划对室外道路、室外管网、污水处理、室外绿化、室外电气、MES系统、动力站、维修场地、轨道小车土建等公辅配套设施投资估算考虑不足；且人工、材料等建筑成本上升使得项目建设成本提高；加之工艺布局调整使实际归属于本项目的公辅配套设施投资分摊增加，导致原投资估算偏低，增加了土建投入。另一方面为了实现自动化与信息化相融合，达到初级的智能制造目标，对工艺路线不断更新，很多工序使用了自动化设备，如轨道小车、AGV（即自动导引运输车）、RGV（即有轨制导车辆或有轨穿梭小车）、自动配粉、自动加料、自动包装、自动中间仓储等；加之响应国家环保要求和面临能源要素价格的上涨，为改善员工作业环境，实现绿色、低碳制造，公司增加了对环保设施的投入和大量使用节能设备，故大幅度增加了设备投资。上述因素综合影响导致该项目的原投资估算偏低，需增加投入。

（三）调整项目建设规模和投资金额后的效益情况

经测算，调整后的项目达产后，预计可实现年营业收入38,807.00万元，利润总额1,520.00万元。

三、调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额对公司的影响

公司本次对普通焊条搬迁改造项目进行调整，没有改变投资项目的实施主体和实施地址，仅涉及调整项目的建设规模和投资金额，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整是公司董事会根据行业发展趋势和市场变化做出的审慎决定，有利于增强公司的市场竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2017年12月13日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-58号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●公司拟调整“新增5万吨实心焊丝生产线项目”的建设规模，将原年产5万吨实心焊丝调整为年产4万吨实心焊丝

●公司拟调整“5,000吨有色金属焊丝生产线项目”的建设规模、产品结构和实施进度，将原产品结构铝及铝合金焊丝3,000吨、铜及铜合金焊丝2,000吨，调整为铝及铝合金焊丝1,500吨、铝及铝合金杆8,500吨，终止铜及铜合金焊丝生产线的建设。同时延长项目建设完成时间至2018年6月底

●公司拟调整“0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目”、“新增5万吨实心焊丝生产线项目”、“2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目”以及“5,000吨有色金属焊丝生产线项目”的投资计划，将上述四个项目原计划使用募集资金57,569.68万元，现调整为计划使用募集资金不超过59,421.00万元(含募集资金收益1,851.32万元)，比原计划投资金额增加1,851.32 万元。具体为：将“0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目”原计划使用募集资金8,950.43万元，现调整为计划使用募集资金不超过5,897.00 万元；将“新增5万吨实心焊丝生产线项目”原计划使用募集资金17,358.30万元，现调整为计划使用募集资金不超过24,426.00万元(含募集资金收益1,851.32万元)；将“2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目”原计划使用募集资金15,902.05万元，现调整为计划使用募集资金不超过21,431.00 万元；将“5,000吨有色金属焊丝生产线项目”原计划使用募集资金15,358.90万元，现调整为计划使用募集资金不超过7,667.00万元

●上述调整事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议

一、募集资金及募集资金投资项目概述

（一）2009 年可转债募集资金及投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2009]848号）核准，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币265,000,000.00元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币100元。截至2009年9月10日止，本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币11,950,000.00元，公司实际收到募集资金净额人民币253,050,000.00元(大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整)。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具川华信验（2009）29号《验资报告》审验，募集资金净额分别存储于公司在中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、交通银行股份有限公司自贡分行开设的募集资金专项账户内。

根据发行方案，募集资金用于新增4.00万吨药芯焊丝技术改造项目(其中：普通药芯焊丝3.65万吨,特种药芯焊丝0.35万吨)。公司于2013年4月1日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将原投资项目产品结构普通药芯焊丝3.65万吨，特种药芯焊丝0.35万吨调整为普通药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨，同时将原“4.00万吨药芯焊丝项目”计划利用募集资金投资25,191.40万元调整为计划利用募集资金投资19,078.18万元，其中1.00万吨普通药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额10,127.75万元。公司拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，将剩余募集资金6,749.11万元(含利息收入697.60万元)全部永久性补充公司流动资金。

（二）2014年非公开发行股票募集资金及投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1259号）核准，公司于2014年3月6日以非公开发行股票的方式发行99,615,633股人民币普通股股票，发行价格为人民币6.62元/股，募集资金总额人民币 659,455,494.74元，扣除发行费用人民币 17,369,895.13元，募集资金净额为人民币642,085,599.61元。其中：土地使用权净额155,893,100.00元，货币资金净额486,192,499.61元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“川华信（2014）16号”《验资报告》审验。货币资金净额已分别存储于公司在中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行和交通银行自贡分行开设的募集资金专项账户内。

