深圳燃气第三届董事会第二十七次临时会议
决议公告

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2017-033

证券代码：136530 证券简称：16深燃01

证券代码：136846 证券简称：16深燃02

深圳燃气第三届董事会第二十七次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次临时会议于2017年12月12日（星期二）下午四点以现场结合通讯方式召开，会议应到董事15名，实际到会现场表决5名、通讯表决10名（陈永坚、韩德宏、肖民、张小东、黄维义、何汉明、李巍、杜文君、柳木华和徐志光董事），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过以下议案：

一、 会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换

届选举的议案》。

公司第三届董事会任期已届满。根据公司章程的规定，公司董事会同意提名李真先生、陈永坚先生、王文杰先生、刘秋辉先生、张瑞理先生、彭庆伟先生、刘晓东先生、黄维义先生、何汉明先生和李巍女士为公司第四届董事会董事候选人；柳木华先生、徐志光先生、张国昌先生、刘波先生和黄荔女士为公司第四届董事会独立董事候选人。其中柳木华先生、徐志光先生、张国昌先生、刘波先生和黄荔女士作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对提名第四届董事会候选人发表了独立意见：

公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。

在对第四届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等综合情况了解的基础上，独立董事认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

同意提名李真先生、陈永坚先生、王文杰先生、刘秋辉先生、张瑞理先生、彭庆伟先生、刘晓东先生、黄维义先生、何汉明先生和李巍女士为非独立董事候选人，柳木华先生、徐志光先生、张国昌先生、刘波先生和黄荔女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会董事候选人简历、独立董事意见详见附件一、附件二。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公

司章程〉的议案》。

按照中共中央关于在深化国企改革中坚持党的领导、加强党的建设的有关要求,根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》和中国证监会《上市公司章程指引》等有关文件规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修改，内容详见股东大会资料。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2017

年第一次临时股东大会的议案》。内容详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-035。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2017年12月13日

附件一：

深圳燃气第四届董事会候选人简历

李真，男，中国国籍，1963年出生，本科学历、双学士学位，高级工程师。现任公司董事长、党委书记，深圳市第六届政协常委，中国城市燃气协会副理事长。1984年参加工作，1984年8月-1988年8月，历任机械工业部科技司材料工艺处副主任科员；1988年8月-1997年12月，历任机械工业部办公厅主任科员、科学技术司材料工艺处、科技与质量监督司行业技术处副处长；1997年12月-2004年9月，历任深圳市投资管理公司董事局秘书处副主任、综合部副部长、企管部部长、工业一部部长、总裁助理兼办公室主任；2004年9月-2008年1月，任深圳市通产实业有限公司董事长、党委书记；2008年1月-2010年7月，任深圳会展中心管理有限责任公司董事长、党委书记；2010年7月-2013年8月，任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记；2013年9月至今任公司董事长兼党委书记。公司第三届董事会董事长。

陈永坚，男，中国国籍，香港居民，1951年出生，工业工程硕士，现任公司副董事长，香港中华煤气有限公司常务董事及行政总裁、行政委员会主席，港华燃气有限公司董事会主席兼执行董事。1974年参加工作，1992年-1995年，任香港中华煤气有限公司市务科总经理；1995年-1997年，任香港中华煤气有限公司市务及客户服务科总经理；1997年至今任香港中华煤气有限公司常务董事、行政总裁；2007年至今任港华燃气有限公司董事会主席兼执行董事；2004年4月至今，任深圳市燃气集团股份有限公司副董事长。历任公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长。

王文杰，男，中国国籍，1970年出生，本科学历，经济学学士，高级经济师。现任公司董事、总裁、党委副书记，深圳市燃气协会会长，兼任深圳能源集团股份有限公司监事。1991年参加工作，2005年2月-2016年11月，历任公司总经理办公室副主任、深圳市燃气投资有限公司副总经理、九江深燃有限公司总经理、人力资源部总经理、公司副总裁。2016年11月至今任公司董事、总裁、党委副书记。公司第三届董事会董事。

刘秋辉，男，中国国籍，1962年出生，世界经济专业硕士研究生，现任公司董事、党委副书记、工会主席。1983年参加工作，1994年11月-2002年9月，历任深圳市委组织部干部处副处长、培训处处长；2002年9月-2007年3月，任深圳市高级经理评价推荐中心主任；2007年3月至今，任公司董事、党委副书记（其中2007年3月至2017年11月，兼任公司纪委书记，2011年4月至今，兼任公司工会主席）。历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事。

