京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
证券代码：000711证券简称：京蓝科技公告编号：2017-188
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议通知于2017年12月15日以邮件的方式发出，会议于2017年12月21日14：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
近日，公司收到董事蒋琳媛女士提交的书面辞职申请，蒋琳媛女士由于个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，蒋琳媛女士不再担任公司其他职务。经核查，蒋琳媛女士未持有公司股票。
公司董事会对蒋琳媛女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会提名补选公司副总裁、董事会秘书刘欣女士为第八届董事会董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止。
刘欣女士简历附后。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于〈公司投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于注销公司广州分公司的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，同意公司注销京蓝科技股份有限公司广州分公司。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于注销公司广州分公司的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（四）审议通过了《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的议案》
京蓝云智科技有限公司（曾用名：京蓝环宇科技（北京）有限公司）为公司的全资子公司，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，同意公司注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（五）审议通过了《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的议案》
京蓝云智科技有限公司（曾用名：京蓝环宇科技（北京）有限公司）为公司的全资子公司，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，同意公司注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（六）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报表和内部控制审计机构，本次审计费用拟定为人民币135万元，其中财务报表审计费人民币90万元，内部控制审计费人民币45万元。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，现有从业人员2158名，注册会计师828名，国际注册管理咨询师10名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名；执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是全国20强会计师事务所之一。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,671.52万元人民币，具体情况如下：
单位：万元
■
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（八）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于公司董事辞职及补选董事的议案》、《关于注销公司广州分公司的议案》、《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的议案》、《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的公告》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
简历：
刘欣，女，1981年出生，大学学历。获董事会秘书资格。曾任北京华胜天成科技股份有限公司证券事务代表及证券部高级经理。现任公司副总裁、第八届董事会秘书。刘欣女士与上市公司、实际控制人、控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有上市公司103,999股股份，占公司总股本的0.0142%。张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝智享”）持有公司8,464,328股股份，刘欣女士作为京蓝智享的有限合伙人，认缴出资额为7,988,820元，占京蓝智享所有合伙人出资总额的15.97%。
刘欣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘欣女士不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2017-189
京蓝科技股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2017年12月15日以邮件的方式发出，会议于2017年12月21日16：30在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，以及公司非公开发行股票方案的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金4,671.52万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
（二）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报表和内部控制审计机构，本次审计费用拟定为人民币135万元，其中财务报表审计费人民币90万元，内部控制审计费人民币45万元。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，现有从业人员2158名，注册会计师828名，国际注册管理咨询师10名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名；执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是全国20强会计师事务所之一。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十二日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-190
京蓝科技股份有限公司
关于注销公司广州分公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销公司广州分公司的议案》，公司董事会同意注销京蓝科技股份有限公司广州分公司（以下简称“广州分公司”）。
本次注销广州分公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销广州分公司事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、本次注销的分公司基本情况
1、企业名称：京蓝科技股份有限公司广州分公司
2、成立日期：2002年06月15日
3、统一社会信用代码：914401067397125326
4、营业场所：广州市天河区林和中路168号明林大厦九楼A室*DZ*
5、负责人：刘冰
6、公司类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；电子产品零售；电子产品检测；电子产品设计服务；电子产品批发；软件开发；旅游景区规划设计、开发、管理；房屋租赁；投资管理服务；家用电子产品修理；信息电子技术服务。
二、注销分公司的原因说明
根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定注销广州分公司。
三、注销分公司对公司的影响
注销广州分公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
四、其他相关说明
公司董事会授权管理层具体办理注销广州分公司的相关工作。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2017-191
京蓝科技股份有限公司
关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司
安徽分公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的议案》，公司董事会同意注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司（以下简称“安徽分公司”），京蓝云智科技有限公司（曾用名：京蓝环宇科技（北京）有限公司）为公司的全资子公司。
本次注销安徽分公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销安徽分公司事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、本次注销的分公司基本情况
1、企业名称：京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司
2、成立日期：2015年01月06日
3、统一社会信用代码：91340100327956709U
4、营业场所：安徽省合肥市政务区绿地蓝海国际大厦A-601
5、负责人：席肖兵
6、公司类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
7、经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品研发销售维护；计算机软硬件及辅助设备销售；网络及电子信息技术开发应用；软件开发应用服务；机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施工；机电、弱电系统工程咨询；环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程、安防工程设计及施工；通信工程设计、安装、调试；技术推广服务、技术中介咨询；销售办公用品、耗材、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类；企业管理、投资管理、资产管理；市场调查（除专项许可）；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示活动；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、注销分公司的原因说明
根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定注销安徽分公司。
三、注销分公司对公司的影响
注销安徽分公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
四、其他相关说明
公司董事会授权管理层具体办理注销安徽分公司的相关工作。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2017-192
京蓝科技股份有限公司
关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司
成都分公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的议案》，公司董事会同意注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司（以下简称“成都分公司”），京蓝云智科技有限公司（曾用名：京蓝环宇科技（北京）有限公司）为公司的全资子公司。
本次注销成都分公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销成都分公司事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、本次注销的分公司基本情况
1、企业名称：京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司
2、成立日期：2015年01月07日
