云南南天电子信息产业股份有限公司
关于董事长、副董事长辞职的公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-040

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于董事长、副董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）董事会近日收到董事长雷坚先生、副董事长吴蜀军先生提交的书面辞职报告。因工作调动，雷坚先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员、提名委员会委员职务；吴蜀军先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员、风险管理委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，雷坚先生、吴蜀军先生辞职报告自送达董事会时生效。雷坚先生、吴蜀军先生的辞职不会导致公司第七届董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动，公司董事会将尽快按照法定程序完成选举新任董事长的相关工作。

截止2017年12月22日下午收盘，雷坚先生本人证券账户持有公司股票56,289股，吴蜀军先生本人证券账户持有公司股票16,819股。根据雷坚先生、吴蜀军先生《关于持有云南南天电子信息产业股份有限公司股票的情况说明》，雷坚先生、吴蜀军先生承诺在离职后将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章的有关规定执行。雷坚先生、吴蜀军先生于2015年7月用自有资金委托南天电子信息产业集团公司增持的南天信息股票，已委托云南省工业投资控股集团有限责任公司管理，雷坚先生、吴蜀军先生承诺对该部分股票继续按《委托协议》的约定执行。

雷坚先生、吴蜀军先生在公司担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了卓越的贡献。公司及公司董事会对雷坚先生、吴蜀军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一七年十二月二十二日