广东三雄极光照明股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告

2017-12-21 来源：上海证券报

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光公告编号:2017-075

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年11月30日审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年12月26日（星期二）召开2017年第三次临时股东大会。公司已于2017年12月1日在中国证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-072），现将会议相关事项再次提示如下：

一、本次股东大会的基本情况

1、股东大会的届次：2017年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2017年12月26日上午10:00时

网络投票日期和时间：2017年12月25日-2017年12月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年12月25日下午 15:00 至2017年12月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年12月19日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2017年12月19日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广州番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

2、审议《关于关联租赁的议案》；

3、审议《关于补选公司董事的议案》。

上述第2项议案关联股东张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生需回避表决。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，第1-2项议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司2017年12月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-067）、《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-068）、《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-069）、《关于关联租赁的公告》（公告编号：2017-071）。

三、提案编码

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四、会议登记办法

1、登记时间：2017年12月21日9：00-12：00，13：30-17：00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：广州番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部四楼证券部。

4、登记方式：

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。信函或传真须在2017年12月21日下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：颜新元、冯海英

联系电话：020-28660360 传真：020-28660327

联系地址：广州番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部四楼证券部。

邮编：511495

2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、登记表格

七、备查文件

1、《第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《第三届监事会第十一次会议决议》。

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《授权委托书》

附件三、网络投票的操作流程

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2017年12月20日

附件一：

广东三雄极光照明股份有限公司

2017年第三次临时股东大会参会股东登记表

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附注：

a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年12月21日下午17：00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

d) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

授权委托书

致：广东三雄极光照明股份有限公司

兹委托（身份证号码：）先生/女士全权代表本人（公司）出席广东三雄极光照明股份有限公司于2017年12月26日（星期二）召开的2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（享有不享有）表决权，并（可以不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

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委托人对受托人的指示，对非累积投票审议事项选择同意、反对或者弃权，并在相应的方框栏内打“√”，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示，多选作为废票，未做选择或填其它符号的视同弃权。

委托人姓名/名称（签章）：受托人姓名或名称：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号号：委托人持有股数：

委托日期：委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：365625；

2、投票简称：三雄投票

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

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（2）填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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