圆通速递股份有限公司
第九届董事局第九次会议决议公告
证券代码：600233证券简称：圆通速递公告编号：临2017-057
圆通速递股份有限公司
第九届董事局第九次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第九次会议于2017年12月19日以电子邮件方式通知了全体董事，并于2017年12月22日上午10:00以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）同日披露的《关于调整2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2017-058）。
关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠、童文红回避表决。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-059）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2017年12月23日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递公告编号：临2017-058
圆通速递股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第九次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），关联董事回避表决。
●本议案尚须提交公司股东大会审议。
●本次调整的日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1. 董事局表决情况和关联董事回避情况
2017年4月27日，公司第九届董事局第四次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠、童文红对本议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。具体内容详见公司于2017年4月28日披露的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2017-007）。
根据公司2017年1-11月与关联方日常关联交易实际执行情况及未来业务发展需要，为进一步规范公司日常关联交易，公司对2017年度日常关联交易的预计数进行调整。
2017年12月22日，公司第九届董事局第九次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠、童文红对本议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
2. 独立董事意见
本议案已获得独立董事事前认可，并同意提交公司第九届董事局第九次会议审议。公司独立董事袁耀辉、陈国钢、贺伟平对公司调整2017年度日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司调整后的预计日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。公司董事局在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
3.本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东将回避表决。
(二) 2017年日常关联交易的预计调整情况
单位：万元
■
注：小数点后尾数差异系四舍五入所致。
二、 关联方介绍和关联关系
(一) 上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：51,000万元人民币
成立日期：2005年4月19日
注册地址：上海市青浦区华徐公路3029弄28号
经营范围：实业投资，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：控股股东
(二) 上海圆汇网络技术有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2014年09月19日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华申路180号1幢三层3022部位
经营范围：从事网络技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；道路运输（无车承运），网络工程，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售，自有设备租赁，设计、制作各类广告，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：母公司的全资子公司
(三) 上海杰圆实业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：13,009.1835万元人民币
成立日期：2003年04月22日
注册地址：上海市青浦区徐泾镇振泾路198号
经营范围：销售包装材料、建筑装潢材料、通讯设备、工艺礼品、日用百货，商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，仓储服务，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：母公司的全资子公司
(四) 上海圆通新龙电子商务有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：100万元人民币
成立日期：2007年05月28日
注册地址：上海市青浦区徐泾镇京华路342号二楼208室
经营范围：电子商务、电子科技、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，市场营销策划，商务咨询，代理广告，销售保健品、食用农产品、护肤品、日用百货、厨房用品，食品流通，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：母公司的控股子公司
(五) 浙江无花果文化发展有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：1,010万元人民币
成立日期：2009年10月16日
注册地址：杭州市龙井路88号
经营范围：服务：文化活动组织策划，庆典礼仪服务，展览服务，物业服务，会务服务；茶叶及茶系列产品的设计、研发，图文设计，产品包装设计，设计、制作、代理发布各类广告；生产加工：茶叶；餐饮服务；食品经营（以许可证所列项目为准）；书画（除古字画）、饰品、工艺美术品、日用百货、酒店用品、化妆品销售。
关联关系：母公司的全资子公司
(六) 杭州黄金峡谷生态科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：1,800万元人民币
成立日期：2014年09月24日
注册地址：桐庐县横村镇凤联村村委办公楼
经营范围：研发、种植、销售：地产中药材；旅游开发、生态农业开发；销售（含网上销售）：水果、食品、初级食用农产品、旅游用品、水产、家用电器、纺织原料及产品、建筑材料（不含砂石）、环保设备、服装、卫浴洁具、日用品、文具、体育用品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
关联关系：母公司的全资子公司
(七) 宁波圆通中柏进出口有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：喻会蛟
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2013年04月01日
注册地址：宁波保税区港东大道5号1楼121室
