安通控股股份有限公司
第六届董事会2017年第三次临时会议决议的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-085

安通控股股份有限公司

第六届董事会2017年第三次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第三次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年12月9日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2017年 12 月13日上午10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中4人以通讯表决的方式参加本次董事会）。

（四）本次董事会会议由董事长郭东泽先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会2017年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（三）审议通过了《关于拟购置4艘二手集装箱船的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟购置4艘二手集装箱船的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

独立董事和海通证券对此事项发表了独立意见和专项核查意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见》和《海通证券股份有限公司关于安通控股股份有限公司调整募集资金投资项目的专项核查意见》。

（五）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司2017年第三次临时股东大会于2017年 1 2 月 2 9日下午14:00在福建省泉州市东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和中国证券报、上海证券报。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会2017年第三次临时会议决议

（二） 独立董事关于第六届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见

（三）海通证券股份有限公司关于安通控股股份有限公司调整募集资金投资项目的专项核查意见

安通控股股份有限公司

董事会

2017年12月14日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-086

安通控股股份有限公司

第六届监事会2017年第二次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年12月10日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2017年12月13日上午11点以现场方式在福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人,实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

公司监事会认真审议了该议案后认为：

公司本次关于2018年度为全资子公司(含子公司的全资子公司)提供担保的预计事项是满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展需求，以上为子公司提供2018年度的担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司2018年度预计为全资子公司提供的担保额度。

（二）、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的公告》。

公司监事会对部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的事项发表意见如下：

公司本次对部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式是基于投资项目实施的客观情况做出的，符合公司未来发展的利益需求，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

因此，我们同意公司本次对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更，同时调整部分募投项目实施方式。

三、备查文件

（一）公司第六届监事会2017年第二次临时会议决议。

安通控股股份有限公司

监事会

2017年12月14日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-087

安通控股股份有限公司

关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保人名称:

1、泉州安通物流有限公司（含全资子公司）

2、泉州安盛船务有限公司（含全资子公司）

●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：

为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2018年度,公司预计对子公司（含子公司的全资子公司）提供的担保总额度拟核定为560,000万元人民币；子公司对子公司提供的互相担保总额度拟核定为80,000万元人民币。

截至本公告日，公司及其子公司无对外担保；公司对子公司提供的担保余额为188,428万元人民币,子公司泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）和泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）相互之间提供的担保余额为297,148万元人民币（全部为安通物流和安盛船务因银行授信和融资业务需要进行的相互担保）。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●为子公司提供担保的议案尚须提请公司股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。

安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）于 2017 年12月13日召开了第六届董事会2017年第三次临时会议,审议通过了《关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，并决定将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、担保情况概述

为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下， 2018年度，公司对子公司（含子公司的全资子公司）提供的担保总额度拟核定为560,000万元人民币；子公司对子公司提供的互相担保总额度拟核定为80,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(含抵押、质押)担保，股东大会批准后于2018年1月1日起生效，并授权董事长在上述额度范围内签订担保协议。具体情况如下:

（一）、前次为子公司提供担保额度的使用情况

1、公司前次对子公司安通物流提供的担保使用情况 单位：人民币万元

■

2、公司前次对子公司安盛船务提供的担保使用情况 单位：人民币万元

■

3、公司前次对全资孙公司海南安盛提供的担保使用情况 单位：人民币万元

■

4、子公司前次对子公司提供的担保使用情况 单位：人民币万元

■

(二) 、2018年公司对子公司提供担保额度的情况

1、2018年，公司对子公司提供的担保额度

单位：人民币万元

■

2、2018年，子公司对子公司提供的担保额度

单位：人民币万元

■

上述为公司提供授信及融资额度的金融机构主要包括但不限于：工商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、包商银行、建设银行、南洋银行、交通银行、渤海银行、光大银行、恒丰银行、中国进出口银行、广州农商银行、信达金融租赁有限公司、民生金融租赁股份有限公司、华融金融租赁股份有限公司、中民国际融资租赁股份有限公司、上海国金租赁有限公司、中航国际租赁有限公司、皖江金融租赁股份有限公司、厦门弘信博格融资租赁有限公司、长城国兴金融租赁有限公司、厦门象屿金象融资租赁有限公司、上海国金海昱租赁有限公司、厦门星原融资租赁有限公司、中建投租赁股份有限公司、北京市文化科技融资租赁股份有限公司等金融机构。

