深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-125

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第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2017年12月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2017年12月11日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的工作需要，董事会决定聘任钟艳女士为公司证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。钟艳女士简历如下：

钟艳，女，25岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年10月起加入本公司，曾任公司审计部助理，现任公司证券部证券事务助理。2016年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。

未持有公司股票，与持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系方式如下：

1、联系地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房证券部

2、邮政编码：518110

3、联系电话：0755-86095586

4、传真号码：0755-86098166

5、电子邮箱：invrel@infinova.com.cn

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月13日