山西蓝焰控股股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-078

山西蓝焰控股股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月7日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第十次会议的通知》。公司第六届董事会第十次会议于2017年12月12日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整2017年度日常关联交易预计的议案

由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职，此议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表决。

该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意见。

董事会同意将此议案提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

（二）关于修订《公司章程》的议案

该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

独立董事对修订《公司章程》事项进行了事前认可，并发表了独立董事意见。

董事会同意将此议案提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

（三）关于制定《累积投票制实施细则》的议案

根据中国证监会山西监管局《关于做好公司章程及相关制度修改工作的通知》（晋证监函〔2017〕624号）文件精神，结合公司规范化治理需要，公司董事会制定《累积投票制实施细则》。

该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

独立董事对制定《累积投票制实施细则》事项进行了事前认可，并发表了独立董事意见。

董事会同意将此议案提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

（四）关于召开2017年第五次临时股东大会的议案

该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2017年12月12日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-079

山西蓝焰控股股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月7日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第九次会议的通知》。公司第六届监事会第九次会议于2017年12月12日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、关于调整2017年度日常关联交易预计的议案

该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会同意将此议案提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

2、关于修订《公司章程》的议案

该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会同意将此议案提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

3、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

监事会同意将此议案提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司监事会

2017年12月12日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-080

山西蓝焰控股股份有限公司

关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定召开公司2017年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2017年第五次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。

（四）会议召开的时间

1、现场会议时间：2017年12月28日（星期四）14：30

2、网络投票时间：2017年12月27日—12月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月27日下午15:00至2017年12月28日下午15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2017年12月22日。

（七）出席对象：

1、于2017年12月22日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：晋城白马绿苑（山西省晋城市城区泽州路白马寺南侧）

二、会议审议事项

1、关于调整2017年度日常关联交易预计的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

3、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，详见2017年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

由于议案1涉及日常关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法

1、登记方式：电话、传真或邮件

2、登记时间：2017年12月26日9：00至17：00

3、登记地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷3号太原煤气化办公楼2522室，邮政编码：030026

4、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市晋阳街东沺三巷3号

联系人：祁倩

联系电话：0351—6019998

传真：0351—6019998

电子邮件：mqh000968@126.com

联系部门：公司董事会秘书处

（三）会议费用：

出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

第六届董事会第十次会议决议

第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2017年12月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票 。

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2017年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股票帐号：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

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如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一七年 月 日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-081

山西蓝焰控股股份有限公司

关于调整2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2017年日常关联交易履行的审议程序

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会、2017年第三次临时股东大会分别审议通过《2017年度日常关联交易预计》和《2017年度新增日常关联交易预计》的议案，对公司与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等关联方的日常关联交易上限进行了预计。有关详情请见2017年4月25日和2017年6月28日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-025）和《关于2017年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-050）。

2017年12月12日公司召开了第六届董事会第十次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王保玉、刘家治、赵向东回避了表决。

该日常关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司和太原煤炭气化（集团）有限公司等与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易调整情况

根据公司业务发展需要和煤层气下游市场形势变化，拟对公司部分2017年度日常关联交易预计进行调整，并对2017年日常关联交易预计总额相应调整，调整后的情况如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司，公司控股股东，持有公司40.05%的股权，法定代表人李鸿双，注册时间2000年，注册资本390,519.56万元，主营烟煤和无烟煤开采洗选等。截至2016年底，公司总资产22,901,100万元，净资产3,447,700 万元，主营业务收入15,196,400万元，净利润-24,100万元。

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的分公司，成立时间2002年，主营业务烟煤和无烟煤开采洗选。晋煤集团机关物业公司是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的分公司，成立时间1996年，主营业务水电暖供应、工程管理、后勤服务、社区管理等。山西晋城无烟煤矿集团有限责任公司林业分公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的分公司，成立时间1978年，主营业务树木种植、木材经营加工。

山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的全资子公司,法定代表人程永新，注册时间2010年，注册资本100,000.00万元，主营烟煤和无烟煤开采洗选等。截至2016年底，公司总资产745,936.27万元，净资产306,454.87万元，主营业务收入392,286.73万元，净利润93,772.53万元。

晋城蓝焰煤业股份有限公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的控股子公司,法定代表人王茂盛，注册时间2001年，注册资本64,433.92万元，主营煤炭生产、加工销售、煤层气开发、电力生产、销售、煤炭综合利用等。截至2016年底，公司总资产105,3734.36万元，净资产531,687.43万元，主营业务收入503,669.18万元，净利润97,461.54万元。

晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿，是晋城蓝焰煤业股份有限公司的分公司，成立时间2002年，主营业务为煤炭开采；煤炭加工及综合利用。

晋城天煜新能源有限公司是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的子公司,法定代表人李国富，注册时间2009年，注册资本15,000.00万元，主营液化煤层气生产储配。截至2016年底，公司总资产36083.77万元，净资产-1780.00万元，主营业务收入11075.14万元，净利润-7238.13万元。