根据本次非公开发行A股股票预案，募集资金的货币资金净额用于投资新建以下项目：

■

二、调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的有关情况

公司募集资金投资项目0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目、新增5万吨实心焊丝生产线项目、2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目和5,000吨有色金属焊丝生产线项目于2013年陆续在公司“焊接产业园”开始建设。在项目建设过程中，恰遇我国经济发展进入新常态、劳动力成本逐渐提高、焊接材料总需求逐渐萎缩，以及国家提出“中国制造2025”，在此大背景下，公司迫切需要推进生产方式创新，来改变原有落后的生产方式，实现转型升级。公司“焊接产业园”定位于由劳动密集型的传统制造向自动化与信息化相融合的现代制造转型，实现初级的智能制造。将一些新技术在国内首次应用于焊接材料的制造过程，并对生产流程、生产工艺、生产装备、生产管理模式进行了大幅度的创新。通过生产方式的转型升级，将显著提高生产过程的自动化水平，提高生产效率，改善员工作业环境，降低员工劳动强度，实现绿色、低碳制造。基于上述情况，结合当前经济形势、国内焊接材料行业发展趋势，以及公司实际情况，经审慎考虑，公司拟根据各募集资金投资项目实际建设情况及市场需求情况，对各项目进行相应的调整。

公司于2017年12月11日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》，同意公司根据各募集资金投资项目实际建设情况，对建设规模、产品结构、实施进度以及投资计划进行相应的调整。具体调整内容如下：

（一）0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目

1、调整项目投资计划的情况

公司0.50万吨特种药芯焊丝生产线项目原计划使用募集资金8,950.43万元，包括固定资产投资8,173.17万元，铺底流动资金777.26万元。项目达产后，将形成年产0.50万吨特种药芯焊丝的生产能力。

截至目前，该项目4条生产线已进入设备安装、调试阶段。项目达产后，将形成年产0.50万吨特种药芯焊丝的生产能力。

根据项目建设情况，经详细测算，公司拟调整项目投资计划为使用募集资金不超过5,897.00 万元，比原计划投资金额减少3,053.43 万元。

2、调整项目投资计划的原因

在本项目建设过程中，公司加强技术创新，通过与设备厂家的相互配合、共同努力，一方面改进了生产工艺；另一方面提高了设备的运行参数及运行效率，从而减少了设备配置台（套）的数量，使设备购置费用大幅减少，节约了项目建设资金。

3、调整项目投资计划后的效益情况

经测算，项目达产后，预计可实现年营业收入18,350.00万元，利润总额 2,250.00万元。

（二）新增5万吨实心焊丝生产线项目

1、调整项目建设规模及投资计划的情况

公司新增5万吨实心焊丝生产线项目原计划使用募集资金17,358.30万元，包括固定资产投资16,558.30万元，铺底流动资金800.00万元。项目达产后，将形成年产5万吨实心焊丝的生产能力。

截至目前，该项目新建了3条实心焊丝生产线，已进入试生产阶段，达产后将形成年产4万吨实心焊丝的生产能力。

综合考虑行业和市场现状，以及项目使用资金情况，公司拟调整项目的建设规模，由年产5万吨实心焊丝调整为年产4万吨实心焊丝；同时拟调整项目投资计划为使用募集资金不超过24,426.00万元(含募集资金收益1,851.32万元)，比原计划投资金额增加7,067.70 万元。

2、调整项目建设规模和投资计划的原因

由于本项目的可研报告于2012年7月编制，至今已5年多时间，国内经济形势、焊接材料行业发展趋势以及市场需求等均发生了较大变化。近年来，受我国经济增长速度放缓，经济发展进入新常态以及产业结构调整的影响，国内焊接材料市场需求萎缩，焊接材料总产量和总消费量呈现下降态势。根据2017年6月召开的第18届全国焊接材料行业大会资料显示，“十二五”期间，我国焊接材料总产量从2011年的475万吨，下降到2015年的415万吨，下降幅度为12.6%，2016年我国焊接材料总产量为400万吨，比2015年的415万吨下降近4%；焊接材料行业表观消费量从2011年的422.62万吨，下降到2015年的330.02万吨，下降幅度达到22%，2016年焊接材料行业表观消费量为332万吨，与2015年大致相当。