二、被担保人的基本情况

（一）、被担保单位基本情况

1、泉州安通物流有限公司

公司名称：泉州安通物流有限公司

成立日期：2003年10月30日

注册地点：泉州市丰泽区刺桐北路868号

法定代表人：郭东圣

注册资本：55,000万元

主营业务：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；从事国内船舶代理和货物运输代理业务、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）；国际货运代理（不含须经前置许可的项目）；仓储（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品），集装箱装卸；销售：建材、纺织品原料、煤炭、船用配件、钢材、机电设备、食用农产品、橡胶、润滑油、矿产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、泉州安盛船务有限公司

公司名称：泉州安盛船务有限公司

成立日期：2002年4月12日

注册地点：泉州市丰泽区刺桐北路868号

法定代表人：郭东圣

注册资本：45,000万元

主营业务：国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；货物代理、集装箱仓储（化学危险品除外）；销售：船用材料及配件；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）、被担保单位最近一年及一期的财务状况和经营情况

1、安通物流最近一年及一期的财务状况和经营情况

单位：人民币元

■

2、安盛船务最近一年及一期的财务状况和经营情况

单位：人民币元

■

公司不存在为子公司以外的公司提供担保的情况，以上为子公司（含其全资子公司）提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况,上述担保有利于子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对子公司提供的担保余额为188,428万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的77.02%；子公司安通物流和安盛船务相互之间提供的担保余额为297,148万元人民币（全部为安通物流和安盛船务因银行授信和融资业务需要进行的相互担保），公司无逾期担保的情况。

四、董事会意见

公司不存在为子公司以外的公司提供担保的情况，以上为子公司提供2018年度的担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况；上述担保有利于公司子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见：

公司本次关于2018年度为全资子公司(含子公司的全资子公司)提供担保的预计事项是满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展需求，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

2、独立董事意见：

公司本次拟对全资子公司(含子公司的全资子公司)提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。公司全资子公司日常经营正常，资信状况良好。该担保事项已经公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。

因此，我们同意公司关于2018年度为全资子公司提供担保的预计，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

（1）第六届董事会2017年第三次临时会议

（2）独立董事关于公司第六届董事会2017年第三次临时会议相关事项的事前认可意见

（3）独立董事关于公司第六届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2017年12月14日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-088

安通控股股份有限公司

关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步加快推进安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）在水路、铁路、公路运输资源协同运作，实现公司多式联运的整体战略布局，同时进一步优化公司船队结构，在未来更好地满足客户的运输需求，公司于2017年12月13日召开了第六届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的议案》，同意由公司全资子公司泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）投资建造12艘640TEU集装箱船。

一、交易概述

安盛船务拟投资建造12艘640TEU集装箱船，分别计划在福建东南造船有限公司(以下简称“东南船厂”)、福建省马尾造船股份有限公司(以下简称“马尾船厂”)和南通象屿海洋装备有限责任公司(以下简称“象屿船厂”)各投资建造4艘640TEU集装箱船。其中，在东南船厂和马尾造船厂各投资建造的4艘640TEU集装箱船，合计8艘640TEU集装箱船，每艘船含税价格为人民币6,500万元；在象屿船厂投资建造的4艘640TEU集装箱船，每艘船含税价格为人民币6,600万元；12艘640TEU集装箱船含税价格共为人民币 78,400万元。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易未构成本公司的关联交易，也未构成重大资产重组。

二、交易双方简介

1、安盛船务

安盛船务为安通控股旗下的全资子公司，成立于2002年4月，注册资本45，000万元，法定代表人为郭东圣，主营业务为: 国内沿海、长江中下游及珠江三角洲和国际船舶普通货物运输等，目前拥有自有集装箱船舶38艘。

