秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017－53
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十六次会议，于2017年12月15日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第二十六次会议于2017年12月18日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、审议公司《关于与千阳县人民政府在南寨镇合作发展扶贫产业的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
根据《陕西省省属企业产业扶贫实施方案》的要求，公司将与千阳县合作发展扶贫产业。本次会议审议通过了公司在千阳县南寨镇南寨村全额配套投资建设苹果园水肥一体化滴灌系统，项目建设总面积227亩，扶贫项目总投资43万元。该项目所用设备及服务，由公司从杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司采购，由该公司直接在千阳县实施。
2、审议公司《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议公司《关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案》；
3.1、审议《宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚机床股份有限公司提供20,000万元综合授信额度担保》事项；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3.2、审议《宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供500万元综合授信额度担保》事项；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3.3、审议《宝鸡机床集团有限公司为陕西关中工具制造有限公司提供1,500万元综合授信额度担保》事项；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
4、审议公司《关于向关联方购买设备用于产业扶贫的议案》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会对下属控股企业《关于进一步明确助力脱贫攻坚合力团产业扶贫任务的通知》的要求，公司与宝鸡市千阳县政府就产业扶贫事宜达成初步意向。
本次会议审议通过了公司出资200万元购买杨凌秦川未来新材料有限公司木塑生产线，用于日后对宝鸡市千阳县的产业扶贫项目。此次购买的木塑生产线设备评估价值为209.45万元。本次交易以评估报告为基准，经双方友好协商，以200万元为最终交易价格。
第2、3项尚需提交公司股东大会审议，详见深圳证券交易所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2017年12月19日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-54
秦川机床工具集团股份公司
下属子公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
被担保人名称：宝鸡机床集团有限公司（以下简称宝鸡机床）、宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称忠诚机床）、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司（以下简称精密数控）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称关中工具）。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司宝鸡机床拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、中信银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡中山支行办理综合授信业务，公司同意忠诚机床为宝鸡机床提供总额不超过18000万元的银行授信额度担保，期限为壹年。忠诚机床与宝鸡机床为互保单位。
忠诚机床拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、中信银行股份有限公司宝鸡分行、兴业银行宝鸡分行、交通银行宝鸡分行、中国银行股份有限公司宝鸡分行办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚机床提供总额不超过20000万元的银行授信额度担保，期限为壹年。忠诚机床与宝鸡机床为互保单位。
精密数控拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行、招商银行宝鸡分行办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为精密数控提供总额不超过500万元的银行授信额度担保，期限为壹年。宝鸡机床持有精密数控51%的股权，另外一名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司未按照其持股比例提供相应担保，精密数控承诺以600万元不动产对宝鸡机床提供反担保。精密数控资产负债率49%。
关中工具拟向长安银行股份有限公司宝鸡中滩路支行办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过1500万元的银行授信额度担保，期限为壹年。宝鸡机床持有关中工具89.51%的股权，另外两名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司和秦川机床工具集团股份公司未按照其持股比例提供相应担保，关中工具承诺以714万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保。关中工具资产负债率27.12%。
