西藏高争民爆股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计情况的公告

2017-12-23 来源：上海证券报

证券代码：002827 证券简称：高争民爆公告编号：2017-045

西藏高争民爆股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易概述

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）2018年度拟与关联方四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、甘肃久联联合民爆器材营销有限公司达成日常关联交易，交易价格根据市场定价原则进行采购或销售。

以上日常关联交易事项经2017年12月22日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，关联独立董事杨祖一、关联监事卢宏玺、旺堆、王靠斌回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议，关联股东雅化集团绵阳实业有限公司须在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）截止2017年11月30日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团公司”）

法定代表人：高欣

注册资本：96,000万元

住所：四川省雅安市经开区永兴大道南段99号

成立日期：2001年12月25日

雅化集团公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

■主营业务：工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱生产及销售；危险货物运输、炸药现场混装服务，工程爆破技术服务，咨询服务等。

与公司关联关系：雅化集团公司为本公司股东方雅化集团绵阳实业有限公司控股股东，《股票上市规则》10.1.3第（五）条相关规定，公司与雅化集团公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

2、雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“雅化公司”）

法定代表人：高欣

注册资本：17,710万元

住所：绵阳市游仙区新桥镇

成立日期：1998年05月11日

雅化公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

■主营业务：民用爆破器材的生产、销售。电镀及金属表面加工处理，金属材料加工，技术服务及咨询；机械设备制造、销售、安装、租赁及维修；钢材、建筑材料销售，环保设备制造、安装；自有房屋租赁；装卸业务；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：雅化公司为本公司股东，雅化公司高管卢宏玺任公司监事，根据《股票上市规则》10.1.3第（三）条相关规定，公司与雅化公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

3、湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”）

法定代表人：邵兴祥

注册资本： 20,867.5万元

住所：湖北省荆门市泉口路20号

成立日期：1994年06月30日

凯龙股份公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

■主营业务：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售,机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关联关系：公司独立董事杨祖一为凯龙股份的独立董事，根据《股票上市规则》10.1.3第（三）条规定，公司与凯龙股份的交易构成关联交易。

4、西藏中金新联爆破工程有限公司（以下简称“中金新联”）

法定代表人：龙运杰

注册资本：6,000万元

住所：墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村

成立日期：2011年06月07日

中金新联最近一年又一期财务状况：

单位：万元

■主营业务：爆破与拆除工程专业承包贰级、土石方工程专业承包贰级、矿山工程施工总承包贰级（有效期至2019年9月22日）；爆破技术咨询与爆破技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】

与公司关联关系：本公司监事旺堆任中金新联董事，根据《股票上市规则》10.1.3第（三）条规定，公司与中金新联的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时、足额支付货款，具备较好的履约能力。

5、甘肃久联联合民爆器材营销有限公司（以下简称“甘肃久联”）

法定代表人：张宪文

注册资本：1,500万元

住所：兰州市城关区通渭路1号

成立日期：2002年12月31日

甘肃久联最近一年又一期财务状况：

单位：万元

■主营业务：民爆原料及产品，化工原料及产品（国家限制经营的除外，爆炸物品销售许可证截止2019年8月29日）的销售。

与公司关联关系：2017年2月至2017年9月，公司监事王靠斌在其实际控制人贵州久联民爆器材发展股份有限公司任职高管，根据《股票上市规则》10.1.3第（五）条规定，公司与甘肃久联的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

本公司主要向雅化集团公司、雅化公司、凯龙股份、甘肃久联等公司采购炸药、管类、索类等产品，向中金新联销售炸药、管类、索类等产品。

向关联方购买商品：参考市场同类商品的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。向关联方销售产品：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。公司将在2018年第一次临时股东大会审议通过上述关联交易后，适时与关联方签署关联交易的合同或协议。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（三）日常关联交易有效期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司经营的保障程度，确保经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。

独立董事认为，公司2017年与关联方中金新联、湖北凯龙、甘肃久联实际发生的关联交易金额与年初预计金额有一定的差异，主要系外部环境和公司自身生产经营情况的需要等因素引起的，属于不可预测因素，此差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，公司关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的原则，符合相关法律规定，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司2018年从关联方采购商品、向关联方销售商品等交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事杨祖一回避了表决，议案经出席董事会有表决权的非关联董事过半数审议同意，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

综上，我们认为，公司此次议案有利于公司整体利益的实现，同时也考虑了公司生产经营实际和公司中小股东意愿，不存在损害中小投资者的情况。

六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：上述预计日常关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了明确的同意意见，相关议案尚需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对高争民爆上述预计日常关联交易无异议。

七、备查文件

1、西藏高争民爆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

3、保荐机构的核查意见。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2017年12月22日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆公告编号：2017-046

西藏高争民爆股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，董事会、监事会为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，使用期限为自股东大会通过之日起 12 个月内。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2616号文《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票4,600万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币8.23元。截至2016年12月1日止，公司募集资金总额为人民币378,580,000.00元，扣除承销费用人民币21,214,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币357,365,200.00元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币7,837,000.00元，实际募集股款为人民币349,528,200.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字[2016]第211840号的验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

截止2017年12月22日募集资金项目使用情况如下：

■

注：以上数据未经审计。

三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

1、理财产品品种

投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品。

2、购买额度

最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元），在上述额度内资金可以滚动使用。

3、信息披露

公司将在定期报告中披露购买理财产品的相关情况，包括购买理财产品的名称、额度、期限等。

4、期限

使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月，闲置募集资金购买短期理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

四、审议程序

该事项已经公司第二届董事会第八次会议审议、第二届监事会第七次会议通过，尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

