江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于提前归还贷款的公告
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-087
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于提前归还贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月14日，国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）委托国家开发银行股份有限公司向江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）发放委托贷款用于孕婴童用品综合运营服务项目资本金投入，委托贷款金额为人民币3120万元，期限八年，宽限期三年。
截至本公告日，公司如约按季向国开发展基金支付委托贷款利息，未发生逾期支付的情况。
经过友好协商，公司提前向国开发展基金归还委托贷款本金3120万元，上述款项已于2017年12月19日实际汇付至国开发展基金账户。
本次提前归还贷款，不会影响公司融资结构的稳定，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-088
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月16日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第十五次会议。会议于2016年12月19日上午十点在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于确定2018年度子公司财务性股权投资额度的议案》；
为进一步提升公司资本运营效率，充分利用公司资本运营平台资源，形成财务投资业务协同，提高投资收益，助推公司转型发展，董事会同意公司2018年度以自有资金开展财务性股权投资额度3亿元，投资额度自2018年1月1日起至2018年12月末有效。主要包括拟上市公司股权、有限合伙份额等财务性股权的投资。由公司专业投资平台实施投资。在董事会审批额度范围内，其他子公司可参与投资。董事会授权公司经营层进行审批和管理的相关工作。公司专业投资平台按照投资类别具体负责投资实施工作。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于确定2018年度公司金融证券投资额度的议案》；
为推进公司资本运营平台建设，合理资源配置，增进协同，在防范风险的前提下取得投资收益，公司确定2018年度金融证券投资额度存量总规模为不超过32亿元，存量投资退出后可以滚动投资。内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于确定公司2018年度金融证券投资额度的公告》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司对子公司转让股权的议案》；
董事会同意公司将所持江苏省纸联再生资源有限公司（以下简称“纸联再生”）55%股权转让给全资子公司江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司（以下简称“莱茵达”），莱茵达出资购买上述股权。交易完成后，公司再将江苏莱茵达再生资源科技有限公司（以下简称“莱茵达再生”）100%股权转让给纸联再生，纸联再生出资购买上述股权。转让方式为协议转让。
本次股权转让价格根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于2017年12月14日出具的558、559号《资产评估报告》，以2017年8月31日为评估基准日，股权转让标的的评估值如下。本次股份转让价格以评估值为价格进行交易。
■
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司与中信环境技术合作对外投资的议案》；
董事会同意公司以自有资金出资4.9亿元人民币与中信环境技术有限公司合作合资新设立一家有限公司，共同拓展江苏和国内外环保市场的相关业务。内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司与中信环境技术有限公司合作对外投资的公告》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
为加强对公司日常关联交易的管理，保障投资者合法权益，保证交易价格的公允性和决策程序的合规性，董事会同意对公司2018年度日常关联交易预计金额为11541.7万元。内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事张剑先生对该议案回避表决。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-089
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司于2017年12月19日在公司二十六楼会议室召开第八届监事会第八次会议。会议应参加监事3名，实到3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：结合公司实际情况，同意预计2018年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过11541.7万元。本议案提交审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，无需提交股东大会审议。
