深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-089
深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月22日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年12月21日-2017年12月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月22日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月21日15:00—2017年12月22日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室
4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计17人，代表有表决权的股份数342,508,151股，占公司股本总额的51.4964%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计12人，代表有表决权的股份数342,492,489股，占公司股本总额的51.4940%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计5人，代表股份15,662股，占公司股本总额的0.0024％；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计14人（其中参加现场投票的9人，参加网络投票的5人），代表有表决权的股份数1,026,378股，占公司股本总额的0.1543%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司子公司参与投资设立深圳市尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
表决结果为：同意股数为342,508,151股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%；反对股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,026,378股，占出席会议中小投资者所持表决权100.0000%；反对股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
2、审议通过了《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意股数为342,506,349股，占出席会议所有股东所持表决权99.9995%；反对股数为1,802股，占出席会议所有股东所持表决权0.0005%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,024,576股，占出席会议中小投资者所持表决权99.8244%；反对股数为1,802股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1756%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年度第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2017年12月23日