2、东南船厂

名称：福建东南造船有限公司

住所：福州市马尾经济技术开发区建设路7号

法定代表人：黄如堂

注册资本：20,000万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围: 船舶制造及修理；对外贸易；金属加工机械制造；钢结构制造；质检技术服务；专业化设计服务；船舶及船用配套设备、电工器材、电子产品、通信设备、钢材、木材的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、马尾船厂

名称：福建省马尾造船股份有限公司

住所：福建省福州市连江县琯头镇粗芦岛船政大道1号

法定代表人：李振均

注册资本：43,421万元

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

主要经营范围: 船舶及船用配套设备、金属结构、电动机、石油钻采专用设备的制造；船舶修理；对外贸易；金属制品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货、电子产品、通讯设备的批发、零售、代购代销；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；船舶技术咨询；公路旅客运输；钢结构工程设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、象屿船厂

名称：南通象屿海洋装备有限责任公司

住所：南通市通州区五接镇天后宫村

法定代表人：邓启东

注册资本：20,000万元

企业性质：有限责任公司

主要经营范围: 海洋工程专用设备、金属船舶、非金属船舶、船用配套设备、航标器材及其他装置制造；船舶改装与拆除；钢结构件的生产、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让；从事国内船舶管理业务、国内外船舶代理业务；港口经营；货物装卸、搬运、仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

东南船厂、马尾船厂、象屿船厂与公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东均不存在关联关系。

三、船舶建造合同主要条款

1、合同价格

在东南船厂和马尾船厂投资建造的8艘640TEU集装箱船，每艘船含税价格为人民币6,500万元。

在象屿船厂投资建造的4艘640TEU集装箱船，每艘船含税价格为人民币6,600万元。

2、交船时间

（1）东南船厂投资建造的4艘的交船时间分别为：2019年4月30日、 2019年6月30日、2019年8月31日、2019年10月31日。

（2）马尾船厂投资建造的4艘的交船时间分别为：2019年3月31日、 2019年5月31日、2019年6月30日、2019年8月30日。

（3）象屿船厂投资建造的4艘的交船时间分别为：2019年4月30日、 2019年6月30日、2019年7月15日、2019年8月31日。

3、付款方式

（1）东南船厂的造船款分六期支付：合同生效后第一期款、合同生效后第二期款、开工、上船台、下水和交船六个节点，各支付2%、8%、10%、10%、60%；

（2）马尾船厂造船款分六期支付：合同生效后第一期款、合同生效后第二期款、开工、上船台、下水和交船六个节点，各支付2%、8%、10%、10%、60%；

（3）象屿船厂造船款分五期支付：合同生效后第一期款、合同生效后第二期款、开工、上船台和交船五个节点，各支付1%、9%、10%、10%、70%。

4、资金来源

由安盛船务通过自筹和外部融资的方法解决。

四、本次投资建造船舶原因和对公司的影响

公司在发展过程中，始终将社会责任和企业发展战略相结合，注重品质发展，将“绿色竞争力”视为公司的发展动力，积极培育节能环保的优质运力，通过自主设计和改良船舶，不断提升企业竞争力，有效地减少运营成本。本次计划新建640TEU集装箱船舶，为通过中国船级社绿色船型评估船舶，能充分满足公司打造绿色船舶船队的需求，也能更好的降低船舶运营成本，增加经济效益。同时，随着航运市场缓慢复苏，当前的船价与市场高位时相比，已经有较大幅度的回落，随着钢材价格的持续攀升，未来船舶价格的持续上扬可能性相对较大。因此，公司选择在目前阶段投资建造新的集装箱船舶。

公司本次投资建造12艘640TEU集装箱船舶是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，在未来船舶建成交由公司运营后,公司将逐步淘汰部分目前现有的老旧、高能耗船舶，进一步优化公司的船队结构，同时可以有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司赢利能力和可持续发展后劲，为股东创造更大价值，符合公司未来的战略规划；但由于上述12艘640TEU集装箱船舶的交船时间均在2019年，所以短期内不会对公司目前的经营活动产生重大影响。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2017年12月14日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-089