会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-090
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于确定2018年度公司金融证券投资额度的公告
本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月19日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定公司2018年度金融证券投资额度的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、金融证券投资概述
（一）投资目的
公司“十三五”发展战略规划确定了以供应链运营为核心，打造供应链运营和资本运营两大平台。其中金融证券投资业务是资本运营平台业务的重要组成部分。目前公司以子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司和江苏汇鸿汇升投资管理有限公司两个主体为专业证券投资平台，专业从事金融证券投资业务。
公司每年度根据战略目标和发展要求，编制年度金融证券投资预算，在强化风险控制的前提下，谨慎组织实施金融证券投资。
（二）投资额度
公司2018年度金融证券投资额度的总体原则是，适度控制并逐步降低公司金融证券投资规模。公司以2017年度金融证券额度为基础，加上年内因资产置换新进入公司的企业保有金融证券投资，形成公司2018年度金融证券投资存量总规模。
经测算，公司2018年度金融证券投资存量总规模为不超过32亿元，存量投资退出后可以滚动投资。公司2018年度金融证券投资额度与2017年度基本一致。
（三）投资范围
投资范围包括：股票（含新股申购）、国债回购、基金、股票定向增发等二级市场投资，包含证券衍生品。
（四）投资方式
公司或公司专业投资平台通过自营投资或通过信托、证券、基金公司等第三方通道和私募平台进行投资。子公司在金融证券投资额度范围内进行投资的，必须通过公司专业投资平台实施。
（五）投资原则
1、坚持以稳健投资为主；
2、严格遵守风险与收益最优匹配原则；
3、使用自有资金投资且不影响正常经营活动。
二、风险揭示及其控制措施
金融证券投资具有高风险特征，企业经营面临的风险主要表现在：一是政策风险。外部形势、环境变化会导致资产价格波动；二是市场风险。市场系统性、结构性风险，可能导致资产价格下跌；三是经营风险。投资策略失误可能导致投资损失等。
拟采取的控制措施包括：一是加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略；二是坚持以稳健投资为主，运用套保、量化对冲等市场手段，降低投资风险；三是加强内部控制和风险防范，规范投资流程，保证制度执行持续有效。
三、对公司的影响
公司金融证券投资将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，在确保公司日常经营和控制风险的前提下，利用自有资金进行投资，不影响主营业务的正常开展，不影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金，预期能够为公司带来相关收益。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-091
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司与中信环境技术有限公司
合作对外投资的公告
本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 对外投资概述
随着创新发展和绿色发展深入实施，生态文明建设体制机制逐步健全，环境保护相关产业发展迎来了较好的政策红利。为紧抓环保行业跨越式发展的战略机遇，以产业投资和资本运作为手段，主动培育新兴产业，建立新的利润增长点，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“公司”）拟与中信环境技术有限公司（英文名CITIC Envirotech Ltd，以下简称“中信环境技术”）合作，合资新设成立一家有限公司（以下简称“标的公司”），共同发挥中信环境技术和汇鸿集团的综合优势，以标的公司为主体共同拓展江苏和国内外环保市场的相关业务，以及围绕环保产业进行资本运作。
标的公司的注册资本拟定为10亿元人民币。标的公司的股东分别为中信环境技术和汇鸿集团。其中，中信环境技术拟以现金方式认缴出资额5.1亿元人民币，认缴出资比例为51%；汇鸿集团拟以现金方式认缴出资额4.9亿元人民币，认缴出资比例为49%。标的公司未来主要的业务方向为水环境治理和固废、危废处理。目前，标的公司正在办理名称预核准等相关工作。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据相关规定，本次交易在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、 投资协议主体的基本情况
汇鸿集团本次对外投资的合作方中信环境技术系在新加坡主板上市公司，股票代码为CEE.SG。
（一）合作方股权结构
