广东超讯通信技术股份有限公司
重大事项继续停牌公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-060

广东超讯通信技术股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，公司股票已于2017年12月8日起连续停牌。具体内容参见公司于2017年12月8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-054），以及于2017年12月15日披露的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。

目前，经过积极筹划与论证，公司拟以现金购买上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）50.01%股权，交易金额为23,404.68万元，该重大事项未构成重大资产重组，具体原因如下：

根据公司及桑锐电子经审计的2016年度财务数据及交易作价情况，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，相关财务指标计算如下：

单位：万元

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注：根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。本次交易金额高于桑锐电子净资产账面价值，因此，上表中桑锐电子的净资产取本次交易金额作为测算依据。

根据上述测算，本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的标准，不构成重大资产重组。

由于相关公告的编制较为复杂，经公司申请，公司股票自2017年12月22日起继续停牌一天。

公司承诺：公司将于2017年12月23日披露关于现金收购桑锐电子50.01%股权的具体公告，并申请公司股票自2017年12月25日起复牌交易。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017年12月21日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-061

广东超讯通信技术股份有限公司

第二届董事会第三十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2017年12月21日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2017年12月18日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购桑锐电子50.01%股权及相关协议的议案》

表决结果：同意6票；不同意0票；弃权0票

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，本次交易对方为孟繁鼎、聂光义、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛金石灏汭投资有限公司、北京禹世恒通投资管理中心（有限合伙），与本公司不构成关联方，本次交易不属于关联交易。

鉴于公司控股股东/董事长梁建华曾向孟繁鼎提供借款，并对孟繁鼎持有的桑锐电子1,840万股股份拥有质权，基于谨慎性原则，梁建华主动回避了本次董事会会议关于本次交易的表决，也将回避股东大会关于本次交易事项的表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

公司拟定于2018年1月8日14点30分在广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027号第4层公司西区会议室召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017年12月21日