但从焊接材料行业的发展趋势来看，我国焊接材料产品结构调整正在稳步推进，以实心焊丝为主的自动化焊接材料在焊接材料中的占比越来越高。根据2017年6月召开的第18届全国焊接材料行业大会资料显示，目前国内以实心焊丝为主的自动化焊接材料占焊接材料总量的比例超过50%，而欧美等工业发达国家自动化焊接材料的比例已达到70%。特别是随着中国经济步入新常态，进入转型升级、提质增效阶段，国家发布“中国制造2025”，将推进制造业逐步向中高端迈进，制造业自动化程度将显著提升，实心焊丝等自动化焊接材料的比例还将不断提升。在本项目建设过程中，为顺应焊接材料行业发展趋势，满足市场需求，公司已对原有实心焊丝生产线进行技术改造，提高设备运行效率，使原有实心焊丝部分生产线的产能在原有基础上有一定提升。

因此，在本项目建设过程中，为避免项目在短期内形成新的产能过剩，综合考虑行业发展现状和市场状况，公司放缓了项目建设进度，目前新建了3条实心焊丝生产线，形成年产4万吨实心焊丝的生产能力。同时，在项目建设过程中，一方面原投资计划对废酸液收集池、室外道路、室外管网、污水处理、室外绿化、室外电气、MES系统、动力站、维修场地、轨道小车土建等公辅配套设施投资估算考虑不足；且人工、材料等建筑成本上升使得项目建设成本提高；加之工艺布局调整使实际归属于本项目的使用面积和公辅配套设施投资分摊增加，导致原投资估算偏低，增加了土建投入。另一方面为有效提高实心焊丝产品质量，降低人员劳动强度，在粗拉、高速镀铜等主要生产设备的选用上，均采用了从意大利进口的自动化程度高、性能先进的设备；对包装工序实现机器人自动包装；原材料、半成品转运工序全部采用轨道小车、AGV（即自动导引运输车）、RGV（即有轨制导车辆或有轨穿梭小车）等方式实现自动转运；加之响应国家环保要求和面临能源要素价格的上涨，为改善员工作业环境，实现绿色、低碳制造，公司增加了对环保设施的投入和大量使用节能设备，从而增加了设备投入。上述因素共同影响导致该项目的原投资估算偏低，需相应增加投入。

3、调整项目建设规模及投资计划后的效益情况

经测算，调整后的项目达产后，预计可实现年营业收入24,978.00 万元，利润总额1,580.00万元。

（三）2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目

1、调整项目投资计划的情况

公司2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目原计划使用募集资金15,902.05万元，包括固定资产投资15,102.05万元，铺底流动资金800.00万元。项目达产后，将形成年产2.5万吨核电及军工焊接材料的生产能力。

截至目前，该项目新建的焊条、实心焊丝、焊剂等生产线已进入试生产阶段。项目达产后，将形成年产2.5万吨核电及军工焊接材料的生产能力。

根据项目建设情况，经详细测算，公司拟调整项目投资计划为使用募集资金不超过21,431.00万元，比原计划投资金额增加5,528.95 万元。

2、调整项目投资计划的原因

由于本项目的可研报告于2012年12月编制，至今已5年时间，国内经济形势、焊接材料行业发展趋势以及市场需求等均发生了较大变化。因此在项目建设过程中，一方面为了实现自动化与信息化相融合，达到初级的智能制造目标，公司对工艺路线不断更新，很多工序使用了自动化设备，如轨道小车、AGV、RGV、自动配粉、自动加料、自动包装、自动中间仓储等；加之响应国家环保要求和面临能源要素价格的上涨，为改善员工作业环境，实现绿色、低碳制造，公司增加了对环保设施的投入和大量使用节能设备，从而增加了设备投资。另一方面原投资计划对室外道路、室外管网、污水处理、室外绿化、室外电气、MES系统、动力站、维修场地、轨道小车土建等公辅配套设施投资估算考虑不足；且人工、材料等建筑成本上升使得项目建设成本提高；加之工艺布局调整使实际归属于本项目的使用面积和公辅配套设施投资分摊增加，导致原投资估算偏低，增加了土建投入。上述因素共同影响导致该项目的原投资估算偏低，需相应增加投入。