安通控股股份有限公司

关于拟购置4艘二手集装箱船的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）全资孙公司海南安盛船务有限公司（以下简称“海南安盛”）拟购置4艘二手集装箱船舶，船舶作价分别为：ALS FORTUNA船舶的作价为1,500万美元（人民币约10,050万元，不含税）；AS MARIELLA船舶的作价为1,495万美元（人民币约10,016.5万元，不含税）；AS MARIANA船舶的作价为 1,495万美元（人民币约10,016.5万元，不含税）；AS MAGNOLIA船舶的作价为 1,435万美元（人民币约9,614.5万元，不含税）。四艘二手集装箱船舶的作价合计为5,925万美元（人民币约39,697.5万元，不含税）。

●本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。

●本次购置二手境外集装箱船舶经公司董事会审批过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

安通控股通整合过水路、铁路、公路运输资源协同运作，形成了高效衔接、快速转运、服务一体的全物流多式联运的运营机制，为进一步优化公司的船队结构，满足客户的运输需求,同时有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力和可持续发展后劲，公司于2017年12月13日召开第六届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于拟购置4艘二手集装箱船的议案》，由公司全资孙公司海南安盛购置4艘二手集装箱船舶，同时授权海南安盛的法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同等文件。

二、交易标的的基本情况

（一）交易对手的基本情况

1、 ALS FORTUNA SHIPPING PTE LTD

公司名称： ALS FORTUNA SHIPPING PTE LTD

成立日期：2015年7月2日

注册地点：新加坡共和国

法定代表人：BUNNEMANN FRIEDRICH JACOB

注册资本：40,000.00 USD

公司简介：ALS FORTUNA SHIPPING PTE LTD 为 2015年7月2日在新加坡共和国依法成立的私人股份有限公司，注册资本为40,000.00USD，拥有 1 艘新加坡籍4275TEU 集装箱船舶“ALS FORTUNA ”（IMO编号：9389411）。

ALS FORTUNA SHIPPING PTE LTD公司的控股股东为BUNHOLD SHIPINVEST PTE. LTD，与公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

2、Awilco Container 1 AS

公司名称：Awilco Container 1 AS

成立日期：2017年7月27日

注册地点：挪威王国

法定代表人：Jens-Julius R. Nygaard

注册资本：200,000 NOK

公司简介：Awilco Container 1 AS 为 2017年7月27日在挪威王国依法成立的有限公司，注册资本为200,000.00NOK,拥有1艘利比里亚籍4,395TEU集装箱船舶“AS MARIELLA ”（IMO编号：9484510）。

Awilco Container 1 AS 公司的控股股东为Awilco Containers AS，与公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

3、Awilco Container 2 AS

公司名称：Awilco Container 2 AS

成立日期：2017年7月27日

注册地点：挪威王国

法定代表人：Jens-Julius R. Nygaard

注册资本：200,000 NOK

公司简介：Awilco Container 2 AS 为 2017年7月27日在挪威王国依法成立的有限公司，注册资本为200,000.00NOK,拥有1艘利比里亚籍4,400TEU集装箱船舶“AS MARIANA ”（IMO编号：9450947）。

Awilco Container 2 AS公司的控股股东为Awilco Containers AS，与公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

4、Awilco Container 3 AS

公司名称：Awilco Container 3 AS

成立日期：2017年7月27日

注册地点：挪威王国

法定代表人：Jens-Julius R. Nygaard

注册资本：200,000 NOK

公司简介：Awilco Container 3 AS 为 2017年7月27日在挪威王国依法成立的有限公司，注册资本为200,000.00 NOK,拥有 1 艘利比里亚籍4,387TEU集装箱船舶“AS MAGNOLIA ”（IMO编号：9450935）。

Awilco Container 3 AS公司的控股股东为Awilco Containers AS，与公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

（二）拟购置船舶的基本情况

1、ALS FORTUNA

船名：ALS FORTUNA

船型：集装箱船

建造完工日期：2009年5月13日

建造厂：Samsung Heavy Industries Co.,Ltd.

船舶所有人：ALS FORTUNA SHIPPING PTE.LTD.

