张家港保税科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2017-051

债券代码：122256 债券简称：13保税债

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会于2017年12月15日发出了召开第七届董事会第十九次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技（集团）股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年12月22日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事6位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有6位董事：唐勇先生、高福兴先生、邓永清先生、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）、惠彦先生（独立董事）。

本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-052。

2、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-053。

3、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于2018年1月9日（星期二）下午14时召开公司2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-054。

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二零一七年十二月二十三日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2017-052

债券代码：122256 债券简称：13保税债

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于修改 《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规章制度的规定，结合《公司章程》实施情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》中其余条款未做调整。

本次修订尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二零一七年十二月二十三日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2017-053

债券代码：122256 债券简称：13保税债

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于控股子公司担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）、张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”）、同辉融资租赁（上海）股份有限公司（以下简称“上海同辉”）

●被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）、张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张家港保税区同辉汽车物流有限公司（以下简称“张保同辉”）

●本次担保事项金额合计：人民币25.45亿元，其中：（1）由公司担保人民币23.303亿元，期限一年；（2）由金港资产担保人民币1.127亿元，期限一年。（3）由上海同辉担保人民币1.02亿元，期限一年。

●本次是否有反担保：无。

●（1）上市公司已发生对外担保累计金额为人民币72,339.26万元，占上市公司净资产的比例为37.32%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币0万元。

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

（一）鉴于公司子公司外服公司、保税贸易和张保同辉授信期限将至，为了进一步拓展外服公司、保税贸易和张保同辉的服务业务，打造规模化、专业化的服务业务平台，结合明年的业务发展需要，外服公司、保税贸易和张保同辉拟调整授信额度。

1、外服公司相关情况

外服公司2017年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币5.95亿元（实际授信额度为人民币2.45亿元）。为保证2018年外服公司代理服务业务的正常开展，结合业务发展需要，外服公司申请将2018年度的银行授信额度调整为人民币2.45亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

■

外服公司上述2018年度总授信额度不超过人民币2.45亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年，由外服公司股东按持股比例担保。其中，保税科技持有外服公司54%股权，担保金额为1.323亿元；金港资产持有其46%股权，担保金额为1.127亿元。

2、保税贸易相关情况

保税贸易2017年度经保税科技董事会及股东会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币15.40亿元）。为打造专业的贸易金融服务平台，不断完善产业链配套服务，结合明年的业务发展需要，保税贸易申请2018年度的银行授信额度维持人民币20亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

■

保税贸易上述2018年度向银行申请的总授信额度不超过人民币20亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。保税科技持有保税贸易100%股权，担保金额为20亿元。

3、张保同辉相关情况

为打造专业的汽车物流及金融服务平台，结合明年的业务发展需要，张保同辉申请2018年度的银行授信额度为人民币3亿元。具体授信银行及授信额度明细如下：

单位：人民币万元

■

张保同辉上述2018年度向银行申请的总授信额度不超过人民币3亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年，由张保同辉股东按持股比例担保，其中保税贸易按持股比例担保的66%的部分由公司提供担保，担保金额为1.98亿元；上海同辉持有张保同辉34%股权，担保金额为1.02亿元。

同时提请授权外服公司、保税贸易及张保同辉，根据实际情况在担保总额度不超过2.45亿元、20亿元和3亿元范围内根据业务开展情况适当调整授信银行及授信额度。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

1、本公司基本情况

本公司统一社会信用代码：913200007194121453；法定代表人：唐勇；注册资本：121215.2157万元；经营范围：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码头、保税物流项目的投资；其他实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

2、金港资产基本情况

金港资产统一社会信用代码：91320592746242313W；法定代表人：杨晓虎；注册资本：347,000万元；经营范围：投资、资本运作与管理，基础设施建设开发，房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。金港资产持有本公司股份33.83%。

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

3、上海同辉基本情况

上海同辉统一社会信用代码：91310000059392045D；法定代表人：缪烱；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；由国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与融资租赁业务相关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、被担保人基本情况

1、外服公司基本情况

外服公司统一社会信用代码：91320592704064133P；法定代表人：王奔；注册资本：46733.16万元；经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储；自有房屋租赁，国际货运代理，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），汽车及其零部件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有其54％的股权。

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

2、保税贸易基本情况

保税贸易统一社会信用代码：91320592772467217R；法定代表人：唐勇；注册资本：30,000万元；经营范围：危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）；与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；纺织原料及产品、化工原料及产品（危险化学品除外）、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品（煤炭除外）的购销，汽车的销售，预包装食品的批发（限按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有100％的股权。

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

3、张保同辉基本情况

张保同辉统一社会信用代码：913205920552398874；法定代表人：李芳毅；注册资本：12,000万元；经营范围：货运经营（危险货物除外），国际货运代理，汽车及其零部件、化工原料及产品（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），与企业经营有关的咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有保税贸易100％的股权，保税贸易持有同辉汽车66%的股权。

最近一年一期主要经营数据如下：

金额单位：元

■

上述被担保人均为本公司控股子公司。

四、董事会意见

经公司董事会研究，同意担保事项；上述事项需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

所有独立董事均同意上述担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、上市公司已发生对外担保情况：（1）上市公司已发生对外担保累计金额为人民币72,339.26万元，占上市公司净资产的比例为37.32%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币 0万元。

2、公司无逾期担保金额。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二零一七年十二月二十三日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2017-054

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年1月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月9日 14 点

召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月9日

至2018年1月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年12月22日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过。详见公司于2017年12月23日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、

会议登记方法

1、登记时间：2018年1月8日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00；

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：

张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼

邮政编码：215634

联系人：邓永清、常乐庆

电话：0512－58320358 0512－58320165

传真：0512-58320652

六、

其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2017年12月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2017-055

债券代码：122256 债券简称：13保税债

张家港保税科技（集团）股份有限公司

发行股份购买资产停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年12月11日起紧急停牌，并于2017年12月12日起连续停牌，2017年12月18日起继续停牌，发布了《张家港保税科技（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-049）、《张家港保税科技（集团）股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号：临2017-050）。

经与有关各方初步论证和协商，并对照《上市公司重大资产重组管理办法》，上述重大事项预计涉及“发行股份购买资产”行为。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年12月11日起预计停牌不超过一个月。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展法律、审计及评估等各项工作。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

二零一七年十二月二十三日