岭南园林股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-184

岭南园林股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2017年12月15日（周五）以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年12月20日（周三）上午9：00时在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与投资有限合伙企业的议案》

为有效地推进岭南园林股份有限公司“大生态+泛游乐”的综合项目落地，促进公司生态环境业务和文化旅游业务双主业协同发展，公司和保山市博盛投资管理开发（集团）有限公司拟受让深圳宏升成长六号投资合伙企业（有限合伙）的90%出资，拟合作设立产业基金用于投资公司在保山市保山工贸园区“水生态+生态园林+文化旅游”等产业链的相关业务，公司投资总额不超过50,000万元，公司将根据项目的进展情况逐步实施投资。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

《关于参与投资有限合伙企业的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为项目公司融资提供差额补足的议案》

为了满足项目公司嘉祥岭南园林工程有限公司的融资需求，公司同意为嘉祥岭南向东莞信托有限公司拟设立的东莞信托·东银单一资金信托计划申请信托融资借款2.45亿元提供差额补足。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

《关于为项目公司融资提供差额补足的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定岭南园林股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度的议案》

为建立健全的信息披露制度，提高公司信息披露水平和信息披露的规范性，保护投资者合法权益，公司本着公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等自律规则，特制定本制度。

《岭南园林股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会   

二〇一七年十二月二十日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-185

岭南园林股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2017年12月20日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与投资有限合伙企业的议案》

为有效地推进岭南园林股份有限公司“大生态+泛游乐”的综合项目落地，促进公司生态环境业务和文化旅游业务双主业协同发展，公司和保山市博盛投资管理开发（集团）有限公司拟受让深圳宏升成长六号投资合伙企业（有限合伙）的90%出资，拟合作设立产业基金用于投资公司在保山市保山工贸园区“水生态+生态园林+文化旅游”等产业链的相关业务，公司投资总额不超过50,000万元，公司将根据项目的进展情况逐步实施投资。

《关于参与投资有限合伙企业的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司融资提

供差额补足的议案》

为了满足项目公司嘉祥岭南园林工程有限公司的融资需求，公司同意为嘉祥岭南向东莞信托有限公司拟设立的东莞信托·东银单一资金信托计划申请信托融资借款2.45亿元的事项提供差额补足。

《关于为项目公司融资提供差额补足的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月二十日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－186

岭南园林股份有限公司

关于参与投资有限合伙企业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为有效地推进岭南园林股份有限公司“大生态+泛游乐”的综合项目落地，促进公司生态环境业务和文化旅游业务双主业协同发展，岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”和“公司”）和保山市博盛投资管理开发（集团）有限公司（以下简称“博盛投资”）拟受让深圳宏升成长六号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏升投资”）的90%出资，拟合作设立产业基金用于投资公司在保山市保山工贸园区“水生态+生态园林+文化旅游”等产业链的相关业务，公司投资总额不超过50,000万元，公司将根据项目的进展情况逐步实施投资。

合伙企业认缴出资总额为500万元，其中公司为有限合伙人以自有资金出资人民币200万元，占合伙企业出资总额40%；博盛投资为有限合伙人以自有资金出资人民币250万元，占合伙企业出资总额50%。后续，公司将视项目的进展情况而对该合伙企业进行增资。

经公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与投资有限合伙企业的议案》，同意授权董事会办公室办理相关事项。本次公司投资金额不超过50,000万元，占公司最近一期经审计总资产9.43%，净资产19.48%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、合作方基本情况

（一）岭南园林股份有限公司

公司名称：岭南园林股份有限公司

法定代表人：尹洪卫

注册资本：41403.788万元

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼

成立日期：1998年07月20日

经营范围：园林景观工程、市政工程；园林绿化、植树造林工程、石场生态覆绿工程；水电安装工程，室内外装饰、土石方工程；绿化养护、高尔夫球场建造与养护、清洁服务（不含城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务）（涉证项目，凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营性活动）

（二）保山市博盛投资管理开发（集团）有限公司

公司名称：保山市博盛投资管理开发（集团）有限公司

法定代表人：樊志刚

注册资本：50000万元

公司类型：有限责任公司

注册地点：云南省保山市工贸园区（汉庄镇）

成立日期：2013年12月3日

经营范围：土地整治及配套基础设施建设；项目投资及投资项目的管理，物业管理；工程设计、检测、造价的咨询服务；建筑设备设施租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律，行政法规禁止或者限制进出口的除外），货物仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

博盛投资与公司不存在关联关系。

（三）广东宏升投资管理有限公司

名称：广东宏升投资管理有限公司

法定代表人：刘乐仁

注册资本：5000万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点：广州市越秀区东风东路761号34层04单元

