广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-093
广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2017年12月12日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年12月22日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
近日，公司原证券事务代表陈家怡女士因个人原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意聘任刘昕霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于更换公司证券事务代表的公告》（2017-094）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月廿二日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-094
广州普邦园林股份有限公司
关于更换公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司证券事务代表陈家怡女士递交的书面辞职报告。陈家怡女士由于个人原因辞去证券事务代表职务，辞任后，不再担任公司其他职务。陈家怡女士在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会就陈家怡女士担任公司证券事务代表期间对本公司的贡献表示衷心感谢。
经公司2017年12月22日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任刘昕霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自2018年1月1日起至本届董事会任期届满日止。
刘昕霞女士已通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的相关规定（简历见附件）。
刘昕霞女士联系方式如下：
联系电话：020-87526515
传真号码：020-87526541
电子邮箱：liuxinxia@pblandscape.com
联系地址：广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1栋33-35楼
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月廿二日
附件：
刘昕霞女士个人简历：
刘昕霞，女，中国国籍，1989年出生，毕业于香港中文大学，硕士研究生学历。刘昕霞女士于2017年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任北京市中伦（广州）律师事务所律师，现拟任公司证券事务代表。
刘昕霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-095
广州普邦园林股份有限公司
关于公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“普邦股份”）于近日收到阳山县规划市政局（以下简称“招标人”）发来的《中标通知书》，确认公司为阳山县江滨公园景观工程（EPC）项目（以下简称“项目”）的中标单位。
一、工程的主要情况
1、中标项目名称：阳山县江滨公园景观工程（EPC）
2、项目编号：YSJSSZ2017-26
3、中标报价：人民币96,992,374.76元
4、项目工期：设计工期3个月；施工工期1年；养护期2年
5、工程地点：广东省清远市阳山县城中心区域连江河南岸，东至韩愈南路，靠近清连高速入口，西至韩愈西路，长约5公里
6、建设规模：总用地面积143,750平方米，项目建设内容包括园路、平台、绿化、置石、配套设施等
7、项目模式：EPC模式
二、对公司的影响
上述项目中标总额占公司2016年度经审计营业收入的3.57%，如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司虽已被确定为阳山县江滨公园景观工程（EPC）项目的中标单位，但项目尚未签订正式合同，项目具体内容以最终签署的合同为准，合同签订和合同条款存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月廿二日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-096
广州普邦园林股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及质押
续期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东涂善忠先生、股东黄庆和先生函告，获悉其所持有公司部分股份已解除质押及部分股份质押续期。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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2、股东股份质押续期的情况
2016年12月22日，公司股东涂善忠先生将其持有的本公司56,900,000股股份质押给华泰证券股份有限公司，质押到期日2017年12月21日。因该质押到期，2017年12月22日，双方将上述除已解除质押部分股票共56,890,000股予以续期，续期期限为截止到2018年12月21日,本次续期质押占其所持本公司股份总数的13.85%。
截止本公告披露日，涂善忠先生共持有本公司股份410,630,418股，占本公司总股本的22.87%；涂善忠先生共质押本公司股份156,400,000股，占其持有本公司股份总数的38.09%，占本公司股份总数的8.71%。
2016年12月22日，公司股东黄庆和先生将其持有的本公司56,900,000股股份质押给华泰证券股份有限公司，质押到期日2017年12月21日。因该质押到期，2017年12月22日，双方将上述除已解除质押部分股票共56,890,000股予以续期，续期期限为截止到2018年12月21日, 本次续期质押占其所持本公司股份总数的23.08%。
截止本公告披露日，黄庆和先生共持有本公司股份246,444,914股，占本公司总股本的13.72%；，黄庆和先生共质押本公司股份151,170,000股，占其持有本公司股份总数的61.34%，占本公司股份总数的8.42%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月廿二日
