广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议
公 告

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-088

广东松发陶瓷股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议会议通知和材料已于2017年12月11日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年12月15日下午14:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

《关于五莲正心修身股权投资合伙企业（ 有限合伙）增持公司股票相关事宜的议案》

具体内容详见2017年12月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于交易对方增持公司股票相关事宜的公告》（2017临-089）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017年12月16日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-089

广东松发陶瓷股份有限公司

关于交易对方增持公司股票

相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”、“松发股份”或“甲方”）于2017 年12月15日在公司四楼会议室召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于五莲正心修身股权投资合伙企业（有限合伙）增持公司股票相关事宜的议案》,同日，公司与五莲正心修身股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“五莲正心修身”或乙方1）签订了《关于增持松发股份股票相关事宜的确认函》，现将有关情况公告如下：

一、交易对方增持公司股票相关事宜

2017年5月25日，公司与乙方1签订了《广东松发陶瓷股份有限公司与五莲正心修身股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新方舟科技有限公司、北京学而思教育科技有限公司关于北京醍醐兄弟科技发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。具体内容详见2017年5月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自筹资金收购资产的公告》（2017临-043）。

鉴于：公司良好的基本面以及对公司未来持续发展的信心，乙方1经与甲方协商一致，同意就《股权转让协议》中乙方1增持甲方股票义务相关事宜进行修改，具体内容如下：

原《股权转让协议》第 5.1.1条第2 款约定，自乙方1收到第一期股权转让价款之日起三个月内，乙方1 在二级市场上购买甲方股票，且累计购买金额不得少于3,000万元，并且承诺自购买甲方股票之日起48个月内不得通过任何方式减持或委托第三方管理该等股票。乙方1应在购买甲方股票完成之日起五个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕该等股票的锁定手续，甲方对此有协助办理该等股票锁定手续的义务。

现将原《股权转让协议》第 5.1.1条第2 款约定的乙方1增持甲方股票义务相关内容修改为：“自本确认函签署之日起，至乙方1收到第一期股权转让价款后三个月内，乙方1 在二级市场上购买甲方股票，且累计购买金额不得少于3,000 万元，并且承诺自购买甲方股票之日起48个月内不得通过任何方式减持或委托第三方管理该等股票。乙方1应在购买甲方股票完成之日起五个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕该等股票的锁定手续，甲方对此有协助办理该等股票锁定手续的义务”。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、《关于增持松发股份股票相关事宜的确认函》。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017年12月16日