成立日期：2012年2月10日

经营范围：投资管理服务;企业自有资金投资;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

广东宏升投资管理有限公司与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

名称：深圳宏升成长六号投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：500万元

公司类型：有限合伙

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；创业投资咨询业务；投资咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（具体以实际工商注册为准）

四、投资协议的主要内容

1、投资目的

通过投资生态环境行业、文化旅游行业及产业链相关行业，进行直接或间接的股权投资或与股权相关的以投资为主的投资事业，实现资产增值。

2、受让前比例

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3、受让后比例

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4、出资方式：所有合伙人出资方式均为现金出资

5、经营期限：永续经营

6、收益分配与亏损分担

利润分配：合伙企业当年产生的利润，在弥补完以前年度亏损后，按照各合伙人实缴的出资比例分配利润

亏损分配: 由合伙人按依照各自认缴的出资比例分担亏损

7、公司与转让方刘乐仁不存在任何关联关系。

五、交易目的、对公司的影响及存在的风险

公司自上市以来战略转型升级，目前已定型两大主业“大生态”和“泛游乐”，深耕生态环境业务，发展水生态综合处理产业，积极拓展文化旅游等协同新产业，推动公司“水生态+生态园林+文化旅游”业务高速发展。公司本次拟参与投资有限合伙企业，将有利于公司借助相关平台资源优势，提高公司投资水平，同时助力公司“大生态+泛游乐”业务综合发展，对公司长远发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略。

鉴于合伙企业的投资事项具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资收益率不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事的独立意见

公司本次对外投资，有利于公司的业务扩展及布局，符合公司发展战略规划。上述投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《岭南园林股份有限公司章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次对外投资事宜。

七、其他说明

本次合作投资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情况。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与合伙企业份额的认购，亦未在合伙企业中任职。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林公告编号：2017－187

岭南园林股份有限公司

关于为项目公司融资提供差额补足的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

为了满足项目公司嘉祥岭南园林工程有限公司（以下称简称“嘉祥岭南”）的融资需求，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）于2017年12月20日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为项目公司融资提供差额补足的议案》。公司同意为嘉祥岭南向东莞信托有限公司拟设立的东莞信托·东银单一资金信托计划申请信托融资借款提供差额补足。

嘉祥岭南园林工程有限公司为公司中标的嘉祥县曾子广场及洪山河景观绿化工程PPP项目的项目公司，为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次差额补足不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、被差额补足人基本情况

1、名称：嘉祥岭南园林工程有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：山东省济宁市嘉祥县呈祥路金祥新天地商业街第1幢1单元107号

4、法定代表人：刘高荣

5、注册资本：10500万

6、成立日期：2017-07-12

7、经营范围：绿化工程及其他附属工程的设计、建设及运营维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：

■

9、与本公司关系：系公司中标的嘉祥县曾子广场及洪山河景观绿化工程PPP项目的项目公司，公司持有其90%的股权。

10、截至2017年11月30日，嘉祥岭南总资产31,388,829.96元，净资产29,781,126.11元。该财务数据未经审计。

三、本次差额补足的主要内容

1、差额补足内容：为确保借款人履行差额补足协议主合同项下的全部义务、保证、承诺和责任，当借款人出现差额补足协议中约定的情况时，差额补足人应向东莞信托补足借款人按照主合同约定应支付的全部款项与借款人已支付款项的差额部分，即履行差额补足义务。

2、差额补足期限：自差额补足协议生效之日至嘉祥县曾子广场及洪山河景观绿化工程PPP项目合格验收完毕之日止。

四、嘉祥岭南园林工程有限公司融资说明（以合同约定为准）

1、融资规模：人民币贰亿肆仟伍佰万元整

2、资金用途：用于投建嘉祥县曾子广场及洪山河景观景绿化工程PPP项目

3、融资类型：信托贷款

4、还款方式：每季度付息

5、公司通过与金融机构签署相关协议对本次融资提供差额补足

五、董事会意见及独立董事意见

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为项目公司融资提供差额补足的议案》，同意为嘉祥岭南公司融资提供差额补足。

独立董事意见：本次提供的差额补足对象为公司的控股子公司嘉祥岭南园林工程有限公司，该公司经营情况稳定，对其提供差额补足是为了满足项目经营需求，有利于公司的长远利益，且公司在差额补足期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次决策程序合法有效，符合各项政策文件的规定和要求，因此，我们同意公司本次为嘉祥岭南融资事宜提供差额补足。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次差额补足总额为人民币24,500万元，占公司2016年12 月31日经审计净资产的9.54%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币51,500万元（含本数），占公司2016 年12月31日经审计净资产的20.06%。除此之外，公司无其他对外的担保及无逾期担保。

七、风险提示

公司为项目公司嘉祥岭南园林工程有限公司的融资提供差额补足义务，若借款人出现差额补足协议中约定的情况时，公司需履行差额补足义务，存在承担债务清偿责任的法律风险。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十日