船籍港：新加坡

船舶入级：KR

总吨：40487T

净吨：18771T

总长：261.4m

型宽：32.25m

型深：19.20m

满载吃水：12.6m

2、AS MARIELLA

船名：AS MARIELLA

船型：集装箱船

建造完工日期：2010年6月15日

建造厂：Samsung Heavy Industries Co.,Ltd

船舶所有人：Awilco Container 1 AS

船籍港：MONROVIA

船舶入级：LIBERIA

总吨：42112T

净吨：25378T

总长：260.31m

型宽：32.20m

型深：19.20m

满载吃水：12.62m

3、AS MARIANA

船名：AS MARIANA

船型：集装箱船

建造完工日期：2010年3月2日

建造厂：Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. Okpo Shipyard.

船舶所有人：Awilco Container 2 AS.

船籍港：Monrovia

船舶入级：Liberia

总吨：42112T

净吨：25378T

总长：260.25m

型宽：32.2m

型深：19.20m

满载吃水：12.6m

4、AS MAGNOLIA

船名：AS MAGNOLIA

船型：集装箱船

建造完工日期：2009年8月27日

建造厂：Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.

船舶所有人：Awilco Container 3 AS.

船籍港：MONROVIA

船舶入级：GL

总吨：42112T

净吨：25378T

总长：260.32m

型宽：32.20m

型深：19.20m

满载吃水：12.62m

三、船舶的评估概况

根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“厦大评估”，厦大评估具有证券期货相关业务的评估资格）出具的《海南安盛船务有限公司拟资产收购涉及的一艘集装箱船（船名“ALS FORTUNA”）预评估报告》（以下简称《ALS FORTUNA预评估报告》）、《海南安盛船务有限公司拟资产收购涉及的一艘集装箱船（船名“AS MARIELLA”）预评估报告》（以下简称《AS MARIELLA预评估报告》）、《海南安盛船务有限公司拟资产收购涉及的一艘集装箱船（船名“AS MARIANA”）预评估报告》（以下简称《AS MARIANA预评估报告》）和《海南安盛船务有限公司拟资产收购涉及的一艘集装箱船（船名“AS MAGNOLIA”）预评估报告》（以下简称《AS MAGNOLIA预评估报告》）：因评估对象尚未进口，评估对象目前位于境外，受条件所限，评估人员尚未到境外现场实地勘察取证，对境外资产的现状和经营情况了解不够充分，对评估对象基本情况和资产现状的了解主要依赖于中国船级社出具的《旧船舶进口前状况勘验报告》。所以以2017年11月30日为评估基准日，“ALS FORTUNA”集装箱船在评估基准日的市场价值为人民币10,560万元，“AS MARIELLA”集装箱船在评估基准日的市场价值为人民币11,260万元，“AS MARIANA”集装箱船在评估基准日的市场价值为人民币11,190万元，“AS MAGNOLIA”集装箱船在评估基准日的市场价值为人民币10,870万元。

正式的评估报告待上述4艘二手集装箱船舶进入国内后，厦大评估将实地勘察取证后出具正式的评估报告，最终评估结果以正式评估报告为准。

四、船舶交易价格的确定

（一）ALS FORTUNA的交易价格

基于《ALS FORTUNA预评估报告》中关于ALS FORTUNA的评估作价，同时根据公司和ALS FORTUNA SHIPPING PTE LTD进行的友好协商，ALS FORTUNA船的作价为1,500万美元（人民币约10,050万元，不含税）。

（二）AS MARIELLA的交易价格

基于《AS MARIELLA预评估报告》关于AS MARIELLA的评估作价，同时根据公司和Awilco Container 1 AS进行的友好协商，AS MARIELLA船舶的作价为1,495万美元（人民币约10,016.5万元，不含税）。

（三）AS MARIANA的交易价格

基于《AS MARIANA预评估报告》关于AS MARIANA的评估作价，同时根据公司和Awilco Container 2 AS进行的友好协商，AS MARIANA船舶的作价为 1,495万美元（人民币约10,016.5万元，不含税）。

（四）AS MAGNOLIA的交易价格

基于《AS MAGNOLIA预评估报告》关于AS MAGNOLIA的评估作价，同时根据公司和Awilco Container 3 AS进行的友好协商，AS MAGNOLIA船舶的作价为 1,435万美元（人民币约9,614.5万元，不含税）。

