陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-087
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于2017年12月15日以电子邮件形式发出，于2017年12月20日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，经会议表决，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
关于调整子公司股权架构的议案
为理顺管理，董事会决定对公司股权投资架构进行调整，将全资子公司香港炼石投资有限公司持有的英国Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权过户至加德纳航空科技有限公司名下。上述事项拟以股权转让或以公司持有的香港炼石投资有限公司100%股权向加德纳航空科技有限公司增资的方式进行。公司后续将会根据情况另行决策，并履行相关信息披露义务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十一日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-088
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于公司与成都市双流区人民政府
签订加德纳航空全球旗舰
工厂项目《补充协议书（二）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年12月21日，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）与成都市双流区人民政府签订了“加德纳航空全球旗舰工厂项目《补充协议书（二）》”（以下简称“本协议”），对双方于2017年10月26日签订的“加德纳航空全球旗舰工厂项目《补充协议书（一）》”（以下简称“《补充协议（一）》”，具体内容详见2017年10月27日公司在指定网站www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号：2017-082）部分条款进行了修改，修改内容如下：
一、 原补充协议（一）中第三条删除；
二、原补充协议（一）中第四条修改为：本协议与《主协议》、《补充协议》约定不一致的，以本协议的约定为准，本协议未作约定的，仍执照《主协议》、《补充协议》的约定执行。
三、本协议是原《补充协议（一）》的补充，本协议内容与原《补充协议（一）》有冲突的，以本协议为准。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十一日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-089
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日收到成都市双流区科技和经济发展局《关于拨付区级工业项目资金的通知》，通知将2017年10月26日公司与成都市双流区人民政府签订的“加德纳航空全球旗舰工厂项目《补充协议书（一）》”约定的1.724亿元扶持资金拨付给公司，用于公司（含旗下全资子公司）支付收购英国加德纳航空控股有限公司100%股权所产生的贷款利息（截至2017年11月30日）及其他相关费用。公司已于当日收到上述资金。
上述政府补助与公司日常经营活动有关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型：
根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量：
按照《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，直接冲减公司及子公司收购资产所发生的相关成本费用。
3、补助对上市公司的影响：
上述补助对公司 2017 年度损益影响预计为1.724亿元人民币（未经审计）。
4、风险提示和其他说明：
有关本次补助的最终会计处理及对公司 2017 年度损益的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
1、拨付通知
2、银行进账单
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十一日
