中远海运能源运输股份有限公司
关于控股股东改制更名及相关工商登记
事项变更的公告
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2017-068
中远海运能源运输股份有限公司
关于控股股东改制更名及相关工商登记
事项变更的公告
本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）于近日接到控股股东中国海运（集团）总公司（简称“中海集团”）通知，经中国远洋海运集团有限公司批准，中海集团由全民所有制企业改制为国有一人有限责任公司，改制后名称为“中国海运集团有限公司”，改制前中海集团的全部债权债务由改制后的中国海运集团有限公司承继。有关变更事项已办理完成工商登记手续，并领取了新的《营业执照》，相关基本信息如下：
一、公司名称：中国海运集团有限公司
二、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
三、统一社会信用代码：913100001322852476
四、住所：上海市东大名路700号
五、法定代表人：许立荣
六、注册资本：人民币973636.3219万元
七、成立日期：1984年8月9日
八、营业期限：1984年8月9日至 不约定期限
九、经营范围：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输，进出口业务：国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船舶修造；通讯导航及设备、产品的制造与维修；仓储、堆场；集装箱制造、修理、销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术咨询、通讯信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成影响。本次变更完成后，公司控股股东持股比例及实际控股人均未发生变化。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十八日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2017-069
中远海运能源运输股份有限公司
2017年第三次临时股东大会、
2017 年第一次A 股类别股东大会及
2017 年第一次H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2017 年第三次临时股东大会
■
2017 年第一次 A 股类别股东会议
■
2017 年第一次H股类别股东会议
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集，由公司董事长黄小文先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，为董事长黄小文先生、执行董事及总经理刘汉波先生、执行董事陆俊山先生、非执行董事张炜先生及独立非执行董事王武生先生、阮永平先生及芮萌先生。非执行董事冯波鸣先生及独立非执行董事叶承智先生和张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事4人，出席1人，为职工监事徐一飞先生。监事翁羿先生、陈纪鸿先生及职工监事安志娟女士，因其他公务未能出席本次股东大会。；
3、 公司副总经理杨世成先生、秦炯先生、罗宇明先生、孙晓艳女士、总会计师项永民先生列席了本次会议；董事会秘书李倬琼女士出席了本次会议。公司境内律师国浩律师（上海）事务所承婧艽律师、贺琳菲律师及本公司 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作为按香港联合交易所规定的 H 股股份监票人）派员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2017 年第一次临时股东大会审议议案
非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09 议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于公司未来三年（2017-2019 年度）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于相关承诺主体作出《关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于申请清洗豁免的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：关于特别交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：关于新建 7 艘油轮的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 2017年第一次 A 股类别股东会议审议议案
1、 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09 议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于特别交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(三) 2017 年第一次 H 股类别股东会议审议议案
1、 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09 议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于特别交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次临时股东大会之议案 2、A 股类别股东会议之议案 1 及 H 股类别股东会议之议案 1 涉及逐项表决的议案，均获得通过。
2、本次临时股东大会的第 2-4、6-8、12-15 项议案、A 股类别股东大会第 1-6 项议案及 H 股类别股东大会第 1-6 项议案为关联交易议案，关联股东：中国海运（集团）总公司及其关联人回避表决。
3、本次临时股东大会的第 2-4、6-8、13-16 项议案、A股类别股东大会的第 1-6 项议案及 H 股类别股东大会的第 1-6项议案为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：承婧艽、贺琳菲
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中远海运能源运输股份有限公司
2017年12月18日
