杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第六十二次
会议决议公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-150

杭萧钢构股份有限公司

第六届董事会第六十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第六十二次会议于2017年12月18日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于与龙源国际投资发展有限公司共同收购浙江鼎泓科技发展有限公司100%股权的议案》

公司拟与龙源国际投资发展有限公司(简称“龙源国际”)共同收购浙江雅德居节能环保门窗有限公司（简称“雅德居”）所持的浙江鼎泓科技发展有限公司（简称“鼎泓科技”）100%股权，收购总价为8800万元整，其中公司以现金方式支付5280万元，收购完成后占鼎泓科技60%股权；龙源国际以现金方式支付3520万元，收购完成后占鼎泓科技40%股权。

鼎泓科技是雅德居的全资控股子公司，雅德居以位于浙江绍兴齐贤镇梅林村1幢、2幢、13幢的房屋、对应四块工业用地及地上附属物评估作价8800万元出资设立鼎泓科技，鼎泓科技注册资本8800万元，经营范围：节能环保技术、生态环境材料制作技术、新能源技术及新技术的开发、推广、转让、咨询和服务；经济信息咨询。

龙源国际成立于2006年，注册资本5000万元，法定代表人贾正，经营范围：项目投资、投资管理、企业经营管理顾问。

本次股权收购完成后，公司将和龙源国际一起在鼎泓科技原经营范围内从事相关节能环保、新能源技术的开发。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二○一七年十二月十九日