五、本次购置船舶目的和对公司的影响

本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，进一步优化了公司的船队结构，满足客户的货源运输需求,同时有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力和可持续发展后劲，为股东创造更大价值，符合公司未来的战略规划。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2017年12月14日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-090

安通控股股份有限公司

关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）于 年 月 日召开第六届董事2017年第三次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的议案》，同意公司本次对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更，同时调整部分募投项目实施方式，现将具体调整情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字【2016】892号《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向郭东泽、长城国融投资管理有限公司发行96,418,732股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股7.26元，募集资金总额为人民币70,000.00万元，扣除与发行有关的费用5,635.27万元后，实际募集资金净额为64,364.73万元。该募集资金已于2016年8月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具会验字[2016]4554号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2016年9月22日，公司召开第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于使用配套募集资金对全资子公司增资的议案》，为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会决定向募投项目的实施主体——全资子公司泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）进行增资, 增资总额为募集资金总额扣除与发行有关费用后的实际募集资金净额643,647,291.29元，其中增加注册资本467,525,773.00元，其余176,121,518.29 元计入安通物流的资本公积。增资后，安通物流的注册资本为550,000,000.00元.

二、募集资金投资项目的具体实施情况

公司分别于2016年9月22日、2017年8月14日召开了第六届董事会2016年第一次临时会议和第六届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的议案》及《关于再次调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的议案》，具体内容详见公司分别于2016年9月24日、2017 年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的公告》（公告编号：2016-058）、《关于再次调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的公告》(公告编号：2017-053)。

2017年10月19日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会同意对募集资金投资项目实施期限进行延长，具体如下：

■

三、本次拟调整的募集资金投资项目调整前的主要情况

根据2016年4月26日披露的《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次拟调整的主要募集资金投资项目为"场站仓储设备和冷链仓储设备”，原披露投资信息如下：

1、场站仓储设备

本次募投部分资金拟用于在海口、广州、泉州、青岛、营口等主要货流集散港口城市建造集装箱场站仓储设施，总面积约50,000平方米，集装箱总堆存量约9,000TEU。其中海口场站设施主要服务于海南省，广州场站设施服务于珠江三角洲地区，泉州场站设施服务于福建省，青岛场站服务于山东省，营口场站设施服务于东北三省区域，具体如下所示：

■

2、冷链仓储设备

本次募投部分资金拟用于在上述拟建设场站仓储设备的五个港口城市及上海租建2,000-4,000平方米不等规模的加工配送型冷库，库内实际可用面积3,800平方米，层高6米，3层货架，可容纳堆存货物约6,000-8,000吨。总面积及总容量分别达17,000平方米以及35,000吨，覆盖范围遍布全国沿海地区以及长江沿线。而冷库规模则根据各区域冷藏货品的产量、出口量做出合理部署，具体如下所示：

■

四、本次拟调整的募集资金投资项目的调整情况

（一）本次调整的原因

公司前期通过对原定募投项目“场站仓储设备及冷链仓储设备建设”的选址进行了市场调研，考虑到各地租金成本、项目的规模化发展及项目预期回报率等多方面因素，如果分散在海口、广州、泉州、青岛、营口等主要港口城市及上海进行建造集装箱场站仓储设施和租建加工配送型冷库，容易导致该项目过于分散投资，不利于项目整体的规模化发展，产生的收益也将不及预期。

鉴于此，公司为了确保该投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对全体投资者高度负责的态度，公司审慎投资，将部分募集资金投资项目进行集体投资建设。

同时，公司于2017年9月27日召开总经理办公会议，审议通过了《关于泉州安通物流有限公司收购东南冷链仓储有限公司100%股权的议案》，同意公司作价3300万元收购东南冷链仓储有限公司（以下简称“东南冷链”）,并于2017年11月27日完成了工商变更手续，东南冷链成为安通物流的全资子公司。东南冷链在泉州市石湖港区附近拥有67亩的仓储用地，因此，公司本次拟将募投项目中“场站仓储设备及冷链仓储设备建设”的实施主体调整为东南冷链，实施地点集中在泉州建设，同时调整部分募投项目实施方式，以实现对公司现有项目资源的优化整合。

