上海金桥出口加工区开发股份
有限公司2017年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：2017-032
上海金桥出口加工区开发股份
有限公司2017年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长王颖女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事张鸣先生、霍佳震先生、陆雄文先生因工作安排冲突未能出席。
2、 公司在任监事5人，出席3人，副监事长王文博先生因出差未能出席；专职监事张占红女士因工作安排冲突未能出席。
3、 董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管—副总经理曹剑云先生、副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年－2019年度股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
■
■
2、 议案名称：关于为了收购金领之都A区部分物业申请银行借款而提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
■
3、 议案名称：关于修订公司章程部分条款的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第八届董事会董事的提案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吴明德、沈琦、徐鑫
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2017年12月21日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-033
上海金桥出口加工区开发股份
有限公司第八届董事会第十一次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2017年12月11日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2017年12月20日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议由副董事长王颖女士主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）本次会议选举汤文侃先生为公司副董事长。
表决结果为：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，增补汤文侃先生为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时王颖女士担任战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果为：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十一日