五、购买理财产品对公司影响

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

七、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于公告日前十二个月内未存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

八、独立董事意见

1、本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司利用不超过2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。

2、公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

3、全体独立董事一致同意使用不超过2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，使用期限自股东大会通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可以滚动使用。

九、监事会意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，使用期限为自股东大会通过之日起 12 个月内，资金可以滚动使用。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

十、保荐机构意见

保荐机构财富证券经核查后认为：高争民爆在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。高争民爆使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，相关议案尚需提交股东大会审议。综上所述，本保荐机构对高争民爆上述使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

十一、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2017年12月22日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆公告编号：2017-047

西藏高争民爆股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年12月18日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2017年12月22日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开第二届董事会第八次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长杨丽华女士召集并主持，本次会议经出席董事审议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于申请银行贷款的议案》

根据西藏高争民爆股份有限公司2018年的工作安排，阿里、昌都、日喀则需新建办公楼及职工周转房、703仓库的搬迁，由于大量工程项目投入，采购原材料和产成品，自有资金不足，需向中国银行、邮政储蓄银行、中信银行贷款一年期流动资金合计金额3亿人民币，贷款利率为2.35%，用于工程项目、原材料和产成品的采购。中国银行、邮政储蓄银行、中信银行与公司未存在关联关系。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据《关于将党建工作要求写入公司章程有关事项的通知》的要求，结合本公司的实际情况，现将党建工作加入《公司章程》进行修订。

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除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议,并经出席会议有表决权的股东2/3以上通过。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权,1票回避，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计情况的议案》

公司根据日常经营情况，预计2018年1月1日至12月31日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、甘肃久联联合民爆器材营销有限公司产生日常关联交易，关联董事杨祖一回避表决。

《关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过2亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品。使用期限为自股东大会通过之日起 12 个月内。

公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影响募集资

金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司股东大会议事规则，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司董事会议事规则，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司（总经理工作细则，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

（八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司董事会秘书工作细则，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

（九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司募集资金使用管理办法，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金使用管理办法》。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（十）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司关联交易内部控制及决策制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易内部控制及决策制度》。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（十一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司财务总监工作细则，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务总监工作细则》。

（十二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司年报信息披露重大差错责任追究制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（十三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司累积投票制实施细则，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（十四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司内幕信息知情人登记管理制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（十五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司风险投资管理制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《风险投资管理制度》。

（十六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

（十七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司内部审计管理制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。

（十八）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司外部信息使用人管理制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。

（十九）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

（二十）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司证券投资管理制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。

（二十一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司对外担保管理办法，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法》。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二十二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司信息披露事务管理制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司信息披露事务管理制度》。

（二十三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司投资者关系管理制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

（二十四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司对外投资管理办法，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法》。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二十五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司内部控制制度，结合公司实际情况，公司对相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。

（二十六）会议以6票同意，0票反对，0票弃权,2票回避，审议通过了《关于核发2016年度高管薪酬的议案》

根据公司2016年的生产经营完成情况，参考区国资委薪酬考核办法，经公司董事会薪酬考核委员会考核审议决定：核发2016年度高管薪酬。关联董事张恩、巴桑顿珠回避表决。

（二十七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018年1月8日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司于同日披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前独立意见；

3.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4.保荐机构的核查意见。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2017年12月22日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆公告编号：2017-048

西藏高争民爆股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年12月18日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2017年12月22日12:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事主席葛洁蓉女士召集并主持，本次会议经出席监事审议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司监事会议事规则，结合实际情况，公司对相关条款进行了修订。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以2票同意，0票反对，0票弃权,3票回避，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计情况的议案》

公司根据日常经营情况，预计2018年1月1日至12月31日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、甘肃久联联合民爆器材营销有限公司产生日常关联交易，关联监事卢宏玺、旺堆、王靠斌回避表决。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权,0票回避，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会

2017年12月22日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆公告编号：2017-049

西藏高争民爆股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月22日第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2018年1月8日召开2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2018年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2018年1月8日（星期一）13:30。

2、网络投票时间：2018年1月7日至2018年1月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年1月7日15:00至2018年1月8日15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2018年1月3日

（七）会议出席对象：

1、截至2018年1月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师。

（八）会议地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、现场股东大会会议登记方式：

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2018年1月4日16:30送达），不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年1月4日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30

（三）登记及信函邮寄地点：拉萨经济技术开发区林琼岗路18号，西藏高争民爆股份有限公司4楼证券部。

（四）会议联系方式

1.联系人：刘长江先生

2.联系电话：0891-6402807；传真：0891-6807952

3.通讯地址：西藏拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号，邮编：850000；

电子邮箱：gzmbgs070608@163.com、liuchangjiang2006113@126.com。

4. 本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

特此通知。

六、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议

2、第二届监事会第七次会议决议

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2017年12月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362827”，投票简称为“高争投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

西藏高争民爆股份有限公司2018年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托代表本人(本单位)出席西藏高争民爆股份有限公司2018年第一次临时股东大会，按下列指示行使对会议议案的表决权，本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

■

说明：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人股东：

委托人持有公司股份性质及股数：

委托人身份证号/注册号：

委托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人签名：

委托日期：年月日

附件三

法定代表人证明书

兹证明先生/女士系本公司（企业）的法定代表人。

公司/企业（盖章）

年月日

附件四：

股东登记表

截止2018年1月3日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有西藏高争民爆股份有限公司（股票代码：002827）股票，现登记参加公司2018年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数：股

联系电话：

登记日期：年月日

股东签字（盖章）：

72版信息披露