中航黑豹股份有限公司收购报告书摘要
股票上市地点：上海证券交易所 股票代码：600760 股票简称：中航黑豹
上市公司名称：中航黑豹股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称： 中航黑豹
股票代码： 600760
收购人名称： 中国航空工业集团公司
收购人住所： 北京市朝阳区建国路128号
通讯地址： 北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
■
签署日期：二〇一七年十二月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（一）本收购报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制；
（二）依据《中华人民共和国证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在中航黑豹拥有权益的股份的变动情况；
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在中航黑豹拥有权益；
（三）收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
（四）收购人本次取得中航黑豹发行的新股已经国防科工局批准、国务院国资委批准、中航黑豹股东大会通过、中国证监会核准；中航黑豹股东大会已同意收购人及其一致行动人免于发出要约，根据《上市公司收购管理办法》的规定，收购人及其一致行动人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请；
（五）本次收购所涉及的重大资产重组事项已获得中国证监会核准；
（六）本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
释 义
在本收购报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
■
■
■
本报告书摘要部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）航空工业
1、基本情况
■
2、股权及控制关系
■
截至本报告书摘要签署日，航空工业控股股东和实际控制人均为国务院国资委。
3、主要下属企业情况
截至2017年3月31日，除本次交易涉及的置入资产外，航空工业主要下属二级企业情况如下：
单位：万元
■
■
4、主营业务发展状况
航空工业是由国务院国资委直属管理的国有特大型企业，设有航空武器装备、军用运输类飞机、直升机、机载系统与汽车零部件、通用航空、航空研究、飞行试验、航空供应链与军贸、资产管理、金融、工程建设、汽车等产业。近年来，航空工业立足于航空主业，通过一系列专业化整合及资本运作不断做大做强主营业务，业务规模不断扩大，并积极融入世界航空产业链，融入区域发展经济圈，努力实现核心竞争力由资本、管理、技术老“三位一体”向品牌价值、商业模式、集成网络新“三位一体”的转型升级，大力推进“市场化改革、专业化整合、资本化运作、国际化开拓、产业化发展”。
5、主要财务数据
航空工业最近三年经审计的简要财务数据如下：
单位：万元
■
6、与上市公司的关联关系
航空工业为上市公司的实际控制人，根据《上交所上市规则》有关规定，航空工业系上市公司的关联方。
（二）机电公司
1、基本情况
■
2、股权及控制关系
■
截至本报告书摘要签署日，机电公司控股股东和实际控制人均为航空工业。
3、主要下属企业情况
截至2017年3月31日，除中航机电以外机电公司的主要下属公司情况如下表所示：
单位：万元
■
(下转75版)