（二）对外担保审议情况
公司第六届董事会第二十六次会议于2017年12月18日召开，会议审议通过了《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案》和《关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案》。公司子公司本次担保事项尚需提交股东大会审议，且需由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
二、被担保人基本情况
1、宝鸡机床集团有限公司
成立日期：2007年8月
注册地点：宝鸡市高新十四路
法定代表人：李强
股权结构：公司注册资本为30416.94万元，秦川机床持股比例51%，宝鸡市国资委持股比例46.35%，宝鸡高新开发总公司持股比例2.65%。
与本公司关系：本公司控股子公司。
经营范围：金属切削机床、机床附件等。
主要财务状况：2017年9月末资产总额为188811万元，负债总额109822万元，净资产78989万元，资产负债率为58.16%。
2、宝鸡忠诚机床股份有限公司
成立日期：2000年12月
注册地点：宝鸡市高新区高新一路2号
法定代表人：李强
股权结构：公司注册资本为12600万元，宝鸡机床持股比例53.17%，陕西凌云电器公司持股比例1.59%，西安泰富西玛电机持股比例1.59%，西北永新化工公司持股比例1.59%，陕西光泰实业公司持股比例42.06%。
与本公司关系：宝鸡机床控股子公司。
经营范围：柔性制造单元和自动化生插线、数控机床、金属切削机床、机床附件等。
主要财务状况：2017年9月末资产总额为90346.70万元，负债总额61223.44万元，净资产29123.26万元，资产负债率为67.76%。
3、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司
成立日期：2013年6月
注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十一路
法人代表人：高攀
股权结构：公司注册资本为3000万元，宝鸡机床持股比例51%，宝鸡市国资公司持股比例49%。
与本公司关系：宝鸡机床控股子公司。
经营范围：金属切削机床，机床附件、零备件、机械加工制造、机床修理安装。
主要财务状况：2017年9月末资产总额为8397.37万元，负债总额5290.56万元，净资产3106.81万元，资产负债率为63.00%。
4、陕西关中工具制造有限公司
成立日期：2008年3月
注册地点：凤翔县科技工业园（关中路34号）
法定代表人：刘永利
股权结构：公司注册资本为2017.78万元，宝鸡机床持股比例89.51%，宝鸡市国资公司持股比例3.74%，秦川机床持股比例6.75%。
与本公司关系：宝鸡机床控股子公司。
经营范围：金属切削工具，本企业自产产品、机电产品的制造等。
主要财务状况：2017年9月末资产总额为18942.73万元，负债总额为5139.14万元，净资产为13803.59万元，资产负债率27.12%。
三、担保协议的主要内容
（一）忠诚机床为宝鸡机床提供的担保
担保方式：连带责任保证
担保额度：人民币18000万元
担保期限：壹年
该笔担保无反担保。
（二）宝鸡机床为忠诚股份提供的担保
担保方式：连带责任保证
担保额度：人民币20000万元
担保期限：壹年
该笔担保无反担保。
（三）宝鸡机床为精密数控提供的担保
担保方式：连带责任保证
担保额度：人民币500万元
担保期限：壹年
精密数控承诺以厂房和办公楼共计600万元不动产对宝鸡机床提供反担保。
（四）宝鸡机床为关中工具提供的担保
担保方式：连带责任保证
担保额度：人民币1500万元
担保期限：壹年
关中工具承诺以机器设备714万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保。
四、董事会意见
宝鸡机床、忠诚机床、精密数控、关中工具2017年授信期限即将到期，目前四家公司生产经营状况正常，宝鸡机床属秦川机床的控股子公司，而忠诚机床、精密数控和关中工具三家公司均属于宝鸡机床的控股子公司，此次四家公司申请的担保额度均在《公司章程》和公司《对外担保管理制度》规定的范围内，为保障上述子公司正常生产经营，公司董事会同意下属四家子公司互相提供综合授信额度担保。
以上四笔担保风险可控。
宝鸡机床与忠诚机床为互保单位。
精密数控承诺以厂房和办公楼共计600万元不动产对宝鸡机床提供反担保。
关中工具承诺以机器设备714万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额80000万元，公司及其子公司对子公司的担保总额156618万元，公司及控股子公司担保总额238318万元，占2016年经审计归属于母公司净资产的84.81%，占公司2016年度经审计总资产的30.47%，截至目前，公司无逾期对外担保。
六、控股子公司对外担保情况
公司的控股子公司宝鸡机床集团有限公司为其下属子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司12950万元流动资金借款提供担保，期限为壹年，为其下属子公司宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司500万元流动资金借款提供担保，期限为壹年，为其下属子公司陕西关中工具制造有限公司850万元流动资金借款提供担保，期限为壹年；宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司4000万元的流动资金借款提供担保，期限为壹年。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
二○一七年十二月十八日