中信环境技术前身为新加坡联合环境技术有限公司，新加坡联合环境技术有限公司于2004年在新加坡股票交易所主板上市。2015年，中信集团旗下公司中信环境投资集团有限公司成功收购了新加坡联合环境公司，并成为其控股股东。同年六月，中信环境投资集团有限公司将其更名为中信环境技术，并将其发展成为中信集团在水务及环保领域拓展的主要平台。2016年，中信环境技术引入新的战略投资者国新基金管理有限公司（以下简称“国新基金”）。通过此次战略重组，国新基金成为中信环境技术第二大股东。
目前，中信环境技术的股权结构情况如下图所示：
■
（二）合作方最近三年发展状况
中信环境技术是一家以高性能膜材料制造及应用为核心的高科技环保企业。经过多年稳健的发展，中信环境技术凭借自身在水处理领域全产业链的业务模式和先进的技术工艺及一流的膜产品，积累了丰富的环保水务投资、建设、运行管理经验，已成长为一家拥有自主核心技术的一体化水处理解决方案提供商。
中信环境技术核心业务包括：工程建设、水务投资和运营管理、高性能中空纤维膜研发制造。中信环境技术成功将MBR（膜生物反应器）技术、连续膜过滤（CMF）技术和反渗透（RO）技术应用于各种水处理项目，特别是对高难度的工业废水、高要求的大型市政污水以及饮用水的处理具有丰富经验。此外，中信环境技术在供水和污水处理系统设计、建设、安装、调试及技术服务方面实力雄厚，承建了多个行业内的标杆工程。
目前，中信环境技术旗下拥有多家子公司，业务立足新加坡和中国，辐射全球，业务遍及亚洲、美洲、澳洲及欧洲等世界各地。在中国境内，中信环境技术长期为石油化工、精细化工、纺织印染等各类大型工业园区的各地政府机构提供应用膜技术的水处理系统设计、建设、安装、调试及技术服务，已建设投入使用的项目工程近百余项。同时，中信环境技术还发挥自身在工业污水和大型市政污水领域的技术、经验优势，不断拓展在水处理和环境治理等领域的投资业务，在中国境内投资了近百个水处理项目。
（三）公司与中信环境技术不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（四）合作方最近一年主要财务指标
中信环境技术2016年主要财务指标情况如下表所示：
单位：万元，人民币
■
注：中信环境技术以上财务数据由新加坡币经历史汇率换算成人民币所得。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：中信环境汇鸿投资有限公司
（二）注册地址：江苏南京
（三）注册资本：10亿元人民币
（四）主营业务范围：标的公司的经营范围拟定为其他制造业；废弃资源综合利用业；水的生产和供应业；科技推广和应用；资本市场服务等。
（五）股东及持股比例：中信环境技术以现金方式认缴出资额为5.1亿元人民币，认缴出资比例为51%；汇鸿集团以现金方式认缴出资额为4.9亿元人民币，认缴出资比例为49%。
上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
（六）标的公司的董事会及管理层的人员安排
标的公司董事会拟设七位董事，董事由双方共同委派。其中，中信环境技术拟委派四位董事，汇鸿集团拟委派三位董事，董事长拟从中信环境技术委派董事人选中提名。
标的公司的管理团队拟由汇鸿集团和中信环境技术共同委派人员构成。公司拟设总经理一位，另设常务副总经理一位及副总经理若干位。公司高级管理人员由董事会任命。
四、对外投资合同的主要内容
汇鸿集团尚未与中信环境技术签订正式投资协议。
五、对外投资的目的和对上市公司的影响
（一）对外投资目的
我国长期存在用水需求的持续增长和水资源供给不足的结构性失衡问题。在水资源短缺、水质污染严重和污水排放量逐年增加的大背景下，以水处理为主要手段的水资源循环利用是解决这一矛盾的重要途径，行业发展具有较好的成长空间。从国家政策层面来看，《水污染防治行动计划》和《“十三五”生态环境保护规划》等重磅环保政策陆续发布，《水资源税改革试点暂行办法》、《扩大水资源税改革试点实施办法》等水资源税改革政策逐步加码，水处理等环保行业受到国家政策大力扶植，具备行业发展的政策红利。
汇鸿集团与中信环境技术合作对外投资标的公司开展环保领域投资，是汇鸿集团紧抓环保行业跨越式发展的战略机遇，以产业投资和资本运作为手段，培育新兴产业，建立新的利润增长点的重要举措。
（二）对上市公司未来财务状况和经营成果的的影响
中信环境技术拥有世界领先的PVDF中空纤维膜和膜产品的专业研发制造能力，可提供系列浸没式膜产品和压力式膜产品及其集成膜系统，广泛应用于供水、污水处理、中水回收、海水淡化和生物分离等方面。基于在技术、管理和资金等方面长期积累的优势，中信环境技术在水处理领域建立了较为完整的产业链条，成为集工程建设（EPC）、水务投资和运营管理以及先进膜材料的研发、制造和应用为一体的水处理综合解决方案供应商。目前，中信环境技术经过多年对中国市场的深耕，已经在国内投资、建设或参与了百余项水处理相关项目，积累了广泛的渠道和业务资源。
汇鸿集团在长期的业务发展过程中，树立了良好的企业形象，并积累了广泛的影响力。作为江苏省省属重点大型国企，汇鸿集团具备良好的地缘优势。汇鸿集团与中信环境技术合资新设公司开展水处理等环保相关业务，可以快速有效的嫁接中信环境技术在先进膜材料的研发、制造和应用方面的核心技术，同时借助其在工程建设、水务投资和运营管理等方面全产业链优势以及长期积累的经验、资源和渠道，快速开拓江苏省环保市场，并立足江苏依托中信品牌拓展国内外环保业务。
