深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-126
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2017年12月20日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2017年12月21日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向宁波银行深圳分行申请不超过5000万元的综合授信额度。
银行授信内容包括流动资金贷款，银行承兑汇票、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等信用品种。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、备查文件：
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2017年12月23日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-127
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2017年12月20日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2017年12月21日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》
根据公司发展需要，公司拟向宁波银行深圳分行申请不超过5000万元的综合授信额度。
银行授信内容包括流动资金贷款，银行承兑汇票、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等信用品种。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、备查文件：
1、公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
2017年12月23日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-128
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向宁波银行深圳分行申请不超过5000万元的综合授信额度。
银行授信内容包括流动资金贷款，银行承兑汇票、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等信用品种。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
2017年12月23日
