武汉农尚环境股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

2017-12-21 来源：上海证券报

证券代码：300536 证券简称：农尚环境公告编号：2017-083

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已审议通过的决议。

一、会议召开情况

1、武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）会议通知已于 2017 年12月5日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2017年12月20日（星期三）下午2:30。网络投票时间：2017年12月19日－2017年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月20日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年12月19日下午3:00至2017年12月20日下午3:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号二楼公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吴亮先生

6、本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份119,239,998股，占公司股份总数的71.1485%。其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）1人，代表股份21,600股，占公司股份总数的0.0129%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份106,506,100股，占公司股份总数的63.5504%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东2人，代表股份12,733,898股，占公司股份总数7.5981%。

4、出席和列席会议的其他人员

公司董事吴亮、吴世雄、白刚、肖魁、柯春红，独立董事谢峰、易西多，监事朱恒足、李向阳、徐成龙，董事会秘书郑菁华出席了会议, 副总经理吴疆、朱伟，见证律师张伟、彭珊列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东及股东授权委托代表通过表决，对议案一～议案五、议案七、议案八、议案十二以出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的2/3 以上通过，对议案六、议案九～议案十一以出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的1/2 以上通过，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

本议案内容详见公司12月5日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。

表决结果：

同意119,239,998股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：

同意21,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案内容详见公司12月5日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。

2.1本次发行证券的种类

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

2.2发行规模

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

2.3票面金额和发行价格

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

2.4 债券期限

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

2.5 债券利率

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

2.6付息的期限和方式

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

2.7 转股期限

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

2.8 转股价格的确定及其调整

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

2.9 转股价格向下修正条款

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：

其中，中小股东总表决结果：

2.11 赎回条款

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

2.12 回售条款

表决结果：

其中，中小股东表决情况：

2.13转股后的股利分配

表决结果：

其中，中小股东表决情况：

2.14发行方式及发行对象

表决结果：

其中，中小股东表决情况：

2.15向原股东配售的安排

表决结果：

其中，中小股东表决情况：

2.16债券持有人会议相关事项

表决结果：

其中，中小股东表决情况：

2.17本次募集资金用途及实施方式

表决结果：

其中，中小股东表决情况：

2.18 担保事项

表决结果：

其中，中小股东表决情况：

2.19募集资金存管

表决结果：

其中，中小股东表决情况：

2.20本次发行方案的有效期

表决结果：

其中，中小股东表决情况：

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

本议案内容详见公司12月5日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

本议案内容详见公司12月5日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》

本议案内容详见公司12月5日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案内容详见公司12月5日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

7、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

本议案内容详见公司12月5日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

8、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

本议案内容详见公司12月5日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

9、审议通过了《关于公司2017年9月30日内部控制评价报告的议案》

本议案内容详见公司12月5日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

10、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的议案》

本议案内容详见公司12月5日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

11、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》

本议案内容详见公司12月5日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

本议案内容详见公司12月5日于证监会指定信息披露网站上披露的公司公告。

表决结果：

其中，中小股东表决结果：

四、律师出具的法律意见

公司聘请的湖北山河律师事务所张伟律师和彭珊律师列席了本次临时股东大会，并出具如下法律意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《武汉农尚环境股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；

2、湖北山河律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2017年12月20日

13版信息披露

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