汇鸿集团通过与中信环境技术进行深度合作，有利于合作双方实现优势互补，互利共赢，实现对环保等具有重要价值业务领域的快速布局，并逐步围绕资源禀赋和战略方向前瞻性构建相应产业板块，对于上市公司收益水平的提高、财务状况的改善和盈利能力的提升具有积极意义。
（三）对上市公司关联交易的影响
汇鸿集团与中信环境技术不存在关联关系，双方合作对外投资，预计不会形成新增关联交易。
（四）对上市公司同业竞争的影响
汇鸿集团控股股东苏汇资管所控制的除上市公司以外的其他企业不存在与标的公司从事的业务相同或近似的情况，双方不构成或可能构成直接或间接的竞争关系。本次合作对外投资后，将不会新增控股股东与上市公司之间的同业竞争。
六、对外投资的风险分析及应对措施
（一）环保产业市场竞争加剧的风险
环保产业受国家政策影响程度较大，在国家政策尚未覆盖的环保领域，市场一般处于未开发状态，市场需求较小，竞争也不激烈。但是，一旦国家相关环保政策开始覆盖该领域，行业又往往会出现井喷式发展，市场竞争也将会愈加激烈，行业内企业面临获利能力可能下降的风险。
应对措施：目前，中信环境技术所处的膜法水处理市场领域，具备较高的技术要求和专业化程度，能够构筑一定的技术壁垒。中信环境技术由于进入行业时间较早，积累了大量成功案例，目前已经占有一定的先发优势。未来，标的公司需要在膜法水处理领域有效嫁接中信环境技术的技术优势，不断加强在产业链上游的膜元件制造领域的研发投资，进而能够把握产业链技术含量最高、利润最好的优质部分，从而能够有效应对行业竞争加剧和利润空间受挤压风险。
（二）技术被赶超或发生重大变革的风险
水处理行业属于技术密集型行业，具有技术推动型的典型特征。尽管合作方中信环境技术是目前国内城市污水处理相关领域内技术实力和经营实力较强的企业，但随着相关技术在国内快速推广应用，公司如不能继续加大研发投入并保持技术领先优势，也将面临技术被赶超的风险。同时，标的公司在未来发展中如不能有效嫁接中信环境技术的技术实力，并建立自身持续的技术研发能力，也可能会导致标的公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。
应对措施：标的公司在未来需要积极关注行业发展动态，培育自主研发能力，前瞻性的布局在膜元件制造领域的技术研发、工艺提升和工程建设，进而建立标的公司相关技术在行业内的领先地位。
（三）PPP、TOT、BOT和BOO等模式运作的不确定性风险
未来，标的公司的部分项目需要针对不同环保项目的具体特点，选择PPP、TOT、BOT或BOO的方式开展实际业务操作。由于PPP、TOT、BOT和BOO等模式下运作的项目具有投资大和回收期长的特点，并且项目本身具有较大的复杂性，因而在实施过程中会面临一定的不确定性。
应对措施：为规避或降低上述风险，标的公司未来对PPP等模式下运作项目的开展，需要从法律、财务、运营和技术等多个维度进行高标准、严要求的事前论证和过程管理，有效避免因项目论证不够审慎以及过程管理过于粗放，导致的后续运营和收益面临巨大不确定的严重风险。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-092
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无需提交公司股东大会审议
●本次审议的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、接受或提供劳务等而形成的日常性交易。经预计，公司2018年度关联交易金额为11541.7万元。
公司于2017年12月19日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑先生对该议案进行了回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见，该议案无需提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会对关联交易预计出具书面审核意见认为：本次关联交易额度的预计，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、江苏开元食品科技有限公司（以下简称“开元食品”）
注册资本：人民币4110万元；法定代表人：马刚；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市高淳区开发区花园路198号；经营范围：水果、蔬菜产品的研究、种植，保健食品的研究，日用化学品的研究、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易。水果、蔬菜及其制品的销售。罐头（其他罐、果蔬罐头）、调味料（半固态）的生产及销售自产产品。
2、江苏开元国际机械有限公司（以下简称“开元机械”）
注册资本：人民币500万元；法定代表人：万慧中；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市建邺路100号；经营范围：预包装食品批发兼零售（商品类别以食品流通许可通知书为准），初级农产品销售，国内外品牌机械、电器、仪表、仪器的销售及其相关服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，社会经济咨询及其他业务咨询，工程设备的设计咨询，安装，维修服务，工程管理服务，燃料油、钢材，汽车销售，化肥销售，仓储服务。
3、句容边城汇景房地产开发有限公司（以下简称“汇景房地产”）