张瑞理，男，中国国籍，1963年出生，研究生学历，经济师。1985年9月-1990年9月，任山西省区域规划委员会科员；1993年8月-1995年5月，任山西省国际信托投资公司国际业务部主管；1995年5月-1998年2月，历任深圳经济特区发展集团财务公司信贷投资部副经理、信贷投资部经理、投资银行部经理；1998年2月-2003年3月，历任深圳经济特区发展（集团）公司产权部副经理、产权部经理、资产经营部经理；2003年4月-2014年3月，任深圳特力（集团）股份有限公司董事长兼党委书记；2014年3月至2017年7月任深圳市特发集团副总经理、党委委员兼董事会秘书。现兼任深圳市机场集团有限公司董事。

彭庆伟，男，中国国籍，1969年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。1995年7月-1996年8月，任深圳市金众股份有限公司董办员工；1996年8月-2003年9月，任深圳市物业发展（集团）股份有限公司办公室副主任；2003年9月-2017年7月，历任深圳市振业（集团）股份有限公司法律经理、投资部经理、天津振业公司董事长、振业城项目部总经理、集团党委委员、董事会秘书。现兼任深圳市盐田港集团有限公司董事、深圳市特发集团有限公司董事。

刘晓东，男，中国国籍，1971年出生，研究生学历，硕士学位，国际注册内部审计师、经济师、高级职业经理。1994年7月-2002年5月，历任中国银行龙岗支行会计存汇科科员、稽核员、分行稽核处公司业务稽核员、风险监控科副科长；2002年5月-2004年4 月，任中国银行甘肃定西分行副行长；2004年4月-2005年1月，任中国银行总行重组上市办高级项目经理；2005年1月-2010年2月，历任中国银行深圳市分行稽核处副处长、个人金融部副总经理、私人银行部副总经理；2010年2月-2012年2月，任中国银行总行流程再造办公室高级项目经理；2012年3月-2016年12月，任中银保险深圳分公司总经理；2016年12月-2017年3月，任中银保险稽核中心（杭州）内控督导（分公司总经理级）。现兼任深圳市投资控股有限公司董事、深圳国际控股有限公司董事。

黄维义，男，中国国籍，香港居民，1951年出生，工商管理硕士。1997年加入香港中华煤气有限公司。2007年至今任港华燃气有限公司执行董事暨行政总裁。2013年至今任香港中华煤气有限公司执行董事暨公用业务营运总裁、行政委员会委员，历任中国业务总监、内地公用业务总监。2004年4月至今担任公司董事。历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事。

何汉明，男，中国国籍，香港居民，1956年出生，大学本科学历。现任香港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书、行政委员会委员，港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书。2002年加入香港中华煤气有限公司，2007年至今任港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书。2013年至今任香港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书、行政委员会委员。2013年9月至今任公司董事。公司第三届董事会董事。

李巍，女，新加坡籍，1952年出生。现任新希望集团有限公司监事，成都枫澜科技有限公司董事长、法定代表人、云南省妇联执委、联合国生态人居环境论坛理事会理事、中国下一代教育基金理事、李巍个人教育奖主席、李巍教育基金主席。公司第三届董事会董事。

柳木华，男，中国国籍，1969年出生，会计学博士、教授。现任深圳大学经济学院教授，兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长，欣旺达电子股份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司、深圳市京泉华科技股份有限公司、前海兴邦金融租赁有限责任公司（非上市）独立董事。1990年8月-1993年4月，任武汉索福电脑有限公司程序员；1993年5月-1994年8月，任武汉东湖开发区产业公司编辑、会计；1997年7月-2000年8月，历任中国投资银行深圳分行会计、中国光大银行深圳分行会计。2003年7月至今，任深圳大学经济学院高校教师。公司第三届董事会独立董事。

徐志光，男，中国国籍，1965年出生，经济法硕士。现任万商天勤（深圳）律师事务所管委会主任，兼深圳华来利投资控股（集团）公司董事、深圳鼎业村镇银行监事会主席、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、调解中心专家。1989年7月-1996年5月，任深圳国际商务律师事务所律师；1996年5月-2007年8月，任广东万商律师事务所主任；2007年8月至今，任万商天勤（深圳）律师事务所管委会委员、主任。公司第三届董事会独立董事。

张国昌，男，中国国籍，香港居民，金融学博士、教授。现任香港大学经济及工商管理学院会计学教授、香港会计师公会财务报告准则委员会成员、香港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员。1991年9月-1993年8月，任加拿大滑铁卢大学金融学助理教授；1993年9月-2001年6月，任香港科技大学会计学助理教授；2001年7月-2004年6月，任香港科技大学会计学副教授；2004年7月-2016年9月，任香港科技大学会计学教授；2016年9月至今，任香港大学经济及工商管理学院会计学教授。公司第三届董事会独立董事。

刘波，男，中国国籍，1960年出生,工程热物理博士，深圳市科技专家委专家、国家科技奖励专家库专家、深圳市九三学社市委常委、环资委主任、政协深圳市第六届委员会委员。历任中国科学院北京科资电子公司高级工程师，北京惠能集团公司总经理，中山公用副董事长、总经理，中山市新迪能源环境设备有限公司董事长。2007年9月至今，任深圳市新迪能源科技有限公司执行董事。公司第三届董事会独立董事。