经营范围：预包装食品、酒类、食用农产品（水产品）、化工原料及产品（除危险化学品）、金属材料、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、化纤原料及产品、家用电器、纺织原料及产品、建筑材料、环保设备、服装、卫浴洁具、日用品、文具、体育用品、第二类医疗器械的批发、零售及网上销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。
关联关系：受同一母公司控制的企业
(八) 四川圆和通商务咨询有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：罗钟
注册资本：400万元人民币
成立日期：2015年11月27日
注册地址：成都市双流县西航港街道寺圣社区201室
经营范围：商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：曾为母公司的全资子公司
(九) 浙江菜鸟供应链管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：万霖
注册资本：1,000,000万元人民币
成立日期：2012年07月04日
注册地址：杭州市余杭区五常街道五常大道168号
经营范围：站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计，企业信息管理及咨询、商品信息咨询（除商品中介）；物流信息处理及咨询服务；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修（仅限上门）、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布（除新闻媒体及网络广告）；房屋租赁、物业管理。（另设杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层508室为另一经营场所）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：董监高曾担任董事的企业
(十) 金华市传云物联网技术有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：史济苗
注册资本：5,688.6393万元人民币
成立日期：2013年10月15日
注册地址：浙江省金华市金义都市新区广渠街1号10号楼
经营范围：站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储服务） 物联网络软件和物流网络技术的研究、设计、开发与制作、销售，并提供相关技术咨询与技术服务；国内货物运输代理，人力搬运装卸服务，货运信息咨询服务；仓储服务（除危险品），仓储物流设备的批发与零售；自有房屋租赁、物业服务；为电子商务企业提供住所托管；代理企业登记；年度报告的申报；代理记账；为托管企业提供各类法律文件的收递，客户接待、来电转接、安排会议的商务秘书服务。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：董监高曾担任董事的企业
(十一) 无锡和谐圆通速递有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张鲁文
注册资本：500万元人民币
成立日期：2003年01月02日
注册地址：无锡市新吴区梅村锡泰路241号
经营范围：国内快递（邮政企业专营除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：关键管理人员关系密切的家庭成员控制的加盟商
(十二) 杭州千通速递有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：戴国群
注册资本：50万元人民币
成立日期：2013年03月05日
注册地址：杭州经济技术开发区下沙街道天城东路80号北苑大厦6幢2单元1324室
经营范围：服务：国内快递（邮政专营业务除外）
关联关系：关键管理人员关系密切的家庭成员控制的加盟商
(十三) 深圳市晋元劳务派遣有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：方志娟
注册资本：200万元人民币
成立日期：2010年08月13日
注册地址：深圳市宝安区新安办前进路西侧冠利达大厦一栋1310
经营范围：劳务派遣（不含职业介绍及人才中介服务）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前需经批准的项目除外）
关联关系：关键管理人员关系密切的家庭成员担任总经理
(十四) 圆智自动化科技（西安）有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张益忠
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年08月05日
注册地址：西安市高新区软件新城天谷八路528号国家电子商务示范基地西区609室
经营范围：工业自动控制系统的设计、安装、销售及技术服务；机械设备的设计、加工、安装、制造、销售及技术服务；电线电缆、仪器仪表的设计、安装；金属制品的加工、制造、安装；机电产品的销售；仓储服务；机电一体化技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务(除特种设备）；通讯设备、机电设备的制造及销售；计算机软件的研发及销售；货物及技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：母公司的全资子公司
上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。
三、 关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及快件揽收派送、中转运输以及劳务采购、餐厨原料采购等正常经营性往来。
公司与提供快递业务的关联方采用全网统一的定价标准，公司与其他关联方之间的日常关联以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，在确保生产经营活动正常开展的同时，降低费用、防范风险，实现双赢。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。本次调整日常关联交易预计额度不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2017年12月23日
证券代码：600233证券简称：圆通速递公告编号：临2017-059
圆通速递股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月8日14点 00分
召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月8日
至2018年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已全部于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、杭州阿里创业投资有限公司、喻会蛟、张小娟、上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）、平潭圆鼎一期投资合伙企业（有限合伙）等关联股东将回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
5、登记地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号。
6、登记时间：2018年1月4日9时至16时。
7、登记联系人：张龙武。
8、联系电话：021-69213602。传真：021-59832913。
六、 其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2017年12月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事局决议
附件1：授权委托书
授权委托书
圆通速递股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
