黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2017-045

黑龙江国中水务股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议的会议通知及相关资料于2017年12月8日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2017年12月13日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长尹峻先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于全资子公司拟出售资产的议案》

公司的全资子公司国中水务香港有限公司（以下简称“国中香港”）于2017年12月7日分别收到Mostafa Kalantarneistanaki及Myacom Investment AB的关于意愿收购Josab International AB股份的函件，Mostafa Kalantarneistanaki计划以3.5瑞典克朗/股，总计22,670,392.50瑞典克朗收购国中香港其持有的6,477,255股Josab International AB股份。Myacom Investment AB拟以3.5瑞典克朗/股，总计38,500,000瑞典克朗收购国中香港其持有的11,000,000股Josab International AB股份（最终以双方签订的股权转让协议为准）。

国中香港于2014年2月以合计约为5,441.13万瑞典克朗收购Josab International AB公司，合计持有Josab International AB公司17,477,255股，约占Josab International AB公司总股本的36.5%。

本次股权出售预计投资收益约675.91万瑞典克朗（最终以双方约定的股权转让款为准）。

本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为确保本次出售资产的顺利进行，董事会已授权公司管理层全权办理本次出售资产的相关事宜。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司将根据出售资产的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董 事 会

2017年12月15日