河南晋煤天庆煤化工有限责任公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的全资子公司,法定代表人张卫国，注册时间2010年，注册资本116,000.00万元，主营煤炭、煤制燃气、液氨、尿素、化肥化工产品的生产销售。截至2016年底，公司总资产116,000万元，净资产112,290.15万元，主营业务收入62,254.49万元，净利润-4,117.24万元。

山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的全资子公司,法定代表人王星，注册时间2008年，注册资本144,294.92万元，主营煤炭生产、机械制造与安装、仓储服务等。截至2016年底，公司总资产927,579.13万元，净资产182,397.65万元，主营业务收入203,050.43万元，净利润4,004.03万元。

山西铭石煤层气利用股份有限公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的控股子公司,法定代表人史忠强，注册时间2003年，注册资本35,237.96万元，主营燃气经营、城镇管道燃气供应、油气管道输送等。截至2016年底，公司总资产171,141.17万元，净资产63,522.63万元，主营业务收入64,723.68万元，净利润5,316.91万元。

山西铭汇燃气工程有限公司，是山西铭石煤层气利用股份有限公司的全资子公司，法定代表人史忠强，注册时间2006年，注册资本4,000万元，主营燃气管道安装及维修、燃气设备销售。截至2016年底，公司总资产10,780万元，净资产4,664万元，主营业务收入4,581万元，净利润336万元。

晋城铭安新能源技术有限公司，是山西铭石煤层气利用股份有限公司的控股下属公司,法定代表人董庭彦，注册时间2008年，注册资本4,500.00万元，主营煤层气压缩及销售业务。截至2016年底，公司总资产5,492.21万元，净资产5,262.73万元，主营业务收入2,095.52万元，净利润80.72万元。

太原天然气有限公司，是太原煤炭气化（集团）有限责任公司的下属公司，法定代表人朱喜成，注册时间2005年，注册资本149,199.05万元，主营燃气生产和供应业等。截至2016年底，公司总资产458,733.74万元，净资产143,369.66万元,主营业务收入121,389.25万元，净利润858.28万元。

山西晨光物流有限公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的下属公司,法定代表人赵建明，注册时间2005年，注册资本10,000.00万元，主营道路货物运输等。截至2016年底，公司总资产61,264.64万元，净资产-533.28万元，主营业务收入83720.25万元，净利润-3,440.70万元。

晋城宏圣建筑工程有限公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的全资子公司,法定代表人邱光林，注册时间2003年，注册资本65,945.64万元，主营提供施工设备服务等。截至2016年底，公司总资产478,609.60万元，净资产114,990.14万元，主营业务收入329,113.27万元，净利润3,970.80万元。

晋煤激光科技股份有限公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司所属晋城金驹实业有限公司的控股子公司，法定代表人王龙，注册时间2015年，注册资本16,000万元，主营激光显示、光源、光电传感器等技术开发。截至2016年底，公司总资产15,946.18万元，净资产15,896.23万元，主营业务收入8,092.27万元，净利润932.23万元。

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的控股子公司,法定代表人张超，注册时间2007年，注册资本5000.00万元，主营销售自动化机械设备、煤矿机电设备及配件、产品设计、普通货物运输。截至2016年底，公司总资产18,317万元，净资产7,467万元，主营业务收入 8,372 万元，净利润732万元。

晋城金龙能源科技有限公司是山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司的控股子公司,法定代表人侯志凌，注册时间2014年，注册资本2000.00万元，主营煤矿和煤层气钻井设备和配套产品组装及销售、径向钻井技术服务和咨询等。截至2016年底，公司总资产1,633.2万元，净资产1,525.71 万元，主营业务收入692.47万元，净利润-31.27万元。

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司通信分公司是晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的分公司，注册时间2004年，主营企业内部通信专网运营、通信工程建设、通信设备及器材销售、计算机开发及售后服务等。截至2016年底，公司总资产17,439.73万元，净资产15,445.62万元，主营业务收入4,249.16万元，净利润-2,064.14万元。

山西三晋新能源发展有限公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的下属公司,法定代表人王元清，注册时间2009年，注册资本24,000.00万元，主营天然气（煤层气）管道建设、运营、管理;加气站项目投资建设。截至2016年底，公司总资产46,777.96万元，净资产15,892.82万元，主营业务收入11635.77万元，净利润-1,586.83万元。

晋城市得一工贸有限公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的下属公司,法定代表人贾宝岭，注册时间2003年，注册资本1,059.00万元，主营货物运输、汽车修理等。截至2016年底，公司总资产23,245.69万元，净资产4,720.64万元，主营业务收入11,087.36万元，净利润 572.77万元。

山西能源煤层气有限公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的下属公司, 法定代表人史忠强，注册时间2004年，注册资本11,928万元，主营煤层气资源的开发、利用。截至2016年底，公司总资产39,753.49万元，净资产4,787.45万元，主营业务收入6,096.66万元，净利润-352.96万元。