注册资本：242万美元；法定代表人：董宁；公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；注册地址：句容市边城镇仑山湖区；经营范围：国家禁止和限制开发建设除外的仑山湖地区的房地产开发；租赁销售本公司开发的房屋。
4、江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司（以下简称“汇鸿房地产”）
注册资本：人民币5000万元；法定代表人：谢绍；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市白下路98-91号；经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房屋维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称“汇鸿食品”）
注册资本：人民币1000万元；法定代表人：马庭祥；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册地址：南京市白下路91号；经营范围：其他危险化学品：2类、3类、4类、5类1项、6类1项、8类批发，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售，煤炭批发经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息咨询服务，实业投资，房屋租赁，工程管理服务，初级农产品销售。
6、江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称“莱茵达物业”）
注册资本：人民币100万元；法定代表人：汪仕庆；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市湖南路181号；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：物业管理，技术咨询、技术服务，室内装饰，家用电器维修，停车服务。
7、江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称“汇鸿外经”）
注册资本：人民币8800万元；法定代表人：谢绍；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市江宁区双龙大道1700号；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际货运代理，仓储，投资与资产管理，投资咨询。危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、扬州鸿元鞋业有限公司（以下简称“鸿元鞋业”）
注册资本：81.4万美元；法定代表人：万慧中；公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；注册地址：高邮市周巷镇工业集中区；经营范围：鞋类(胶鞋)、消防员个人防护装备、消防员灭火防护靴生产，销售本公司自产产品。
9、开元轻工（香港）有限公司（以下简称“开元轻工”）
注册资金：50万元港币；公司类型：有限责任公司；注册地址：香港湾仔告士打道77号富通大厦20楼C座；经营范围：进出口业务。
10、江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）
注册资本：人民币220,000万元；法定代表人：张剑；公司类型：有限责任公司(国有独资)；注册地址：南京市秦淮区白下路91号汇鸿大厦；经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11、紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”）
注册资本：人民币250,000万元；法定代表人：李明耀；公司类型：股份有限公司(非上市)；注册地址：南京市建邺区兴隆大街188号；经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12、紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司（以下简称“紫金财险镇江公司”）
公司类型：股份有限公司(非上市)；营业场所：镇江市长江路9号西侧2-3楼；经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；经保险监管机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13、江苏惠恒实业有限公司（以下简称“惠恒公司”）
注册资本：人民币600万元；法定代表人：宗睿洁；公司类型：有限责任公司(法人独资)；注册地址：南京市江宁开发区高湖路68号；经营范围：实业投资，国内贸易，社会经济咨询服务，投资咨询，室内外装饰，建筑材料、初级农产品的销售，房屋租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联方最近一个会计年度（2016年度）的主要财务数据
单位：人民币万元
■
（三）关联方与上市公司的关系
■
（四）履约能力分析
根据上述关联方的财务状况，公司采取措施确保债权或货权安全，严格控制关联交易金额，形成坏帐的可能性较小。
三、关联交易定价政策和定价依据
定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日
