中信海洋直升机股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-067
中信海洋直升机股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次会议，于2017年12月15日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2017年12月8日以邮件方式发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经表决，审议通过公司关于委托理财暨关联交易的议案。同意公司以自有资金人民币5000万元向中信信托有限责任公司（下称“中信信托”）购买信托理财产品，授权公司管理层负责实施与中信信托签署协议等相关事宜。《公司关于委托理财暨关联交易的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
因中信信托与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，因此本项目事项构成关联交易，公司独立董事对本项关联交易议案已事前审核并同意提交公司第六届董事会第九次会议审议。本次董事会会议审议本议案时，关联董事蒲坚、赵祉胜、王鹏、马雷、杨刚强、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前等9名董事回避表决,实际参加表决的为6名非关联董事。公司独立董事就公司委托理财暨关联交易有关事项发表意见,详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于委托理财暨关联交易的事前认可意见》及《公司独立董事关于委托理财暨关联交易的意见》。
（同意6票，反对0票，弃权0票）
备查文件：
公司第六届董事会第九次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О一七年十二月十六日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-068
中信海洋直升机股份有限公司
关于委托理财暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）购买信托产品的目的
近几年国际原油价格持续低位运行，公司客户减少用机数量，降低了租机价格，公司经营面临巨大挑战。公司目前在积极采取开源节流、降本增效等措施，力争完成公司各项预定经营目标。为此，公司拟用自有资金开展理财业务，发挥盈余资金效能，增加收益。
（二）理财产品基本情况
1、合同项目：中信民生31号潍坊市青州宏利应收账款流动化信托项目。
2、公司预投资金额：5,000 万元人民币
3、投资年限：2 年
4、资金来源：自有资金
5、投资预期年化收益率：7.7%
因中信信托有限责任公司（下称“中信信托”）与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，因此本项目事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方中信信托基本情况
1、法定代表人：陈一松
注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
成立日期：1988年3月5日
注册资本：1,000,000万元
企业性质：有限责任公司
主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2、中信信托最近一个会计年度主要财务数据：
2016年度营业收入56.49亿元；净利润31.22亿元；净资产201亿元，受托资产规模1.42万亿元。
3、构成关联关系的说明：因中信信托与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，因此本项目事项构成关联交易。
三、对公司的影响
公司选择中信信托基于其行业资信较佳，规模较大，产品收益稳定性及安全性较高，风险较小。公司本次购买信托产品，有利于提高资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、审议相关事项
1、公司独立董事对本项关联交易议案进行事前审核，同意提交公司第六届董事会第九次会议审议, 并就公司关于委托理财暨关联交易的有关事项发表意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于委托理财暨关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事关于委托理财暨关联交易的意见》。
2、公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事蒲坚、赵祉胜、王鹏、马雷、杨刚强、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前等9名董事已回避表决。6名非关联董事参与表决并一致同意该项关联交易议案。
五、投资风险及风险控制
公司在确保生产经营需要的前提下，利用自有资金，选择风险相对较小的信托理财产品，充分控制风险，以提高自有资金的使用效率；由公司财务部负责收益与风险分析、评估、监督工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相关措施，控制投资风险。
六、本年初至披露日公司累计进行委托理财的金额
本年年初至本披露日，公司累计进行委托理财的金额为0元。
七、提请公司董事会授权办理的事项
公司董事会同意授权管理层负责实施与中信信托签署协议等相关事宜。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
2、公司独立董事关于委托理财暨关联交易的事前认可意见。
3、公司独立董事关于委托理财暨关联交易的意见。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О一七年十二月十六日
