株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第十五次
会议决议公告
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-053
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2017年12月18日以通讯方式召开。本次会议通知以当面送达、邮件的方式于2017年12月13日向各董事发出。本次会议应出席董事为 11 人，实际出席董事为 11 人，本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、《关于为控股子公司天桥配件申请银行授信提供担保的议案》
以11票同意、 0票反对、 0票弃权表决结果审议并通过。
同意公司为控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（简称“天桥配件”）向长沙银行申请综合授信2000万元提供连带责任保证。担保期限为授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起1年，最终以公司与长沙银行签订的相关保证合同为准。
公司同时在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》，请投资者阅读。
2、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
以11票同意、 0票反对、 0票弃权表决结果审议并通过。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年，审计费用为70万元人民币。公司续聘审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。该议案需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项独立意见》；
3、《公司第四届监事会第十次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2017年12月19日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-054
株洲天桥起重机股份有限公司
关于为控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年12月18日，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司天桥配件申请银行授信提供担保的议案》。公司为控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（简称“天桥配件”）向长沙银行申请综合授信2000万元提供连带责任保证。担保期限为授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起1年。具体内容以公司与长沙银行签订的相关保证合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保不属于关联交易，担保事项在董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：株洲天桥起重配件制造有限公司
成立日期：2007年11月2日
注册地点：株洲市石峰区田心北门
注册资本：8030.5344万人民币
经营范围：起重机械零部件制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司关联关系：本公司持有天桥配件85.06%股权。
2、主要财务指标情况（单位：元）
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三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、本次担保总额：2000 万元
3、担保期限：综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起一年。
具体担保金额和期限以长沙银行核准的额度及公司与其签订的相关保证合同为准。
四、董事会意见
本次为控股子公司天桥配件提供担保，有利于其补充流动资金、发展业务，符合公司整体利益。天桥配件为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，生产经营正常，为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。对公司的正常经营不构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截止目前，公司对外担保已审批且在担保期限内的额度为35500万元，占公司2016年末经审计净资产的19.2%；实际发生对外担保且在担保期限内的总额为23027.76万元，占公司2016年末经审计净资产的12.5%。以上均为对全资或控股子公司向银行申请综合授信提供的担保，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2017年12月19日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-055
株洲天桥起重机股份有限公司
关于续聘2017年度
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司常年合作的审计机构，具备证券资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务工作中，能够严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定进行审计，公允合理地发表独立审计意见，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币70万元。
公司独立董事对此事项发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需要提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后由公司管理层办理续聘审计机构相关事宜。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2017年12月19日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-056
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第十次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第十次会议于2017年12月13日以书面、邮件的方式发出，并于2017年12月18日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席张兴仁先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《公司第四届监事会第十次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2017年12月19日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-057
株洲天桥起重机股份有限公司
关于第一期员工持股计划
实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月18日审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并报株洲市国资委审核，截至本公告披露日，公司依然未收到株洲市国资委的相关书面审核反馈信息，公司第一期员工持股计划暂未实施。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，上市公司采取二级市场购买方式实施员工持股计划的，应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内完成标的股票的购买，且应遵守定期报告窗口期与信息敏感期不得买卖股票的规定。依照目前审核进度及窗口期、敏感期等相关规定，公司第一期员工持股计划能否如期实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2017年12月18日
