深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-102

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2017年12月7日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年12月11日下午15:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，同意公司向深圳宝安桂银村镇银行申请综合授信额度人民币3,000万元整（敞口人民币2,000万元整），额度期限25个月，由公司董事长王永彬先生提供连带责任担保。

以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

为保证公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展，同意公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于更换会计师事务所的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计估计变更的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年12月28日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年12月12日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-103

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2017年12月7日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2017年12月11日下午16:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席熊旭春先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

监事会认为：公司拟聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作要求。监事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。同意《关于更换会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于更换会计师事务所的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计估计变更符合相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计估计变更的议案》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监 事 会

2017年12月12日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-104

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2017年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好地适应公司未来业务发展，经综合评估、公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中喜会计师事务所担任公司2017年度审计机构，聘期一年。

公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对瑞华会计师事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

登记机关：北京市工商行政管理局东城分局

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人：张增刚

成立日期：2013年11月28日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：中喜会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000457），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

会计师事务所简介：中喜会计师事务所于2013年11月8日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立。中喜会计师事务所经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格；并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358号文件批准首批具有金融相关业务资格；经最高人民法院批准具有执行司法审计（证券）资格；经财政部批准具有国有特大型企业审计资格。中喜会计师事务所是在国家工商局注册登记的国内大型事务所，现有从业人员1000多名，其中注册会计师360多名，证券特许会计师27人，注册税务师80人，业务范围遍及全国，先后为数千家企业提供服务。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查，认为中喜会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司2017年度审计机构。

2、公司于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所为公司2017年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、《关于更换会计师事务所的议案》将提交公司2017年第六次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

四、独立董事事前认可意见和的独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：中喜会计师事务所具备证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意《关于更换会计师事务所的议案》。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年12月12日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-105

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、变更原因

2016年10月17日公司与义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、上海复星工业技术发展有限公司、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、白涛签署了《附条件生效的股权收购协议》，以自有资金9.45亿收购其持有上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）45%股权。2017年8月30日，上海即富完成工商变更登记。2017年9月29日，公司已累计向交易对方支付标的资产转让价款共计人民币5.425亿元，占本次重大资产重组交易总金额的57.41%。上海即富的资产负债表于2017年9月30日起纳入公司合并范围，利润表和现金流量表自2017年10月份开始纳入公司合并范围。

上海即富纳入公司合并报表以后，公司增加第三方支付业务产生的营业收入，该部分收入产生的应收账款及其他应收款坏账准备计提的会计估计是否准确，将直接影响公司会计信息的质量。根据第三方支付业务的应收账款及其他应收款回收的特征，原有账龄分析法下，不同账龄计提坏账准备的比例与目前第三方支付业务不相匹配，不能够合理估计对应的坏账准备金额。因此，公司决定结合第三方支付业务应收账款及其他应收款回收的特征，制定有针对性的坏账准备计提比例，以更加客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，提高公司会计信息的质量。

二、变更日期

自公司董事会审议通过本次会计变更之日起。

三、变更内容

1、变更前的会计估计

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

■

■

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

■

2、变更后的会计估计

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

■

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

■

■

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

■

四、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

五、董事会关于会计估计变更的说明

公司本次会计估计变更是根据公司业务实际情况进行的合理变更，符合相关规定和要求，执行变更后的会计估计能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更。同意公司本次会计估计变更。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次会计估计变更符合相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于会计估计变更的议案》。

七、独立董事事前认可意见和的独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：公司本次会计估计变更是根据公司业务情况进行的合理变更，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，董事会的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计估计变更事项。同意《关于会计估计变更的议案》。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年12月12日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-106

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开

2017年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决定，公司将于2017年12月28日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2017年第六次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年12月28日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2017年12月27日至2017年12月28日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年12月21日

7、出席对象：

（1）截止2017年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于更换会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2017年12月25日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518054

联系人：华建强、王思邈

联系电话：（0755）26551650

联系传真：（0755）26635033

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362316；投票简称：键桥投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年12月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年12月12日

附件：

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2017年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

■

说明：

1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日