康佳集团股份有限公司
第八届董事局第三十九次会议决议公告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-64

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第八届董事局第三十九次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司第八届董事局第三十九次会议，于2017年12月20日（星期三）在康佳集团办公楼会议室以现场表决加通信表决的方式召开。本次会议通知于2017年12月11日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名；监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订〈首席执行官工作细则〉部分条款的议案》。

为提高决策效率，健全治理机制，参照《康佳集团股份有限公司章程》，并结合公司实际，会议决定将现行《首席执行官工作细则》第四条第十二点：

（十二） 除法律法规和《康佳集团股份有限公司章程》另有规定外，公司发生的交易达到下列标准之一的，董事局授权首席执行官审批：

1、在一个完整会计年度内，对于公司内部项目投资（扩建、技术改造等项目）单次不超过500万元，累计不超过5000万元的；

2、在一个完整会计年度内，对于公司对外投资（对外股权投资、证券投资、委托理财、委托贷款等项目）单次不超过500万元，累计不超过5000万元的；

在连续十二个月内发生交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，但已按照前款规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

修订为：

（十二） 除法律、法规、相关部门规章及规范性文件和《康佳集团股份有限公司章程》等文件另有规定外，公司发生的交易达到下列标准之一的， 经公司总裁办公会审议通过后，董事局授权首席执行官签批：

1、对于公司的股权投资（包括独资、参控股、并购、增资）、固定资产投资、无形资产投资、金融性投资，单项金额不超过1亿元（含本数）的；

2、对于公司的产权处置（包括但不限于固定资产出售、股权转让、其他方对康佳下属控股公司进行增资等事项），单项金额不超过1亿元（含本数）的。

上述事项在具体实施时，需按照法律、法规、相关部门规章及规范性文件和《康佳集团股份有限公司章程》等文件规定的程序进行操作。

具体内容请见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首席执行官工作细则（2017年修订）》。

三、备查文件

第八届董事局第三十九次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二○一七年十二月二十一日