深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-081
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年12月12日上午10时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2017年12月2日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司及子公司本次使用暂时募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途、不影响募集资金项目正常进行的情况。同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权及由公司董事长或其授权代表签署相关合同文件。
独立董事、监事会已就本事项发表明确同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-083）同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2017年12月13日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-082
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年12月12日上午10时45分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2017年12月2日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中监事李农先生、监事储军峰先生以通讯方式参会。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，保障了股东的利益，公司使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。因此监事会同意公司及子公司使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的保本型银行投资产品。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
监事会
2017年12月13日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-083
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，董事会、监事会为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用不超过9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）文件核准，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币8.29元，发行新股募集资金总额为人民币207,250,000.00元，扣除发行费用人民币34,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元，已由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于2016年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于2016年10月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 116339 号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
上述募集资金投资于以下项目：
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三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币9,000万元进行现金管理，使用期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求的银行投资产品，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、投资决议有效期限
自董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
7、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用额度不超过9,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内银行投资产品，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体操作事宜。
七、 监事会意见
监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，保障了股东的利益，公司使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。因此监事会同意公司及子公司使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的保本型银行投资产品。
八、 保荐机构意见
经核查,国金证券股份有限公司认为:深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理之事项己经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行,符合全体股东利益。国金证券股份有限公司作为保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
九、 备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2017年12月13日