3、调整项目投资计划后的效益情况

经测算，调整后的项目达产后，预计可实现年营业收入42,000.00 万元，利润总额3,220.00万元。

（四）5,000吨有色金属焊丝生产线项目

1、调整项目产品结构、实施进度及投资计划的情况

公司5,000吨有色金属焊丝生产线项目原计划使用募集资金15,358.90万元，包括固定资产投资14,558.90万元，铺底流动资金800.00万元。项目达产后，将形成年产5,000吨有色金属焊丝的生产能力(其中铜及铜合金焊丝2,000吨/年, 铝及铝合金焊丝3,000吨/年)。

该项目预计将延期于2018年6月底前完成建设，建成后铝及铝合金焊丝的前段工序将形成铝及铝合金焊丝基础材料——铝及铝合金杆年产10,000吨的生产能力，后段工序将形成年产1,500吨铝及铝合金焊丝生产能力。由于市场原因，铜及铜合金焊丝生产线尚未建设。

综合考虑行业和市场现状，结合公司实际情况，公司拟调整本项目的产品结构和实施进度，将原产品结构铝及铝合金焊丝3,000吨、铜及铜合金焊丝2,000吨，调整为铝及铝合金焊丝1,500吨、铝及铝合金杆8,500吨，不再建设铜及铜合金焊丝生产线。延长项目建设时间至2018年6月底。同时，经详细测算，拟调整项目投资计划为使用募集资金不超过7,667.00万元，比原计划投资金额减少7,691.90 万元。

2、调整项目产品结构、实施进度及投资计划的原因

由于本项目的可研报告于2012年12月编制，当时预计我国铜及铜合金焊丝、铝及铝合金焊丝的需求量将较大幅度增长。但由于受我国经济增长速度放缓，经济发展进入新常态的影响，近几年国内有色金属焊丝市场需求量的增长低于预期增长。根据北京·埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告显示，尽管随着铝及铝合金在航空航天、高铁、汽车、船舶等领域的广泛应用，对铝合金焊接材料的需求增加，但国内铝及铝合金焊丝的年消费量还不到万吨，远远低于预期。同时随着铝制构件应用的日益增加，部分铜构件逐步被铝或其他廉价材料所取代，铜合金焊材市场已基本饱和，发展相对较慢。

为避免项目建成形成新的产能过剩，一方面在铝及铝合金焊丝生产线建设过程中，在前段工序已形成铝及铝合金焊丝基础材料——铝及铝合金杆年产10,000吨生产能力的情况下，公司放缓了对铝及铝合金焊丝生产线后段工序的建设速度，根据现有建设规模可形成年产1,500吨铝及铝合金焊丝生产能力，已能够满足市场需求。另一方面，鉴于公司有色焊丝中试项目中的铜及铜合金焊丝生产线已经建成，且在中试过程中，其生产工艺和技术水平不断得到完善和提高，已形成年产800吨铜及铜合金焊丝生产能力，完全能够满足现有市场需求，故公司决定终止本项目铜及铜合金焊丝生产线的建设。

与此同时，根据公司前期市场调研，铝及铝合金杆除作为生产铝及铝合金焊丝的基础材料、用于铝及铝合金焊丝生产外，还在电线电缆、铆钉等行业有广泛应用。公司已掌握铝及铝合金成分调控与熔体冶金质量控制、连铸连轧工艺等核心技术，公司将铝及铝合金杆产品向电线电缆、铆钉行业拓展，既能充分发挥公司铝及铝合金焊丝生产线前段工序的产能，又能扩展公司铝及铝合金产品种类。

由于公司在铝及铝合金焊丝生产线前段工序建设完成后放缓了后段工序的建设速度，同时铝及铝合金焊丝生产线的设备调试时间较长，故本项目建设期延长至2018年6月底前完成。

鉴于本项目调整产品结构后，缩减了铝及铝合金焊丝规模、终止了铜及铜合金焊丝生产线的建设，相应减少了在设备方面的投入。同时，该项目实际使用的生产厂房的面积及公辅配套设施投资分摊减少。故该项目投资计划金额也相应减少。

3、调整项目产品结构及投资计划后的效益情况

经测算，调整后的项目达产后，预计可实现年营业收入4,872.00万元，利润总额1,219.00万元。

三、调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划对公司的影响

公司本次不涉及募集资金投资项目的实施主体和实施地址的变更，仅是结合当前经济形势、国内焊接材料行业发展趋势和各募投项目实际建设情况，对募集资金投资项目的建设规模、产品结构、实施进度以及投资计划进行相应调整，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整是公司董事会根据近年来市场变化做出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，有利于增强公司的市场竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、独立董事、监事会和保荐机构对本次调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的意见

