大博医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-026
大博医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2017年12月10日向各位董事发出，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
吴坚先生因工作内容调整请求辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会工作顺利开展，董事会同意聘任华贤楠先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2017年12月23日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-027
大博医疗科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到董事会秘书吴坚先生因工作内容调整请求辞去公司董事会秘书职务的书面申请，吴坚先生辞去公司董事会秘书职务后将专注于公司研发中心项目管理及公司战略发展相关事务。吴坚先生在任职公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！
为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长林志雄先生提名，董事会提 名委员会审核，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任华贤楠先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
华贤楠先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，华贤楠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，其具有多年上市公司规范运作管理及投融资经验，具备履行董事会秘书职责的能力和条件。
华贤楠先生个人简历详见附件，联系方式如下：
办公电话：0592-6083018
办公传真：0592-6082737
电子邮箱：ir@double-medical.com
通讯地址：厦门市海沧区山边洪东路18号
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2017年12月23日
附件：华贤楠先生简历
华贤楠先生，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任梅花伞业股份有限公司证券投资部经理、风控管理部经理、证券事务代表；梅花伞（厦门）投资管理合伙企业（有限合伙）固定收益及资本市场部总监；大博医疗科技股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表。
华贤楠先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未在控股股东及实际控制人控制的公司任职，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定。经查询，其不属于“失信被执行人”。
