安记食品股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603696证券简称：安记食品 公告编号：2017-041

安记食品股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士为公司第三届董事会董事候选人，郭毓俊先生、宋西顺先生、周芬女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名安记食品股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、监事会

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名柯金土先生、许文瑛女士为公司第三届监事会非职工代表担任的监事候选人。（候选人简历见附件）

公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名安记食品股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告

安记食品股份有限公司

2017年12月21日

附件：候选人简历

一、 董事候选人简历

1、林肖芳简历：林肖芳先生，公司董事长兼总经理，1963年2月出生，香港永久性居民。自安记有限成立，林肖芳先生历任执行董事、总经理。泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会长等。

2、林润泽简历：林润泽先生，1991年出生，香港永久性居民。安记食品股份有限公司副总经理、泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市工商联常委、泉州师院兼职副教授，第四届“泉州市十大杰出（优秀）青年企业家”。

3、林春瑜简历：林春瑜女士,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。林春瑜女士拥有奥克兰理工大学商业学士学位和宾汉姆顿大学公共管理学硕士学位。林春瑜女士为艾特兰及翔宇投资执行董事、总经理,万宝汽车监事。

4、周倩简历：周倩女士，公司董事兼董事会秘书,1978年1月出生, 香港永久性居民。周倩女士2001年至2002年担任公司质检部主管,2003至2008年担任公司人事行政部主管,2009年至2011年12月任公司公司总经理助理,2008年至今兼任香港安记技术主管。同时兼任上海安记食品有限公司监事。

二、独立董事候选人简历

1、周芬简历：周芬女士1981年生，河海大学技术经济及管理博士，复旦大学理论经济学博士后。周芬女士主要研究领域为财务会计、金融投资。先后曾在中国电子科技集团从事改制工作、弘业期货证券部总经理和国际业务二部总经理、嘉合基金研究总监助理和市场部副总监。现任职于南京财经大学会计学院副教授，兼任江苏万鑫控股集团有限公司副总经理、江苏长江商业银行董事、扬州亚普汽车部件有限公司独立董事(在会审核)。周芬女士在股权投资、企业上市、市值管理等方面有着非常丰富的实务经验，拥有上海证券交易所董事会秘书资格和香港特许秘书公会会员资格，在证监会、证监局和两大交易所有着丰富的人脉关系。近三年来，主导投资并成功退出的案例有光库科技（300620，2015年6月投资，企业于2017年3月上市）、坚瑞沃能（300116，参与沃特玛并购前融资，后被上市公司坚瑞消防收购）、优娜珠宝、易往信息等。周芬也是上海鸿彧金服创始管理合伙人，主导投资的项目包括VC类项目包括住百家、翼翔冰雪、味道网、农信宝等。

2、宋西顺简历：宋西顺先生,1963年生,厦门大学中文专业硕士。曾任教解放军外国语学院、任职厦门市公安局、厦门市文化局、厦门理工学院文化产业学院副院长、厦门市人事争议仲裁委员会仲裁员等职务,2003年至今任教厦门理工学院,现任厦门理工学院文化发展研究院副院长(全职)、中银(厦门)律师事务所律师(兼职)、乔丹体育股份有限公司独立董事(兼职)、德化恒忆艺术陶瓷股份有限公司独立董事(兼职)、厦门市语言学会副会长(兼职)。

3、郭毓俊简历：郭毓俊先生，1958年生，西北工业大学研究生硕士。曾任教于成都航空工业学校，西北工业大学。现任厦门成飞机电信息工程公司总经理，厦门首一商贸有限公司董事。

三、非职工监事候选人简历

1、柯金土简历：柯金土先生，1965年生，中共党员。1989年5月至2006年任北京绍涵商贸有限公司总经理；1996年3月至1998年10月任湄洲湾北岸北京商会副会长、副秘书长；1998年至今任莆田市北京商会副会长；2001年3月至2004年12月任城厢驻北京党支部书记；2003年5月至2009年10月任城厢区北京商会会长；2003年至今任城厢区人大代表；2004年12月至2012年5月任莆田市驻北京海淀区党支部书记；2009年至今任北京科腾兴业医疗器械有限公司总经理；2011年至今任北京中科美康信息技术有限公司董事长；2013年至今任广东蜂巢投资有限公司董事长。

2、许文瑛简历：许文瑛女士，汉族，中国国籍，1987年生，本科学历，管理学学士学位。许文瑛女士已参加上海证券交易所第61期董事会秘书培训班并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自2015年至今任安记食品股份有限公司证券事务代表。同时为丰泽区奥威玛商贸行法定代表人，深圳市前海盈嘉佳投资实业企业（有限合伙）执行事务合伙人。