（二）本次调整的内容

1、调整前后的对比情况

■

公司本次对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更，同时调整部分募投项目实施方式已于2017年9月30日获得了石狮市经济局核发的《福建省企业投资项目备案表》（闽发改备[2017]C07131号），项目的实施主体为东南冷链。

2、调整后的整体投资计划

(1)建设内容

东南冷链仓储物流项目依托泉州市石湖港区优势以及安通物流强大的物流网络及客户资源，以“冷链仓储物流基地”为建设核心，将致力于打造多式联运冷链物流集散基地，填补区域冷链空缺，推动我国民生冷链工程的发展。

该项目规划总建筑面积约52,000平米，主要建设内容包括：1栋5层的综合办公管理中心；1栋5-8层的精品加工与配送中心；1栋高架全/半自动立体仓储库区；1栋恒温仓储包装、加工车间以及检验检疫等相关配套设施以及约11,000平米的集装箱场站仓储设施。

(2)投资资金使用计划

该项目计划投资金额约为21,000万元，其中以募集资金投资15，000万元，剩余部分以公司自有资金投入。其中：土建投资约13,000万元，设备投资5,000万元，其他投资3,000万元。

(3)预计营收及利润

经测算，东南冷链在全部建成经营稳定后，预计年营收约10,700万元，毛

利润率约为31.20%，净利润率约为16.15%。

（三）本次调整的影响

本次对部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式是出于公司对未来发展的长远考虑，是公司对现有项目资源进行有效的整合，有利于该募投项目的规模化发展，符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。

五、专项意见

（一）独立董事独立意见

公司本次对部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司未来发展的利益需求，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。

因此，全体独立董事一致同意公司本次对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更，同时调整部分募投项目实施方式。

（二）监事会意见

公司本次对部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式是基于投资项目实施的客观情况做出的，符合公司未来发展的利益需求，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

全体监事一致同意公司本次对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更，同时调整部分募投项目实施方式。

（三）独立财务顾问核查意见

上市公司本次对募集资金投资项目“场站仓储设备及冷链仓储设备”的实施地点、实施主体进行变更，并对实施方式进行调整的事项，已经上市公司第六届董事会第三次临时会议和第六届监事会第三次临时会议审议通过。上市公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。该事项尚需经过上市公司股东大会审议。

本次对募集资金投资项目“场站仓储设备及冷链仓储设备”的实施地点、实施主体进行变更，并对实施方式进行调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形；符合《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证监会第127号令）、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的有关规定。

安通控股股份有限公司

董事会

2017年12月14日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-091

安通控股股份有限公司关于召开2017年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年12月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年12月29日 14 点 00分

召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年12月29日

至2017年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述4项议案已经公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过，相关公告于 2017年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2、 特别决议议案：1、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；

（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司

地址：福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦

联系电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮政编码：362000

联系人：颜联源、黄志军

3、登记时间：2017年12月26日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

六、 其他事项

本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2017年12月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安通控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-092

安通控股股份有限公司

关于控股股东进行股票质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12 月 13 日接到公司控股股东郭东泽先生关于其股票质押的通知：郭东泽先生于2017年12月12日将其持有的本公司2,445万股限售股股票（占公司股份总数的2.30%）质押给中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司。现将具体情况公告如下：

一、本次质押的情况

郭东泽先生本次股票质押的登记日为2017年12月11日，质押股票数量2,445 万股（占公司股份总数的 2.30%），质押期限不超过36个月（自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记止），质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已于2017年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记手续，中国证券登记结算有限责任公司出具了证券质押登记证明。

二、控股股东质押情况的其他披露事项

1、股份质押的目的

郭东泽先生本次质押的目的是因个人融资需要。

2、资金偿还能力及相关安排

郭东泽先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。

3、可能引发的风险及应对措施

本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股价波动到预警线时，郭东泽先生将采取补充质押交易或增加保证金等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

截止本公告日，郭东泽先生共持有公司有限售条件的流通股373,798,524 股，占公司总股本的35.19%。本次股权质押后，郭东泽先生持有的本公司股份累,处于质押状态的股份为35,213万股，占公司总股本的 33.15%。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2017年12月14日