贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2017-067
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2017年12月15日下午15点以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2017年12月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决,审议通过了如下决议:
1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理黄焘先生提名,董事会同意聘任陈滨先生担任公司财务总监,任期至本届董事会届满(2017年12月15日-2018年5月11日),简历附后。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一七年十二月十八日
附件:
陈滨:男,1978年出生,中国国籍,EMBA。曾任乐天(中国)食品有限公司财务经理、颇尔过滤器有限公司财务总监、北京利德曼生化股份有限公司财务总监、北京吉芬时装设计股份有限公司董事、财务总监。
陈滨先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。