晋煤集团技术研究院有限公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限公司的全资子公司，法定代表人付峻青，注册时间2011年，注册资本5000万元，研发范围包括煤矿采掘、通风瓦斯、洗选加工、煤层气、煤化工、煤机制造等领域。截至2016年底，公司总资产26,613.54万元，净资产9,494.68万元，主营业务收入12,278.75万元，利润2,107.49万元。

山西沁东能源有限公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的下属公司, 法定代表人王占雄，注册时间2014年，注册资本20,000万元，主营能源项目建设、工矿物资、机电设备采购、租赁及维修。截至2016年底，公司总资产39,765.4 万元，净资产19,780.91万元，主营业务收入113.21万元，净利润-0.5 万元。

山西宇光电缆有限公司，是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的下属公司, 法定代表人张庆丰，注册时间2008年，注册资本10,100万元，主营电线、电缆生产、销售、安装等。截至2016年底，公司总资产55,358.72万元，净资产4,767.68万元，主营业务收入29,094.34万元，净利润-1,221.05万元。

太原煤炭气化（集团）有限责任公司，公司股东，持有公司13.38%的股权，法定代表人：贺天才，注册时间1983年，注册资本127,989.94万元，主营煤炭采选、煤气生产、加工与销售等。截至2016年底，公司总资产2,849,891.4万元，净资产-50,643.25万元，主营业务收入383,230.11万元，净利润-79,351.46万元。嘉乐泉煤矿、炉峪口煤矿是太原煤炭气化（集团）有限责任公司所属煤矿，主营煤炭采选等。

（二）关联方关系

上述关联方中，山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司及太原煤炭气化（集团）有限公司系持有公司5%以上股份的股东，分别持有40.05%和13.38%的股份。其他关联方均为上述公司的下属子公司或分公司。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均为依法存续的公司，经通过企业信用信息公示系统查询，均非失信责任主体，生产经营情况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方的定价均按照市场化原则进行，不存在利益输送、调节利润的情形。部分关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）必要性和真实意图

今年下半年以来，随着各地加快推进“煤改气”和迎峰度冬等因素影响，煤层气下游需求旺盛。为适应市场变化，履行企业社会责任，保障居民冬季用气，公司根据生产经营需要，适当调整了煤层气销售布局，拓展了区域范围。同时，为满足煤矿安全生产和采掘接替需要，根据煤矿业主委托，加大了下组煤层瓦斯地面抽采力度，新增了部分煤层气井施工工程和气井维护服务的配套工程及设施。此外，因地域等客观原因，为满足日常办公需要，节约采购成本，与关联方发生了部分通讯等基础设施服务事项。调整的关联交易属于正常的商业交易行为，是合理的、必要的。

（二）定价依据及公允性

本次调整的日常关联交易系公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，按照市场化方式进行，均按市场价格执行，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司的影响

本次调整系根据公司的实际经营需要和煤层气市场变化确定，并按照市场公允价格定价，为正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立性。

四、独立董事及中介机构意见

（一）公司独立董事对公司调整2017年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表如下独立意见：

1.公司董事会为适应煤层气市场形势，根据公司与关联方之间业务活动的变动情况，对 2017 年度日常关联交易预计进行了调整。我们认为本次调整符合公司的实际发展需求，系公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则进行的，属于正常的商业交易行为，是合理的、必要的。不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2.公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。

（二）独立财务顾问招商证券股份有限公司发表核查意见：

招商证券审阅了上市公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议决议等相关文件，并就关联交易预计调整相关事项查阅了相关资料，问询了公司管理层及部分关联交易对方人员，认为：本次关联交易预计调整的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和蓝焰控股《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，关联交易公平、公正、公开，符合蓝焰控股及其全体股东的利益，不存在损害蓝焰控股及其股东尤其是中小股东的利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，招商证券同意将该事项提交蓝焰控股股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十次会议决议；

2.独立董事事前认可意见、独立董事意见；

3.招商证券股份有限公司核查意见。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2017年12月12日

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-082

山西蓝焰控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发〔2015〕44号）、《关于加快推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（晋组通字〔2017〕49号）等相关文件精神，为改进国有企业法人治理结构，完善国有企业现代企业制度，落实全面从严治党战略部署，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，将党建工作总体要求纳入企业章程，使党组织成为企业法人治理结构的有机组成部分，保证党和国家方针政策的贯彻执行。

同时，经工商行政管理部门核准的经营范围以及营业执照号码与现《公司章程》规定的经营范围以及营业执照号码不一致，公司需根据工商行政管理部门核准的经营范围以及营业执照号码修改现《公司章程》中关于经营范围以及营业执照号码的章节。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》等有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》修订如下：

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原《公司章程》其他条款不变，序号相应顺延。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2017年12月12日