起步股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2017-014
起步股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次临时会议于2017年12月12日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2017年12月18日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十五次临时会议。本次会议由董事长章利民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。由于因公出差，董事徐海云委托周建永、董事邹舰明委托宫彪代为参加会议并投票。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
为满足公司经营发展需要，公司决定拟以自有资金或自筹资金5,000万元人民币投资设立全资子公司从事以投资业务为主，企业暂定名为“浙江起步投资有限公司”（最终名称以工商登记核准名称为准）。公司作为本次对外投资的唯一投资人，占其股份的100%。本次对外投资不构成关联交易，也未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的单独披露标准。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案》。
根据公司的相关制度、经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，以及董事在公司任职的具体情况，公司2018年度拟向公司董事长支付薪资标准60-90万元/年；2018年度拟向其他非独立董事支付薪资标准为50-70万元/年。外部董事因已在所任职单位领取职务报酬，不再领取董事薪资。董事兼任高级管理人员职务的，按就高原则领取薪酬，不重复计算。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于制定公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据公司的相关制度、经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，以及高级管理人员在公司任职的具体情况，公司2018年度拟向公司总经理支付薪资标准为50-70万元/年；2018年度拟向副总经理支付薪资标准为50-60万元/年；2018年度拟向董事会秘书支付薪资标准为30-50万元/年；2018年度拟向财务总监支付薪资标准为40-60万元/年。高级管理人员兼任董事职务的，按就高原则领取薪酬，不重复计算。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。
四、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
原《对外投资管理办法》第十一条“经股东大会、董事会审议通过后，董事长、总经理或其他授权代表处理投资事宜，包括但不限于签署有关法律文件。除公司股东大会、董事会决议授权外，其他部门和个人无权作出对外投资的决定。”修改为“经股东大会、董事会审议通过后，董事长、总经理或其他授权代表处理投资事宜，包括但不限于签署有关法律文件。未达到董事会标准的投资事项，由公司经营管理层决定。”
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。
五、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2018年1月4日（周四）下午14时30分在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以现场结合网络方式召开2018年第一次临时股东大会，拟对《关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案》、《关于制定公司2018年度监事薪酬方案的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》进行审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-016）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2017年 12 月19日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2017-015
起步股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2017年12月7日以书面方式向全体监事发出，会议于2017年12月18日下午以现场投票的表决方式在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席饶聪美女士主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于制定公司2018年度监事薪酬方案的议案》。
根据公司的相关制度、经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，以及监事在公司任职的具体情况，公司2018年度拟向监事会主席支付薪资标准为10-25万元/年；2018年度拟向监事支付薪资标准为15-50万元/年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
起步股份有限公司监事会
2017年 12月 19 日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2017-016
起步股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月4日 14点30 分
召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月4日
至2018年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2017年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-014）、《起步股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-015）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 法人股东登记：法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（二） 个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（三） 登记时间：2018年1月3日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30；
（四） 登记方式：到公司董事办、电话或传真方式。
（五） 登记地址：公司董事办
六、 其他事项
（一） 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理
（二） 地址：浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号起步股份董事办
（三） 邮编：323900
（四） 电话：0578-6558818
（五） 传真：0578-6558818
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2017年12月19日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
起步股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月4日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