3、统一社会信用代码：9151010732748465XB
4、营业场所：成都市武侯区人民南路四段27号1栋2单元9层4号
5、负责人：肖利
6、公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品研发销售维护；计算机软硬件及辅助设备销售；网络及电子信息技术开发应用；软件开发应用服务；机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施工；机电、弱电系统工程咨询；环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程、安防工程设计及施工；通信工程设计、安装、调试；技术推广服务、技术中介咨询；办公用品、耗材销售；企业管理、市场调研；会议服务；展览展示活动承办。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、注销分公司的原因说明
根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定注销成都分公司。
三、注销分公司对公司的影响
注销成都分公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
四、其他相关说明
公司董事会授权管理层具体办理注销成都分公司的相关工作。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2017-193
京蓝科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,671.52万元人民币，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创业市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可【2017】1172号）核准。同意公司非公开发行不超过39,238,743股新股，发行价13.49元/股，募集配套资金总额不超过人民币509,500,000.00元。公司实际募集资金总额为人民币509,499,997.00元，扣除发行费用人民币2,000,000.00元，募集资金净额为人民币507,499,997.00元。
截至2017年9月13日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年9月15日出具的XYZH/2017TJA20094号《验资报告》审验确认。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司第八届董事会第二十四次会议、第八届董事会第三十二次会议及2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”），本次非公开发行募集资金总额不超过509,500,000.00元，募集资金扣除发行相关费用及支付本次交易现金对价后将投向昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目，具体募投项目情况如下：
单位：万元
■
根据《报告书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2017年10月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,671.52万元，具体情况如下：
单位：万元
■
上述数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具了《京蓝科技股份有限公司募集资金置换鉴证报告》（中兴财光华审专字（2017）第111002号）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第八届董事会第四十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司保荐机构、独立董事、监事会分别发表了专项意见，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的相关规定有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、专项意见说明
1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证意见
京蓝科技股份有限公司专项说明已经按照《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了京蓝科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。
2、保荐机构意见
上市公司使用募集资金置换前期已投入的自筹资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，会计师事务所出具了《鉴证报告》，履行了必要的审批程序。同时，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
华泰联合对京蓝科技本次以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金无异议。
3、独立董事意见
公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，以及公司非公开发行股票方案的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金4,671.52万元。
4、监事会意见
公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，以及公司非公开发行股票方案的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金4,671.52万元。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第四十一次会议的独立意见；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见》；
5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《京蓝科技股份有限公司募集资金置换鉴证报告》。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技公告编号：2017-194
京蓝科技股份有限公司
关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八届董事会第四十一次会议审议通过，公司董事会定于2018年1月9日下午14：30时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性：《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年1月9日14时30分
（2）网络投票时间：2018年1月8日至2018年1月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月8日15：00至2018年1月9日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年1月3日
6、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：
(1) 截至2018年1月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
（一）《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
近日，公司收到董事蒋琳媛女士提交的书面辞职申请，蒋琳媛女士由于个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，蒋琳媛女士不再担任公司其他职务。经核查，蒋琳媛女士未持有公司股票。
公司董事会对蒋琳媛女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会提名补选公司副总裁、董事会秘书刘欣女士为第八届董事会董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止。
刘欣女士简历附后。
（二）《关于注销公司广州分公司的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司拟注销京蓝科技股份有限公司广州分公司。
（三）《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的议案》
京蓝云智科技有限公司（曾用名：京蓝环宇科技（北京）有限公司）为公司的全资子公司，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司拟对京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司进行注销。
（四）《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的议案》
京蓝云智科技有限公司（曾用名：京蓝环宇科技（北京）有限公司）为公司的全资子公司，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司拟对京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司进行注销。
（五）《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报表和内部控制审计机构，本次审计费用拟定为人民币135万元，其中财务报表审计费人民币90万元，内部控制审计费人民币45万元。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，现有从业人员2158名，注册会计师828名，国际注册管理咨询师10名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名；执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是全国20强会计师事务所之一。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年1月8日下午5点30分前送达或传真至公司）。
2、登记时间：2018年1月8日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30
3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
四、采用交易系统的投票程序
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
邮编：100055
电话：010-63300361
传真：010-63300361-8062
联系人：吴丹
2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360711；
2、投票简称：京蓝投票；
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：
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（2）填报表决意见
提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
京蓝科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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简历：
刘欣，女，1981年出生，大学学历。获董事会秘书资格。曾任北京华胜天成科技股份有限公司证券事务代表及证券部高级经理。现任公司副总裁、第八届董事会秘书。刘欣女士与上市公司、实际控制人、控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有上市公司103,999股股份，占公司总股本的0.0142%。张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝智享”）持有公司8,464,328股股份，刘欣女士作为京蓝智享的有限合伙人，认缴出资额为7,988,820元，占京蓝智享所有合伙人出资总额的15.97%。
刘欣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘欣女士不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
