福建水泥股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2017-043

福建水泥股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月18日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长洪海山先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事姜丰顺因公务请假，独立董事林萍因公务请假；

2、 公司在任监事7人，出席4人，监事王跃、彭家清、兰兴发因公务请假；

3、 董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司高级管理人员（李小明副总经理出差除外）列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易（日常关联交易）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权（关联交易）的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为关联交易，未发现有关联股东参与表决；

2、议案2涉及两位关联股东，为持有公司股份109913089股的福建省建材（控股）有限责任公司和持有公司股份12100833股的福建煤电股份有限公司，均对本议案回避表决。该两位股东与交易对方福建省三达水泥有限公司同受福建省能源集团有限责任公司直接控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.2（四）条规定情形的关联股东。

3、议案3需以特别决议通过，根据表决结果，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 本次股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建水泥股份有限公司

2017年12月18日