黄荔，女，中国国籍，1969年出生，金融学博士学位。1994年7月-1997年1月，任南方证券任投资银行总部项目经理；1997年1月-2001年8月，任国信证券任投资银行总部综合管理总经理；2001年9月-2004年3月，任联合证券投资银行总经理兼公司营运管理总经理、公司证券内核小组组长；2004年3月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司和深圳同创伟业资产管理股份有限公司CEO、创始合伙人，南海成长系列基金管理合伙人。

附件二：

深圳燃气独立董事关于提名第四届董事会候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市燃气集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十七次临时会议审议的有关董事会换届的议案发表以下独立意见：

公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。

在对第四届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

同意提名李真先生、陈永坚先生、王文杰先生、刘秋辉先生、张瑞理先生、彭庆伟先生、刘晓东先生、黄维义先生、何汉明先生和李巍女士为公司第四届董事会董事候选人；柳木华先生、徐志光先生、张国昌先生、刘波先生和黄荔女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

深圳市燃气集团股份有限公司独立董事

杜文君、柳木华、徐志光、张国昌、刘波

2017年12月12日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2017-034

证券代码：136530 证券简称：16深燃01

证券代码：136846 证券简称：16深燃02

深圳燃气第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2017年12月12日（星期二）下午五点在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦14楼会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵守日先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司股东推荐的陈戈先生、纪伟毅先生、杨金彪先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。此议案尚须提交公司股东大会审议。此外，经公司二届九次职工代表大会选举，李文军先生、王续瑛先生当选为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会。上述股东代表监事候选人简历见附件一，职工代表监事简历见附件二。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司监事会

2017年12月13日

附件一：

深圳燃气股东代表监事候选人简历

陈戈，男，中国国籍，1966年出生，研究生学历、法学硕士学位，现任公司纪委书记。1989年参加工作；1994年5月-2004年10月，历任深圳市南山区人民法院书记员、审判员、副科级审判员、刑一庭副庭长、三级法官、机关党委委员、二级法官、办公室主任、刑事审判庭庭长、审判委员会委员；2004年5月-2007年9月，历任中共深圳市南山区纪委派驻区城建系统纪检监察组副组长（正科级）、组长（副处级），南山区纪委委员；2007年9月-2011年4月，任中共深圳市南山区纪委常委，南山区监察局副局长；2011年4月-2012年2月，任深圳市南山区规划土地监察大队大队长（局长、主任），南山区纪委委员；2011年12月至2017年12月任中共深圳市南山区纪委副书记，其中2016年9月起任南山区委委员。

纪伟毅，男，中国国籍，1966年出生，香港大学工商管理硕士。英国机械工程师学会会员、英国气体工程师学会会员。现任港华燃气有限公司执行董事暨营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁。1990年加入香港中华煤气有限公司。2001年1月-2017年7月，历任中华煤气国际有限公司业务发展经理、常州港华燃气总经理、南京港华燃气总经理、江苏区域总经理、高级副总裁（江苏及安徽区域）、执行副总裁、执行副总裁兼西南区域总经理等职务。2017年7月至今，担任港华燃气有限公司执行董事暨营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁。

杨金彪，男，1977年出生，EMBA，高级会计师。现任新望融资租赁（天津）有限公司总经理、新希望（天津）商业保理有限公司董事长兼总经理。2003年10月加入新希望集团，先后担任三级饲料、燃气子公司财务经理、化工集团板块财务部长、集团总部经营管理部部门负责人等职。公司第三届监事会监事。

附件二：

深圳燃气职工代表监事候选人简历

李文军，男，中国国籍，1974年出生，经济法学硕士。现任公司法律顾问。1992年参加工作，历任深圳市燃气投资有限公司综合部业务副经理、经理，公司董事会秘书处法律事务经理。公司第二届、第三届监事会监事。

王续瑛，男，中国国籍，1984年出生，工程硕士，燃气专业工程师。现任公司综合监督部（纪检监察室）监督管理副经理。2009年参加工作，历任公司建设分公司行政管理、公司规划发展部天然气业务、综合监督部（纪检监察室）监督管理等职务。

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气公告编号：2017-035

深圳市燃气集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年12月28日14点30分

召开地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦9号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月28日

至2017年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2017年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.2.3.4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.登记手续

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2.登记地点及授权委托书送达地点

地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦

邮编：518049

电话、传真：0755-83601139

联系人：谢国清 、郭鋆辉

邮箱：xgq@szgas.com.cn

3.登记时间

2017年12月25日至2017年12月26日之间，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00。

4.注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2017年12月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市燃气集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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