（一）独立董事意见

1、公司本次调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划，是基于当前经济形势，所处行业发展变化，结合公司实际情况而作出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率。本次调整没有改变募集资金投资项目的实施主体和实施地址，符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司《募集资金管理制度》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。

3、同意公司本次调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案，并经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

1、公司拟调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划，已经公司董事会审议通过并将提交公司股东大会予以审议，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

2、公司调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划符合有关法律法规的规定，符合公司业务发展的实际状况和发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

3、同意公司有关调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

公司本次调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构、实施进度及投资计划事项，符合公司实际经营情况，相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，不存在损害股东利益的情况，符合《证券法》、《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。

保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构、实施进度及投资金额的事项无异议。

五、关于本次调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划事项提交股东大会审议的相关事宜

上述调整事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议

2、公司第五届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于公司调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的独立意见

4、保荐机构《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的核查意见》

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2017年12月13日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2017-59号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年12月28日 14点00 分

召开地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月28日

至2017年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详情请见公司于 2017年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》及相关公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2017年12月26日、27日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；

2、登记地点：公司董事会办公室；

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2017年12月27日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号；

2、联系电话：0813—5101327；

3、传 真：0813—5109042；

4、邮 编：643010；

5、联系人：刘泓蒨、李常文、冯梦诗；

6、本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2017年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第五届董事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川大西洋焊接材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-60号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于控股子公司清算解散并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司广西宜州大西洋焊剂制造有限公司（以下简称“广西焊剂公司”）股东会于2017年12月12日作出决议：同意广西焊剂公司停止经营，实施清算解散；由股东指派代表组成清算组，按照国家相关法规要求开展清算解散工作，待清算结束后依法办理广西焊剂公司注销等手续。现将有关情况公告如下：

一、广西焊剂公司概况

（一）注册情况

企业名称：广西宜州大西洋焊剂制造有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李欣雨

注册资本：1280万元人民币

成立日期：2009年07月21日

营业期限：2009 年 07 月 21 日至 2039 年 07 月 20 日

住 所：宜州市庆远镇城南山水宜人生活城北面旺和·中央豪庭小区8幢2单元304号房

经营范围：焊剂产品的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）股权结构

■

（三）财务情况

截至2016年12月31日，广西焊剂公司经审计的总资产为1,696.81万元，净资产为1,623.29万元；2016年实现营业收入为1,412.47万元，净利润为-285.60万元。

截至2017年11月30日，广西焊剂公司未经审计的总资产为1,584.64万元，净资产为1,557.40万元；2017年1-11月实现营业收入为1,282.62万元，净利润为84.11万元。

二、广西焊剂公司清算解散的原因

鉴于广西焊剂公司因熔炼炉烟气收集罩对烟气收集不完全，烟气无组织排放严重，经整改后仍未达到环保部门的整改要求。而要达到环保部门整改要求，对熔炼炉烟气收集系统的整改需投入较大金额增加环保设施，故经广西焊剂公司董事会、股东会决定，广西焊剂公司已于 2016 年 5 月起主动暂停生产，通过委托加工形式满足客户需要，维持其正常经营。加之广西焊剂公司自成立起，其生产经营场地即为租赁使用，现租赁期限即将到期。

基于以上原因，经双方股东充分沟通协商后，认为广西焊剂公司已无继续经营的必要，决定停止经营，按照法定程序实施清算解散并依法办理注销手续。

三、对上市公司的影响

（一）广西焊剂公司清算、注销完成后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生重大影响。

（二）广西焊剂公司清算解散注销不涉及人员安置，之前广西焊剂公司已依据《劳动法》进行了员工安置，现有人员均为双方股东委派人员。

（三）由于广西焊剂公司的总资产、净资产、营业收入、利润总额及净利润占本公司合并总资产、净资产、营业收入、利润总额及净利润的比例很小，故对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。

广西焊剂公司 2016 年及 2017 年 1-9月主要经济指标如下： 单位：万元

■

（四）广西焊剂公司停止经营后，公司或下属子公司将通过其他方式继续经营熔炼焊剂产品，满足市场需要。广西焊剂公司的清算解散注销，不会对公司的正常生产经营、整体业务发展产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

后续公司将根据进展情况，按照相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2017年12月13日