江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2017-066

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第四届董事会第十次会议通知及相关议案已于2017年12月15日通过书面、电话、电子邮件等形式送达全体董事、监事、高级管理人员，2017年12月21日各位董事对有关议案以通讯方式进行了审议。全体董事均参加了本次会议，无董事缺席情况。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

公司原内部审计负责人张建刚先生因年龄原因不再担任内部审计负责人，根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司内部审计制度》等有关规定，公司决定聘任张严锋先生为公司内部审计负责人。张严锋先生的简历详见附件。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十三日

附：张严锋先生个人简历

张严锋，男，1980年出生，硕士研究生，经济师，二级建造师，2008年至2010年工作于中国葛洲坝集团三峡指挥部，2010年至2017年12月在本公司办公室任科员、副主任，现任公司内部审计负责人。

张严锋未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。