启迪古汉集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-055

启迪古汉集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2017年12月18日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于调整公开挂牌转让控股子公司古汉医药部分股权受让方基本条件的议案》。

公司于2017年11月21日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司古汉医药部分股权的议案》。（具体内容详见2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让控股子公司古汉医药部分股权的公告》，公告编号：2017-051）

为了提高本次公开挂牌转让控股子公司古汉医药部分股权网络竞价交易的成功率,公司董事会同意将意向受让方基本条件调整如下：

原议案意向受让方基本条件

1、意向受让方应为依法有效存续的企业法人；

……

修改为

1、意向受让方应为依法有效存续的企业法人及非法人组织；

除上述修改外，其他内容不做更改。

董事表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年12月19日

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-056

启迪古汉集团股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2017年12月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过《关于调整公开挂牌转让控股子公司古汉医药部分股权受让方基本条件的议案》。

监事会认为，董事会本次关于调整公开挂牌转让控股子公司古汉医药部分股权受让方基本条件事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等有关规定。我们同意本次调整公开挂牌转让控股子公司古汉医药部分股权受让方基本条件事项。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2017年12月19日